募集资金 - 首次公开发行A股1451.00万股，募集资金总额2.516034亿元，净额2.0824782842亿元[4] - 三类植入医疗器械项目拟投入2.082478亿元，补流项目拟投入0元[5] 现金管理 - 拟用不超7000万元闲置募集资金管理，期限12个月，可循环使用[2][4][7][11] - 产品含协定、结构性存款，收益补募投项目资金不足[6] 管理措施 - 按规办理业务并披露信息，筛选合作对象[9] - 财务分析跟踪，不利时保全，独董、监事会监督[9]

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.2 元（含 税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前西安康拓医疗技术股份有限公司（以 下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通 过之后方可实施。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 上市公司股东的净利润为人民币 75,510,975.16 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 164,898,864.50 元。经董事会决议，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下 ...

众环审字（2024）0800005号 : 中:Tol: 027-86701215 传庫 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 西安康拓医疗技术股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 众环审字(2024) 0800005 号 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西 安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"康拓医疗公司")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、康拓医疗公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康拓医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"康拓医疗"或"公司"）公司首次公开 发行A股股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对康拓 医疗关于募集资金投资项目延期的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资额 （万元） | 调整前拟投入募集资 金金额（万元） | 调整后拟投入募集资 金金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三类植入医疗器械产品 产业与研发基地项目 | 42,907.78 | 42,347.75 | 20,824.78 | | | 2 | 补充流动资金项目 | 1 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1451.00万股，募集资金总额251,603,400.00元，净额208,247,828.42元，于2021年5月13日到位[10] - 截至2022年12月31日，已使用募集资金171,848,699.33元，专户余额84,249,804.44元[11] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金183,086,824.18元，本年度使用11,238,124.85元，账户余额74,946,783.39元[12] - 公司募集资金总额20824.78万元，本年度投入1123.8万元，累计投入3973.13万元[27] 资金使用与管理 - 2021年6月公司审议通过使用10,61.75万元募集资金置换预先投入自筹资金议案[16] - 2021年7月公司完成募集资金置换事宜[17] - 本报告期公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况[19] - 公司同意使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可循环滚动[20] - 截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金购买多笔浦发银行理财产品，金额从500万元到7800万元不等[20] 募投项目情况 - “三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目”承诺投资42347.75万元，调整后投资20824.78万元，截至期末累计投入与承诺金额差额6851.65万元[27] - 公司“三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目”一期已完成并投产，二期建设有调整[27] 其他情况 - 2021年公司与保荐机构、监管银行签订募集资金三方监管协议[14] - 截至2023年12月31日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[21] - 截至2023年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目情况[22] - 截至2023年12月31日，公司募投项目未完成，不存在节余募集资金[22] - 截至2023年12月31日，公司不存在应披露的募集资金其他使用情况[22] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况[23]

西安康拓医疗技术股份有限公司 董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《西安康拓医疗技术股份有限公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）公司2023年年审会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"），中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至2023年末合伙人数量216 人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"康拓医疗"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司为控股子公司提供 担保事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 西安康拓医疗技术股份有限公司为满足控股子公司 BIOPLATE, INC.（以下 简称"BIOPLATE"）经营发展对资金的需求，拟为 BIOPLATE 和浦发硅谷银行 有限公司（以下简称"浦发硅谷银行"）签订的流动资金贷款类授信合同提供不 超过 600 万美元（或等额人民币）连带责任保证。截至本核查意见出具日，公司 已实际为 BIOPLATE 提供的担保总额为 500.00 万美元。 公司董事会授权管理层负责办理本次贷款及担保的相关具体事宜，并签署相 关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过 12 个月内有效。 （二）审议程序 公司于 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律规定以及《西安康拓医 疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西安康拓医疗技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，西安康拓医疗技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会各位委员 2023 年度本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2023 年度 董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事张禾女士、独立董事郭毅新先生及 董事朱海龙先生三名成员组成，独立董事张禾女士担任审计委员会主席，具有专 业会计资格，符合相关规定要求。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以 上。 2023 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于调 整第二届董事会审计委员会委员的议案》，调整完成后，公司董事兼总经 ...

业绩总结 - 审计单位审核康拓医疗2023年度关联资金往来汇总表，无重大不一致[3][4] 数据相关 - 子公司Bioplate，Inc.期初余额1391.33万元，累计发生23.89万元，利息78.93万元，年末余额1494.15万元[10] - 其他关联资金往来总计期初余额1394.36万元，累计发生413.60万元，利息78.93万元，年末余额1498.36万元[10]

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-007 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计机构，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份 有限公司发行股份、债 ...