公司投资者联系方式变更 - 公司投资者联系邮箱由corrine@niutech.com变更为ir@niutech.com.cn 自公告披露日起正式启用[1] - 除邮箱变更外 公司办公地址 网址及投资者联系电话等其他联系方式均保持不变[1] 回购股份用途变更及注销安排 - 公司拟将2022年回购方案中剩余609,464股股份用途由"员工持股计划或股权激励"变更为"注销并减少注册资本" [5][6] - 注销完成后总股本将从80,010,733股减少至79,401,269股 降幅0.76% 注册资本同步从80,010,733元减少至79,401,269元[5][7] - 该事项已获董事会审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][12] 2022年回购方案实施详情 - 2022年回购方案使用资金总额10,007,977.82元 实际回购609,464股 占总股本0.76%[8] - 回购成交价区间为15.21-17.00元/股 平均回购价格16.43元/股[8] - 原定回购股份需在36个月内使用完毕 因期限即将届满而变更用途[9] 公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会承接[35][49] - 《公司章程》将删除监事会相关章节 并将"股东大会"统一更名为"股东会"[52][54] - 公司同步修订多项治理制度 相关议案已获董事会通过 需提交股东大会审议[54] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月14日15:00在济南公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式[16] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-15:00[17] - 会议将审议变更回购股份用途、取消监事会及修订《公司章程》等议案[20] 2025年半年度业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月17日10:00-11:00通过上证路演中心召开网络互动式业绩说明会[43] - 投资者可在10月10日至16日期间通过邮箱或路演中心网站预提交问题[43][45] - 董事长、财务总监、董事会秘书及独立董事将出席说明会[45]