公司治理变动 - 公司于2025年9月18日召开职工代表大会 [1] - 全体职工代表一致投票通过选举陈凡为第六届董事会职工代表董事的议案 [1] - 陈凡当选公司第六届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年9月18日召开临时股东大会和职代会，选举第六届董事会成员，任期三年[1] - 2025年9月19日选举黄山为董事长兼总经理[4] - 2025年9月19日聘任张永洪、田进恩为副总经理，陈丹为财务总监[5] - 2025年9月18日聘任李珍为证券事务代表[7] - 2025年9月18日取消监事会，由审计委员会行使职权[8] 人员变动 - 换届后黄青、张丽君等不再担任相关职务[9] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0755 - 83021794[10] - 电子邮箱tdx@tdx.com.cn[10] - 邮政编码430074[10] - 联系地址为湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼[10]

公司治理结构变动 - 深圳市财富趋势科技股份有限公司于2025年9月18日至19日完成第六届董事会选举 共产生7名董事 任期三年 [1] - 公司取消监事会设置 改由审计委员会行使原监事会职权 [1] - 2025年9月19日第六届董事会第一次会议选举黄山担任董事长兼总经理 [1] 高级管理人员任命 - 董事会聘任张永洪 田进恩为副总经理 陈丹为财务总监 任期与董事会一致 [1] - 公司聘任李珍为证券事务代表 [1] - 部分董事及高管离任 公司对其贡献表示感谢 [1] 任职资格合规性 - 所有新任人员任职资格均符合相关规定要求 [1]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名由职工代表大会选举产生，6名非职工代表董事由股东大会选举产生[1] - 陈凡当选第六届董事会职工代表董事，持有公司股份229,295股，持股比例0.09%，自2003年起长期在公司技术研发岗位任职[3] - 职工代表大会于2025年9月18日召开，全体职工代表一致通过选举议案[1] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月18日在武汉召开，采用现场投票和网络投票相结合方式，所有议案均获通过[6][5] - 会议选举黄山、田进恩、秦涛为第六届董事会非独立董事，徐长生、潘敏、宋丽梦为独立董事，任期三年[9][10] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议[7] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的特别决议议案，该议案获得出席股东所持表决权2/3以上通过[8][11] - 修订包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项内部管理制度[8][9] - 通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，该议案对中小投资者进行了单独计票[8][11] 法律合规事项 - 股东大会由北京德恒（武汉）律师事务所见证，律师认为会议程序、人员资格及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定[11] - 新任董事候选人不存在《公司法》规定的任职资格限制情形，未受过监管处罚或司法追责[3] - 董事会换届程序符合《科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指引第1号》要求[1]

股东大会基本情况 - 会议于2025年9月18日在湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长黄山主持 [2] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书田进恩出席会议 其他高管列席 [3] 议案审议结果 - 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案获得通过 [4] - 关于取消监事会、变更注册资本及修订公司章程的特别决议议案获表决权2/3以上通过 [4][7] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项内部制度的议案均获通过 [5] - 对中小投资者就议案4、议案5进行单独计票 [7] 董事会换届选举 - 选举黄山、田进恩、秦涛为第六届董事会非独立董事 任期三年 [6] - 选举徐长生、潘敏、宋丽梦为第六届董事会独立董事 任期三年 [6] - 职工代表大会选举陈凡为职工代表董事 持有公司229,295股（占比0.09%）[10][11] - 新一届董事会由7名董事组成 自股东大会通过之日起就任 [6][10] 法律合规情况 - 北京德恒（武汉）律师事务所对会议程序及结果出具合规见证意见 [8] - 会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [2][8]

