会议安排 - 公司于2025年4月28日决定于5月20日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月29日披露召开2024年年度股东大会的通知[7] 参会情况 - 现场出席2024年年度股东大会4名股东及代理人，代表35,051,292股，占44.1445%[10] - 18名股东参与网络投票，代表5,885,067股，占7.4118%[10] - 18名中小投资者代表1,882,767股，占2.3712%[10] - 22名股东出席，代表40,936,359股，占51.5563%[10] 议案表决 - 《关于公司〈2024年年度董事会工作报告〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[15] - 《关于公司〈2024 年年度监事会工作报告〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[16] - 《关于公司〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[17] - 《关于公司〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[18] - 《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[20] - 《关于公司〈2025 年年度财务预算报告〉的议案》同意40,682,312股，占99.3794%[21] - 《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》同意40,682,312股，占99.3794%[21] - 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》同意40,667,312股，占99.3427%[21][22] - 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》同意40,667,312股，占99.3427%[23] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》同意40,667,312股，占99.3427%[23] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[24][25]

股东大会信息 - 2025年5月20日在济南召开股东大会[2] - 22人出席，所持表决权40,936,359，占比51.5563%[2] 议案表决情况 - 多项2024年报告及方案议案同意票数40,851,369，比例99.7923%[4][6] - 《2025年年度财务预算报告》同意票数40,682,312，比例99.3794%[6] - 续聘审计机构等议案同意票数40,667,312，比例99.3427%[7]

公司活动 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30以网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] - 届时公司高管将与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

公司经营业绩 - 2024年营业收入15,493.95万元，同比下降5.48% [9] - 归属于上市公司股东的净利润1,742.16万元，同比下降4.00% [9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,383.44万元，同比下降8.40% [9] - 经营活动产生的现金流量净额10,520.76万元，同比增长688.30% [9] 财务状况分析 - 总资产91,557.67万元，同比增长7.45% [24] - 归属于上市公司股东的净资产73,775.74万元，同比增长1.70% [24] - 货币资金21,138.71万元，同比增长58.25% [24] - 应收账款2,807.74万元，同比下降53.62% [24] - 存货5,347.42万元，同比增长49.21% [24] 研发与技术成果 - 2024年研发投入1,029.26万元 [9] - 新增国内外授权专利7项，软件著作权2项，新申请专利9项 [9] - 截至2024年底拥有国内外专利技术115项，其中国内发明专利37项 [9] - 产品入选多项国家级和省级技术装备目录 [10][11] 业务发展 - 实施"设备+运营"双驱动业务模式 [11] - 恩施油基岩屑BOO项目已投产，浙江油漆渣BOO项目进入调试阶段 [11] - 控股合晟环保，进入废轮胎综合利用运营项目 [11] 2025年工作计划 - 重点推进技术创新与研发，拓展应用领域 [14] - 深化"设备+运营"双驱动业务模式 [15] - 优化公司治理能力与水平 [16] - 推进信息化应用与数字化升级 [16] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.88元（含税） [36] - 合计拟派发现金红利6,987,311.67元（含税） [36] - 现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的40.11% [36] 2025年财务预算 - 预计营业收入2.5亿元 [37] - 预计归属于上市公司股东的净利润3,500万元 [37] - 预计研发投入2,000万元 [37] 其他重要事项 - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 [40] - 拟向银行申请不超过9.3亿元的授信额度 [43] - 拟为子公司提供不超过3,000万元的银行授信担保 [43]

