董事会构成 - 公司董事会由9至11名董事组成，设董事长1名[8] - 独立董事占比不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[9] - 兼任高管的董事总计不得超董事总数的1/2[9] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[10] - 交易成交金额占公司市值10%以上需董事会审议[10] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上需董事会审议[10] - 交易标的营业收入占比超10％且超1000万元需董事会审议[10] - 交易产生利润占比超10％且超100万元需董事会审议[10] - 与关联法人成交金额占比超0.1%且超300万元需董事会审议[10] 担保审议标准 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[12] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[12] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审议[12] - 按金额累计超最近一期经审计总资产30%担保需股东会审议[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[14] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] - 定期会议变更通知提前3日发出[16] - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 决议可通讯表决通过[22] - 表决一人一票，记名投票[24] - 提案超全体董事半数同意通过，担保需三分之二以上同意[25] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，担保三分之二以上[26] - 二分之一以上董事可要求暂缓表决，明确再次审议条件[28] - 提案未通过且条件无变化，一个月内不再审议[28] 其他 - 董事任期3年，可连选连任[5] - 会议记录保存不少于10年[28] - 董事对决议担责，表明异议可免责[29] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[31] - 决议无效或撤销，已变更登记应申请撤销[31] - 规则“以上”含本数，“超过”“低于”不含[33] - 规则经股东会审议通过生效修改[33]