济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事 工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各 专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理 人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 朱军，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 教授级高级工程师，青岛科技大学客座教授。1974 年 6 月参加工作，1976 年 12 月加入中国共产党；1980 年 2 月至 1999 年 4 月，任国家物资总局、物资部、国 内贸易部处长、高级工程师；199 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事 工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各 专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理 人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 彭应登先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大 学环境地理专业博士。国家城市环境污染控制工程技术研究中心总工、教授级高 工。现兼任中央环保督察与应急处置专家组成员，中央双碳领导小组咨询专家， 生态环境部无废城市适用技术评审组组长、低碳适用技术目录评审组组长， ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 22元 较2023年0 2268元下降3 [1] - 每股净资产2024年9 22元 较2023年9 07元增长1 65 [1] - 每股公积金2024年5 65元 较2023年5 64元微增0 18 [1] - 每股未分配利润2024年2 32元 较2023年2 21元增长4 98 [1] - 营业收入2024年1 55亿元 较2023年1 64亿元下降5 49 [1] - 净利润2024年0 17亿元 较2023年0 18亿元下降5 56 [1] - 净资产收益率2024年2 38 较2023年2 53下降5 93 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5044 33万股 占流通股63 04 较上期减少23 24万股 [1] - 宁波梅山保税港区筠龙投资持股2751 46万股 占比34 39 持股未变 [2] - 宁波梅山保税港区银晟投资持股502 66万股 占比6 28 持股未变 [2] - 山东山发绿色产业投资持股400 3万股 占比5 00 持股未变 [2] - 宁波梅山保税港区荣隆投资持股336 28万股 占比4 20 减持43 61万股 [2] - 周宜霞持股239 49万股 占比2 99 增持6 74万股 [2] - 陈惜如持股116 17万股 占比1 45 减持10 11万股 [2] - 王墨新进持股108 22万股 占比1 35 [2] - 刘达退出前十大股东 上期持股84 48万股 占比1 06 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0 88元(含税) [3]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入为6143.43万元，同比增长274.69% [1] - 2025年第一季度净利润为827.04万元，同比增长150.38% [1] 业绩驱动因素 - 业绩增长主要因本期期初在手订单金额较上期期初增加 [1] - 本期新增订单金额较上年同期增加 [1]

济南恒誉环保科技股份有限公司 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-002 截至本公告披露日，马乐先生未持有公司股份。马乐先生在任期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对马乐先生在任职期间为公司所作的工作表示感 谢。 董事、副总经理牛晓璐女士联系方式如下： 联系地址：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 楼 联系电话：0531-86196309 联系邮箱：corrine@niutech.com 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书马乐先生的书面辞职报告，马乐先生因个人原因辞去公司董事会秘 书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，马乐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定尽快 ...

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入15487.07万元，同比下降5.52%[3][6] 营业利润变化 - 2024年度营业利润1888.40万元，同比下降3.62%[3] 利润总额变化 - 2024年度利润总额1931.56万元，同比下降3.50%[3] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1714.94万元，同比下降5.50%[3][6] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1356.52万元，同比下降10.18%[3][6] 基本每股收益变化 - 2024年度基本每股收益0.21元，同比下降8.70%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年末加权平均净资产收益率2.34%，较上年减少0.19个百分点[3] 总资产变化 - 2024年末总资产91395.27万元，同比增长7.26%[3][6] 归属于母公司的所有者权益变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益73740.60万元，同比增长1.65%[3][6] 归属于母公司所有者的每股净资产变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产9.22元，同比增长1.65%[5]

业绩说明会基本信息 - 公司为济南恒誉环保科技股份有限公司股票简称恒誉环保股票代码688309 [1] - 投资者关系活动为业绩说明会通过网络互动方式于2024年11月22日上午11:00 - 12:00举行全体通过网络互动的方式参加的投资者参与 [1] - 地点为上海证券交易所"上海路演中心平台"（http://roadshow.sseinfo.com）接待人员有董事长兼总经理牛斌先生董事会秘书马乐先生财务总监侯顺亭先生独立董事朱军先生 [1] 业绩说明会流程 - 董事会秘书马乐先生致辞开启2024年第三季业绩说明会 [1] - 董事长兼总经理牛斌先生董事会秘书马乐先生财务总监侯顺亭先生和独立董事朱军先生通过网络文字互动解答投资者问题 [1] 投资者提问及公司回复 - 关于在手订单和开工率情况公司表示经营正常按规则履行信息披露义务在手订单情况开工率情况请关注后续公告 [1] - 公司未来发展战略是坚守热裂解行业坚持研发创新探索扩展核心技术应用领域稳健探讨捕捉产业链发展机会打造专精特新特质引领行业发展因主营业务有助于国内"双碳"和"双控"目标实现服务于经济高质量和可持续发展战略有长期成长机遇空间 [1] - 公司三季度经营状况请查阅《2024年第三季度报告》公司在业务方面未来将坚守热裂解行业坚持研发创新探索扩展核心技术应用领域稳健探讨捕捉产业链发展机会打造专精特新特质引领行业发展因主营业务有助于国内"双碳"和"双控"目标实现服务于经济高质量和可持续发展战略有长期成长机遇空间 [1]

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-045 法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《济南恒誉环保科技股份有 限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及监督管理等方面做出明 确规定及具体规范。 公司对募集资金实行专户管理，并设立募集资金专项账户。募集资金到账 后，已全部存放于募集资金专用账户内，公司已与保荐机构方正证券承销保荐 有限责任公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，公司严格按照要求存放和使用募集资金。 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）于上 海证券交易所科创板首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规及规范性 文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日，公司部分募集资金专用账 户的注销手续已经办理完成，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-044 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 至 11 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 corrine@niutech.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-040 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议审议通过 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 监事会发表了明确的同意意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"保荐机构"）出具了明确同意的核查意见，同意公司关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日下发的《关于同意济南恒誉 环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 20,002,70 ...