业绩总结 - 2024年营业收入15493.95万元，同比下降5.48%[20] - 2024年归属上市公司股东净利润1742.16万元，同比下降4.00%[20] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润1383.44万元，同比下降8.40%[20] - 2024年经营活动现金流量净额10520.76万元[20] - 2024年末总资产91557.67万元，较2023年末增长7.45%[54] - 2024年末货币资金21138.71万元，较2023年末增长58.25%[55] - 2024年末交易性金融资产9616.72万元，较2023年末下降39.99%[55] - 2024年末应付票据610.34万元，较2023年末增长322.97%[61] - 2024年末应付账款5065.82万元，较2023年末下降34.95%[61] - 2024年末合同负债4907.16万元，较2023年末增长244.41%[61] - 2024年末其他应付款3215.82万元，较2023年末增长4625.13%[61] - 2024年营业总成本13421.07万元，较2023年增长13.79%[67] - 2024年所有者权益合计74895.05万元，较2023年增长3.24%[64] - 2024年专项储备401.80万元，较2023年增长57.53%[64] - 2024年经营活动现金流入小计24674.74万元，较2023年增长95.79%[71] - 2024年经营活动现金流出小计14153.98万元，较2023年增长25.61%[71] - 2024年投资活动现金流入小计62545.97万元，较2023年下降30.78%[72] - 2024年筹资活动现金流出小计2299.14万元，较2023年增长291.30%[72] - 公司2024年度母公司实现净利润1539.08万元[75] - 公司拟派发现金红利698.73万元（含税），现金分红金额占归属公司股东净利润的比例为40.11%[75] 研发情况 - 2024年研发投入1029.26万元，在研项目12个[21] - 2024年新增国内外授权专利7项、软件著作权2项，新申请专利9项[21] - 截至2024年底热裂解领域拥有国内外专利115项，其中国内发明专利37项[21] 未来展望 - 公司2025年预计营业收入28000万元，归属于上市公司股东的净利润2800万元，研发投入2000万元[81] 新策略 - 公司将以热裂解技术为核心，在有机废弃物领域拓展应用，以“设备 + 运营”双驱动模式发展[34] - 公司将通过多种渠道与投资者沟通，建立稳定分红机制回报股东[39] - 2025年度非独立董事根据职务、岗位领取相应薪酬，由固定薪酬、绩效薪酬、年终奖金等构成[90] - 2025年度独立董事津贴为12万元/年（含税），每半年度发放一次[90] - 2025年度监事领取与岗位相应薪酬，由固定薪酬、绩效薪酬及年终奖金构成[90] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过9.3亿元的授信额度（含等值外币）[92] - 公司拟为子公司提供总额不超过3000万元人民币的银行授信担保[92] 其他 - 2024年召开董事会等各类会议24次，审议议案107个[27] - 2024年董事会共披露公告108个[29] - 2024年组织召开业绩说明会三次[30] - 2024年监事会共召开六次会议，审议定期报告、利润分配方案等重要议案[45] - 监事会认为2024年公司财务报表编制符合要求，财务管理制度健全有效[46] - 监事会认为2024年公司重大决策程序合法合规，事项合理可行[46] - 监事会认为2024年公司内部控制制度健全，能防范经营风险[47] - 监事会认为2024年公司高级管理人员履职认真，无违规行为[47] - 2025年监事会将加强对财务、决策等方面的监督检查[48] - 2025年监事会将通过培训等提升成员业务和监督能力[48] - 2025年监事会将参与公司治理，推动治理水平提升[48] - 2024年度董事长、总经理牛斌税前薪酬为185.50万元，董事、副总经理牛晓璐为56.85万元等[89] - 公司2024年度审计机构为天职国际会计师事务所，拟续聘其为2025年度财务报告审计机构[87] - 公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[85] - 《2024年度利润分配方案》《2025年年度财务预算报告》等议案已通过相关会议审议，提请股东大会审议[76][83][85][87][90] - 2024年度公司独立董事严格按规定忠实、独立履行职责[95]

公司展示与技术亮点 - 公司以"智慧热解 碳路未来"为主题在第26届环博会展示"全新一代•大型工业连续化智能热解生产线"及相关技术解决方案 [1] - 展示领域涵盖有机固废资源化、有机危废资源化、热解资源提质等重点方向 [1] - 采用"项目沙盘+装备模型+数字演示"创新形式介绍产品功能、优势及适用场景 [3] - 生产线融合30多年科研积累的近万项技术参数，响应国家循环经济战略 [3] 产品技术细节 - 智能生产线由八大系统组成，包括智能进料、连续化热解、净化系统等核心模块 [4] - 搭载新一代专利技术，如热分散、热气密、防聚合等关键技术 [4] - 引入大数据、物联网、数字智能技术提升智能决策、风险感知等能力 [4] - 处理规模覆盖万吨至百万吨级，适用废轮胎、废塑料、含油污泥等30余种有机废弃物 [4] 行业认可与荣誉 - 公司从2000余家参展企业中脱颖而出，获第26届中国环博会百强企业称号 [5] - 获奖基于市场地位、品牌价值及在智能热解技术领域的创新成果 [5] 未来发展方向 - 公司将加速绿色转型，推动行业共同发展 [7] - 目标为中国绿色转型提供支持，并向全球输出环保技术方案 [7]

