西安康拓医疗技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 1 西安康拓医疗技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为完善西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指定期或不定期召开全部由公司独立董事参加的会 议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中 ...

业绩总结 - 2023年向全体股东每10股派现5.2元（含税），共派30,174,549.60元（含税），每10股转增4股，转增后总股本81,239,172股[14] 合规运营 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独董郭毅新均出席[3][4] - 2023年未发生关联交易[7] - 2023年募集资金存放与使用合规[9] - 2023年未发生并购重组事项[10] - 2023年公司及股东无违反承诺履行情况[15] - 2023年信息披露真实准确完整[16] 担保情况 - 2023年为控股公司BIOPLATE, INC.和浦发硅谷银行贷款授信合同担保，无资金占用[8] 未来展望 - 2024年独董将在新办法指引下履职维护权益[22] 业务状态 - 2023年未开展新业务[20]

业绩总结 - 2023年度合并报表主营业务收入为26,262.79万元[8] - 2023年末资产总计675,787,403.12元，较2022年末增长5.89%[22] - 2023年度营业总收入275,025,921.27元，同比增长14.62%[27] - 2023年度营业总成本178,155,211.19元，同比增长15.26%[27] - 2023年度净利润74,472,913.95元，同比增长0.42%[27] 财务数据 - 2023年12月31日存货账面余额为5,568.04万元，跌价准备余额为2,030.89万元[8] - 2023年末流动资产合计426,650,740.33元，较2022年末增长5.52%[22] - 2023年末非流动资产合计249,136,662.79元，较2022年末增长6.51%[22] - 2023年末负债合计90,277,053.85元，较2022年末下降6.48%[24] - 2023年末股东权益合计585,510,349.27元，较2022年末增长8.10%[24] 股本与权益 - 2023年末股本为81,239,172.00元，较2022年末增长40.00%[24] - 2023年末资本公积为301,732,153.66元，较2022年末减少7.14%[38] - 2023年末盈余公积为39,824,264.91元，较2022年末增长38.88%[24] - 2023年末未分配利润为164,898,864.50元，较2022年末增长25.37%[24] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金309,584,865.17元，同比增长18.38%[29] - 2023年经营活动现金流入小计328,017,431.70元，同比增长17.88%[29] - 2023年经营活动现金流出小计242,792,839.86元，同比增长30.33%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额85,224,591.84元，同比下降7.34%[29] - 2023年末现金及现金等价物余额375,119,786.33元，同比增长7.41%[29] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果[4] - 审计将收入确认和存货减值作为关键审计事项[7][8] 会计政策 - 公司2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定，并追溯应用[183] - 会计政策变更使相关报表递延所得税资产、负债、盈余公积、未分配利润、所得税费用有变动[184][185] 税收情况 - 增值税应税收入按13%、9%、6%、5%的税率计算销项税[198] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴[198] - 教育费附加按实际缴纳流转税的3%计缴[198] - 地方教育费附加按实际缴纳流转税的2%计缴[198] - 西安康拓医疗技术股份有限公司企业所得税税率为15%[200]

西安康拓医疗技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估专项意见 据证监会《上市公司独立董事管理办法》交易所《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王增涛、张禾、郭毅新的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王增涛、张禾、郭毅新的任职经历以及向董事会提交的自 查报告，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内公司内控执行有效，未发现重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内控制度提升管理水平[18] 其他新策略 - 2023年度公司完成《内部控制管理手册》及配套权限指引修订完善[18]

| 资计划或重大现金支出等事项 | 展的情况下，如无重大投资计划 | | --- | --- | | 发生，公司应当优先采取现金方 | 或重大现金支出等事项发生，公 | | 式分配利润。公司原则上每年度 | 司应当优先采取现金方式分配利 | | 进行一次现金分红，在有条件的 | 润。公司原则上每年度进行一次 | | 情况下，公司可以进行中期现金 | 现金分红，在有条件的情况下，公 | | 分红。 | 司可以进行中期现金分红。 | | 重大投资计划或重大现金支出 | 重大投资计划或重大现金支出指 | | 指以下情形之一： | 以下情形之一： | | （1）公司未来十二个月内拟对 | （1）公司未来十二个月内拟对外 | | 外投资、收购资产等交易累计支 | 投资、收购资产等交易累计支出 | | 出达到或超过公司最近一期经 | 达到或超过公司最近一期经审计 | | 审计净资产的百分之三十，或超 | 净资产的百分之三十，或超过三 | | 过三千万元； | 千万元； | | （2）公司未来十二个月内拟对 | （2）公司未来十二个月内拟对外 | | 外投资、收购资产或购买设备累 | 投资、收购资产或购买设备累计 | | ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-004 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下: （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 ...

业绩说明会安排 - 2024年4月16日至4月22日16:00前投资者可提问[3] - 2024年4月23日下午16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[3] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 参与信息 - 参加人员包括董事长胡立人等，特殊情况可能调整[7] - 投资者可在说明会时间在线参与，会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8][9] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话029 - 68318314，邮箱public@kontmed.com[9]

公司章程修订 - 2024年4月11日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订需提交股东大会审议并授权管理层办理后续备案[3] 利润分配政策 - 拟增加现金分红频次，决议后两月内完成派发[1] - 现金股利政策目标为剩余股利政策[2] - 调整利润分配政策需经出席股东表决权2/3以上通过[3] 重大投资情形 - 未来十二个月内对外投资等支出达净资产30%或3000万元[2] - 未来十二个月内对外投资等支出达总资产20%[2] 不分配利润情况 - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等四种情况可不分配利润[2]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事张禾均亲自出席董事会会议[3][4] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议财务报告、续聘审计机构等事项[5][6] 财务相关 - 2023年度未发生关联交易[7] - 2023年度为控股公司担保，未发生资金占用情况[8] - 2023年募集资金使用符合规定[9] - 向全体股东每10股派发现金红利5.2元，共计派发30,174,549.60元，每10股转增4股，转增后总股本为81,239,172股[14] 其他情况 - 2023年度未发生并购重组事项[10] - 2023年度高级管理人员薪酬发放程序合规[11] - 2023年度公司及股东不存在违反承诺履行的情况[15] - 2023年度信息披露内容真实准确完整，建立健全内部控制体系[16][17] - 2023年度未开展新业务[19] 独立董事 - 2023年度独立董事诚信勤勉履职，认为公司运作规范、制度健全[20][21] - 2024年独立董事将在新办法指引下履行职责[21]