证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-066 奥比中光科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大 厦 3 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召 ...

二、独立董事专门会议审议情况 奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第四次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电话、电子邮件等方式向全体独立董事 发出，会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独立 董事傅愉（Fu Yu）先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。 综上，我们一致同意上述事项，并同意将本议案提交至公司第二届董事会第 八次会议审议，届时关联董事将回避表决。 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。 奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事：傅愉（Fu Yu）、陈淡敏、晏磊、徐雪妙 2024 ...

为进一步提升奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 和治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的相关规定，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第 八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对现行的《奥比中光科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，具体修 订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中所有"股东大会" | 全部修订为"股东会" | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益…… | 权人的合法权益…… | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董 | | | 事长辞职，视为同时辞去法定代表人。法 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | 表人。 | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 ...

董事会构成 - 公司董事会由9至11名董事组成，设董事长1名[8] - 独立董事占比不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[9] - 兼任高管的董事总计不得超董事总数的1/2[9] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[10] - 交易成交金额占公司市值10%以上需董事会审议[10] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上需董事会审议[10] - 交易标的营业收入占比超10％且超1000万元需董事会审议[10] - 交易产生利润占比超10％且超100万元需董事会审议[10] - 与关联法人成交金额占比超0.1%且超300万元需董事会审议[10] 担保审议标准 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[12] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[12] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审议[12] - 按金额累计超最近一期经审计总资产30%担保需股东会审议[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[14] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] - 定期会议变更通知提前3日发出[16] - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 决议可通讯表决通过[22] - 表决一人一票，记名投票[24] - 提案超全体董事半数同意通过，担保需三分之二以上同意[25] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，担保三分之二以上[26] - 二分之一以上董事可要求暂缓表决，明确再次审议条件[28] - 提案未通过且条件无变化，一个月内不再审议[28] 其他 - 董事任期3年，可连选连任[5] - 会议记录保存不少于10年[28] - 董事对决议担责，表明异议可免责[29] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[31] - 决议无效或撤销，已变更登记应申请撤销[31] - 规则“以上”含本数，“超过”“低于”不含[33] - 规则经股东会审议通过生效修改[33]

奥比中光科技集团股份有限公司章程 奥比中光科技集团股份有限公司 章程 2024 年 9 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 9 | | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | 股 东 | 11 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 15 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 18 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 19 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 21 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董 事 | 28 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监 事 | 39 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-063 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2024-064）。 一、监事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议通知于 2024 年 9 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席杨 慧女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯表决 方式出席会议），董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为奥比 中光科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定要求，对公司新增 2024 年度日常关联交易预计的事项 进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 9 月 29 日召开独立董事专门会议 2024 年第四次会议，审议通过 了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经全体独立董事一致同意后提 交该议案至董事会审议。 公司于 2024 年 9 月 30 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事 纪纲先生回避表决，出席会议的非关联董事和监事一致同意该议案， ...

公司概况 - 奥比中光科技集团股份有限公司专注于AI视觉产业中台，主营业务为3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售 [2][3] - 公司拥有多项复杂学科交叉技术，在技术横向跨度上涵盖结构光、iToF、dToF、双目、Lidar、工业三维测量六大领域 [3] 3D视觉感知技术应用 - 公司的3D视觉感知技术可应用于娱乐交互、专业运动等泛娱乐场景，市场规模广阔 [3] - 公司的手持式三维扫描仪可广泛应用于工业逆向工程、医疗护具定制等领域，近两年业务取得突破性进展 [4] 自研芯片技术 - 公司自主研发了五代深度引擎芯片、三款dToF感光芯片和两款iToF感光芯片，为3D视觉传感器实现高性能、高集成及稳定量产提供基础 [5] - 最新推出的MX 6800芯片和LS635 dToF芯片在性能和功耗指标上实现了突破 [5] 人形机器人市场前景 - 人形机器人市场规模将由2023年的18亿美元增长至2028年的138亿美元，复合增长率达50.2%，未来市场前景广阔 [6] - 视觉感知是人形机器人实现环境感知、运动控制以及人机交互的基础 [6] 海外业务拓展 - 公司持续优化主流产品线以覆盖更多应用场景，在突破海外存量市场的同时抢抓新增量 [7] - 公司积极接入国际核心生态，拓展3D视觉感知技术在更多主流平台上的应用 [7] 经营情况及展望 - 2024年上半年公司营收和利润均实现较大幅度增长，生产经营稳中向好 [6][7] - 公司将继续聚焦核心主业，持续提升技术研发及运营效率，力求提高经营水平和盈利能力 [7] - 公司3D视觉感知技术有望进一步带动下游生物识别、机器人、三维扫描等领域的产业发展 [8]

公司概况 - 公司专注于 3D 视觉感知技术研发，致力于让所有终端都能更好地看懂世界[2] - 公司构建了"全栈式技术研发能力 + 全领域技术路线布局"的技术体系[2] - 公司主营业务是 3D 视觉感知产品的设计、研发、生产和销售[2][3] 主要应用场景 - 生物识别领域:主要面向线下零售、医保核验及智能门锁等细分应用场景[3] - 机器人领域:致力于为全球客户提供高性能的 3D 视觉传感器、AI 视觉方案及灵活可靠的机器人整机 ODM/OEM 服务[3] - 三维扫描领域:公司的 3D 视觉感知技术能够实时采集人体、物体、空间的完整三维数据,并生成高精度的三维模型[3] - 预计全球 3D 扫描市场规模 2024 年为 35.6 亿美元,2029 年将达到 71.6 亿美元,复合年增长率为 14.98%[3] 新产品与技术 - 推出 Gemini 335 、 336 系列全场景双目 3D 相机,可广泛应用于人形机器人、AMR 、巡检机器人、配送机器人、机械臂等场景[6] - 新发布高性能 dToF 激光雷达传感器芯片 LS635,可广泛应用于机器人、无人机、自动驾驶等场景[5] 客户与合作 - 与新加坡自主清洁机器人公司 LionsBot 达成合作,助力其打造出全向避障、简便易用的智能清洁机器人[6] - 与微软合作的 Femto 系列 iToF 相机及 Gemini 335 、 336 系列相机,可满足各类人形机器人在室内外复杂场景下的视觉应用需求[6] 未来发展 - 公司正加速迭代主流产品系列,产品性能均可满足各类场景的高标准要求,有望实现对国际科技巨头系列产品的国产替代[5] - 公司机器人业务是近年及未来重点布局和发展的重要战略方向之一,正积极探索各类机器人与公司技术相结合的应用场景[6]

中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为奥比中光科 技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构， 于 2023 年 7 月起负责奥比中光的持续督导工作，并出具 2024 年半年度持续督导跟 踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与奥比中光签订保荐协议，该 协议明确了双方在持续督导期间的权利和 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义 ...