委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规定 - 每年至少召开一次定期会议，提前五天通知委员[11] - 定期会议在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 薪酬与考评 - 公司董事薪酬计划报董事会审议，股东会通过后实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效考核，报董事会[9] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年，影响超十年则继续保留[12] - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决[16] - 委员闭会可跟踪履职情况，相关部门配合提供资料[18] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[18][19] - 委员可质询非独立董事和高管，其应及时回应[19] - 委员结合情况评估业绩指标等[19] - 委员对未公开信息保密[19] - 细则自董事会审议通过后生效[21] - 细则解释权归公司董事会[21]