募集资金情况 - 2020年7月公司发行2000.27万股，发行价24.79元/股，募集资金总额4.96亿元，净额4.36亿元[2] - 2024年度使用募集资金6959.05万元，截至2024年12月累计使用3.74亿元[5] - 募集资金利息与现金管理收益2232.13万元，补充流动资金账户利息结余9690.66元转基本账户[6] - 2024年10月部分募投项目结项，节余6620.64万元用于永久补充流动资金[6] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金1800.83万元，1100万元用于现金管理[6] - 变更用途的募集资金总额为1601.28万元，占比3.67%[25] 项目投入进度 - 高端热裂解环保装备生产基地项目累计投入18104.65万元，进度89.98%[25] - 高端环保装备制造产业园（一期）项目累计投入12383.62万元，进度82.30%[25] - 企业信息化与管理中心系统建设项目累计投入90.62万元，进度5.66%[27] - 补充流动资金项目累计投入6804.64万元，进度100.00%[27] - 承诺投资项目整体累计投入37383.53万元，进度85.79%[27] 业绩情况 - 母公司2024年度营业收入12563.74万元，净利润1539.08万元[30] 项目效益与延期 - 高端热裂解环保装备等两项目未达预计效益[30] - 企业信息化与管理中心系统建设项目延期至2025年10月[31] 资金管理 - 2024年8月公司同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[16][28] - 截至2024年12月31日，1100万元闲置募集资金用于现金管理，700.83万元存专项账户[28] 账户与协议 - 公司开设四个募集资金专项账户和一个理财产品专用结算账户，部分已销户[8] - 2020年7月9日公司、保荐机构与三家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[9]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制制度有效执行，无重要、重大和一般控制缺陷[19] - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.09%，营收合计占比为80.62%[8] - 财务报告内控缺陷评价中，营收总额错报1%及以上、资产总额错报1%及以上为重大缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷评价中，损失金额500万元及以上为重大缺陷[15] 未来展望 - 2025年公司将加强内控体系建设，优化流程，规范制度执行，强化监督检查[19] 市场扩张和并购 - 公司可豁免对2024年度被并购企业财务报告内部控制有效性进行评价[20] - 本年度未将被并购企业纳入内部控制审计范围[20] 其他 - 董事长为牛斌，已获董事会授权[21]

业绩数据 - 2024年新签订单金额较同期增加约78%[3] - 2024年营业收入15493.95万元，净利润1742.16万元，扣非净利润1383.44万元，经营现金流净额10520.76万元[3] - 2024年研发投入1029.26万元，在研项目12个[4] - 2024年拟每10股派现0.88元，现金分红占净利润比例40.11%[7] - 近三年累计分红2016.80万元，占年均净利润120.55%[7] 技术成果 - 2024年新增授权专利7项、软件著作权2项，新申请专利9项[4] - 截至2024年底热裂解领域国内外专利115项，国内发明专利37项，12项技术获27项国际专利[4] 未来规划 - 2025年加大研发投入，拓展热裂解技术应用领域[8] - 2025年深化国内外市场布局，发展运营类业务[9] - 2025年建立长期稳定分红机制，计划建立稳定股价预案[11] - 2025年展示公司情况，开展投资者交流活动[12] 其他策略 - 持续评估“提质增效重回报”方案并披露信息[14] - 专注主业，履行责任义务回报投资者[14]

授信与担保 - 公司及子公司2025年拟申请不超9.3亿元银行授信额度[3][4][6] - 公司拟为子公司提供不超3000万元银行授信担保[5][6] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额1000万元[15] 子公司业绩 - 2024年合晟环保营收7833.36万元，净利润68.53万元[8] - 2025年1 - 3月合晟环保营收1376.61万元，净利润 - 280.68万元[8] 子公司财务数据 - 2024年末合晟环保资产总额9063.85万元，净额2068.54万元[8] - 2025年3月末合晟环保资产总额11113.46万元，净额3815.62万元[8] - 2024年合晟环保资产负债率77.18%，2025年3月为65.67%[9]