| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为 全资子公司授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元的综合授信额 度，并为综合授信额度内的全资子公司融资提供不超过 10 亿元的担保额度，上 述担保不涉及反担保。 被担保人：公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称"盟升 科技"）、公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称"国卫通信"）。 截至本公告披露日，公司为全资子公司实际发生的担保余额为 18,000.00 万元。 公司无逾期对外担保情形。 公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述 综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的 具体事项。上述授信额度及担保额度有效期为自公司 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更是成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 17 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释 第 18 号》进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法规的规定和公司 的实际情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而 进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 （一）变更原因 重要内容提示： 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 ...

关于成都盟升电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都盟升电子技术股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-61773081 关于成都盟升电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90484 号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电 子")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90480 号的 无保留意见审计报告。 盟升电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告 ...

财务表现 - 公司2024年实现营业收入1.39亿元，同比大幅减少57.94% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.72亿元，同比亏损金额增加382.41% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-2.69亿元，同比亏损金额增加284.44% [1] 利润分配 - 公司决定2024年年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月28日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络图文互动召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][3] - 投资者可在2025年4月21日至4月25日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][5] - 参会人员包括董事长向荣、总经理刘荣、财务总监陈英等高管团队 [4] 可转债转股价格调整 - 公司回购注销127,260股第一类限制性股票，占总股本比例约0.08%，因影响微小未调整"盟升转债"转股价格 [8][14] - 调整后转股价格维持20.94元/股，回购价格按16.37元/股加银行利息计算得出A≈17.63元/股 [14] - "盟升转债"发行规模3亿元，票面利率首年0.20%逐年递增至第六年2.50%，2023年10月17日起上市交易 [9] 公司治理动态 - 公司已完成2022年限制性股票激励计划第三期127,260股的回购注销程序 [11] - 转股价格调整机制明确包含派股、增发、配股等情形下的计算公式 [12][13]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于回购注销股份完成暨不调整"盟升转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司对 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未 达到设定的考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票进行回购 注销。因回购注销股份数量占公司总股本比例较小，经计算，本次回购股份注销 后，"盟升转债"转股价格不变。 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1352 号"文同意注册，成都 盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日向不特定 对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络图文互动 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 2025 年 4 月 25 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zhengquanbu@microwave-signal.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 公司董事长向荣先生、总经理刘荣先生、副总经理兼 ...

回购注销原因及背景 - 公司因2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩未达标，决定回购注销127,260股第一类限制性股票 [2] - 2024年预计扣非净利润亏损28,800万元至19,700万元，较原目标差距扩大12,697.89万元至21,797.89万元 [5] - 业绩未达《激励计划（草案）》及《考核管理办法》设定的第三期考核条件 [5][6] 决策程序及法律依据 - 2025年1月17日董事会及监事会审议通过回购注销议案，2月12日股东大会批准 [3] - 回购依据《激励计划（草案）》第五章规定：未达标年度对应的限制性股票需回购注销 [5][6] - 已履行债权人通知程序，45天公示期内未收到异议或担保要求 [4] 回购实施细节 - 涉及13名激励对象，回购价格16.37元/股加银行同期存款利息 [6][7] - 回购股份占比总股本0.0754%，注销后剩余未解除限售股票数量归零 [6][7] - 计划于2025年4月17日完成注销，已开设专用账户并办理过户手续 [8] 股份结构及影响说明 - 注销后股本结构变动以中国结算上海分公司数据为准，公告披露截至2025年3月31日数据 [9] - 公司声明本次注销符合法律法规，不影响核心团队稳定性及经营财务状况 [10] - 北京市天元律师事务所确认程序合法，需后续完成信息披露及工商变更登记 [11][12]

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 （2022）天（蓉）意字第 10-7 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与成都盟升电子 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"盟升电子"）签订的《专项法律顾问 协议》，本所担任公司本次实行 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ...