根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过了本次发行方案及其他发行相关事宜。 3、2025 年 4 月 18 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请公司 股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议 案》，延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的期限至 2025 年年度股东 大会召开之日止。 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-042 成都欧林生物科技股份有限公司 关于终止本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票事项并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发 行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 1、 ...

重要内容提示： 一、交易概述 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-043 成都欧林生物科技股份有限公司关于拟收购 控股子公司少数股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本次交易基本情况 公司控股子公司新诺明生物少数股权股东一号基金以及菁创基金拟通过西南 联合产权交易所公开转让方式转让其合计持有的新诺明生物 15%股权。公司拟以 不超过标的股权挂牌底价上浮 5%且不超过人民币 4,500 万元的自筹资金通过竞价 方式收购一号基金及菁创基金持有的新诺明生物合计 15.00%股权。其中，拟收购 一号基金持有的新诺明生物 8.1081%的股权、菁创基金持有的新诺明生物 6.8919% 的股权。 （二）本次交易审议情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧林生物"）拟以自 筹资金收购成都生物城一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"一 号基金"）、 成都生物城菁创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"菁创基金"）合计持有的公司控股子公司成都新诺 ...

成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会 二、独立董事专门会议审议情况 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式通 过以下议案： （一）审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项并 撤回申请文件的议案》 经审阅，我们认为：本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司 根据实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于终止以简易 程序向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯 方式召开。本次会议由独立董事陈正旭先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法 ...

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日以 现场及通讯方式在公司会议室召开第七届董事会第四次会议（以下简称"本次会 议"）。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由公司董事长 樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的 通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议通过如下议案： （一）审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项并 撤回申请文件的议案》 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-041 成都欧林生物科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司根据实际 ...

股权收购交易 - 欧林生物控股子公司新诺明生物少数股东一号基金和菁创基金拟通过西南联合产权交易所公开转让合计15%股权[1] - 公司计划以不超过挂牌底价上浮5%且不超过人民币4500万元的自筹资金竞价收购上述股权[1] - 具体收购比例为一号基金持有的8.1081%股权和菁创基金持有的6.8919%股权[1] 战略影响 - 交易完成后将提升公司对子公司的控制力与管理效率[1] - 有助于增强公司整体战略协同与资源整合能力[1]

股权交易 - 控股子公司新诺明生物少数股东一号基金和菁创基金拟通过西南联合产权交易所公开转让合计持有的15%股权[1] - 公司计划以不超过挂牌底价上浮5%且不超过4500万元人民币的自筹资金通过竞价方式收购上述股权[1] - 具体收购比例为一号基金持有的8.1081%股权和菁创基金持有的6.8919%股权[1]

收购交易概述 - 欧林生物拟以自筹资金收购一号基金和菁创基金合计持有的新诺明生物15%股权 [1] 交易主体 - 收购方为欧林生物(688319 SH) [1] - 出售方为成都生物城一号股权投资基金合伙企业和成都生物城菁创股权投资基金合伙企业 [1] - 收购标的为公司控股子公司成都新诺明生物科技有限公司15%股权 [1] 交易安排 - 收购方式为自筹资金收购 [1] - 交易时间为8月31日 [1]

公司融资计划调整 - 欧林生物决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项 [1] - 终止原因为当前市场情况及公司实际发展需求等多重因素 [1] - 该事项已通过公司审慎分析且与中介机构积极推进后作出决策 [1] 公司经营状况 - 生产经营一切正常且疫苗研发生产基地技改项目按计划有序推进 [1] - 终止发行股票不会对日常生产经营造成重大不利影响 [1] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1]

交易概述 - 欧林生物控股子公司新诺明生物少数股权股东一号基金及菁创基金拟通过西南联合产权交易所公开转让合计持有的新诺明生物15%股权 [1] - 公司拟以不超过标的股权挂牌底价上浮5%且不超过人民币4500万元的自筹资金通过竞价方式收购上述股权 [1] - 具体收购标的包括一号基金持有的新诺明生物8.1081%股权和菁创基金持有的新诺明生物6.8919%股权 [1] 交易影响 - 本次收购完成后将进一步提升公司对子公司的控制力与管理效率 [1] - 交易有助于增强公司整体战略协同与资源整合 [1]

融资活动调整 - 公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项 [1] - 终止原因为市场情况、公司实际情况及发展规划等多重因素 [1] - 董事会、管理层与中介机构曾积极推进相关工作 [1] 经营状况 - 公司生产经营一切正常 [1] - 疫苗研发生产基地技术改造项目仍按计划有序推进 [1] - 终止发行事项不会对日常生产经营造成重大不利影响 [1]