董事会情况 - 公司第六届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 第六届董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年[1] 人员情况 - 2025年9月18日陈凡当选职工代表董事[1] - 陈凡截至公告日持股229,295股，比例0.09%[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月18日在武汉召开[3] - 95人出席，所持表决权182,022,024，占比71.0691%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案结果 - 使用超募资金补流议案，同意票181,203,915，比例99.5505%[8] - 修订《公司章程》议案，同意票181,991,534，比例99.9832%[6] - 修订《董事会议事规则》等议案同意比例超99.5%[8] 选举结果 - 黄山等3人当选非独立董事，得票率超99.89%[12] - 徐长生等3人当选独立董事，得票率超99.89%[13] 其他 - 普通决议议案获二分之一以上通过[15] - 特别决议议案获2/3以上审议通过[15] - 见证律所北京德恒（武汉），律师认为会议合规[16]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于9月18日召开，9月3日发布通知[3][6] - 出席会议股东和代理人95人，代表有表决权股份182,022,024股，占71.0691%[10] - 现场会议股东及代理7人，代表股份181,028,822股，占70.6814%[10] - 网络投票股东88人，代表股份993,202股，占0.3877%[10] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意181,991,334股，占99.9831%[15] - 《关于取消监事会等议案》同意181,991,534股，占99.9832%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意181,203,915股，占99.5505%[17] - 《关于选举黄山先生为公司非独立董事的议案》同意181,845,450股，占99.9029%[29]

板块整体表现 - 软件开发板块当日下跌2.21% [1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] - 板块主力资金净流出73.79亿元 游资资金净流入16.3亿元 散户资金净流入57.49亿元 [2] 领涨个股表现 - 星环科技涨幅7.65%居首 收盘价62.76元 成交额7.45亿元 [1] - 信安世纪涨幅7.42% 收盘价15.50元 成交额6.33亿元 [1] - 众诚科技涨幅5.05% 收盘价27.86元 成交额1.69亿元 [1] - 永信至诚涨幅3.56% 收盘价25.33元 成交额1.70亿元 [1] - 国新健康涨幅3.12% 成交额6.10亿元 成交量56.87万手 [1] 领跌个股表现 - *ST东通跌幅19.88%领跌 收盘价2.70元 成交额3047.44万元 [2] - 安博通跌幅8.92% 收盘价67.68元 成交额4.78亿元 [2] - 大智慧跌幅8.83% 收盘价15.48元 成交额25.93亿元 成交量162.60万手 [2] - 银之杰跌幅8.75% 成交额53.19亿元 成交量95.48万手 [2] - 指南针跌幅8.04% 收盘价158.98元 成交额112.91亿元 [2] 重点个股成交情况 - 拓维信息成交额82.01亿元居板块首位 涨幅2.00% 成交量208.67万手 [1] - 同花顺成交额74.72亿元 跌幅6.02% 收盘价366.91元 [2] - 天源迪科成交额18.49亿元 涨幅3.09% 成交量103.88万手 [1] - 高伟达成交额14.52亿元 涨幅2.14% 成交量58.19万手 [1] - 广立微成交额10.78亿元 涨幅2.37% 收盘价84.76元 [1]

市场回调表现 - A股三大指数集体走低 沪指跌1.15% 深证成指跌1.06% 创业板指跌1.64%[2] - 超4400只个股下跌 沪深京三市成交额突破3万亿元[2] - 恒生指数跌超400点 恒生科技指数由涨2%转跌0.5%[1][3] 行业板块异动 - 旅游股逆势走强 云南旅游 曲江文旅涨停[2] - CPO算力硬件股活跃 德科立 长飞光纤涨停[2] - 半导体芯片股冲高回落 中微公司 赛微微电涨超10%[2] - 黄金股集体走低 晓程科技跌超8%[2] - 金融科技股大幅调整 大智慧跌超8% 荣科科技 银之杰 指南针 同花顺 财富趋势均大跌[2][5] 回调驱动因素 - 红利板块大幅走弱成为市场主跌因素[5] - 国际大宗商品集体下跌反映市场对美联储降息预期博弈结束[1][3] - 美元指数反弹至97上方 但人民币贬值幅度相对有限[1][3] 中长期市场展望 - 美联储降息周期启动利好中国资产 预计年内有3次降息空间[6] - 历史数据显示美联储降息后创业板指和成长风格超额收益明显 2019年和2024年均出现领涨[6] - 政策与微观流动性共振可能推动大级别牛市 10月后可能重启上涨趋势[7] - 德国资产管理机构DWS将于10月推出跟踪中证A500指数的ETF 为海外投资者提供布局中国资产新工具[5] 资金与汇率动态 - 中国8月Swift人民币全球支付占比2.93% 较前值2.88%有所提升[3] - 中美利差收窄预期缓解汇率压力 为国内货币政策宽松创造有利条件[6]