证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-014 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 并结合公司实际情况，公司于2024年3月22日召开第四届董事会第四次会议，审 议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，共修订了5项制度。明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 本次修订的 5 项制度，其中《董事会议 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-004 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度经审计的收入总额为 42,04 ...

募集资金情况 - 2019年11月15日公司公开发行21,493,400股，每股发行价27.28元，募集资金总额586,339,952元，净额517,860,736.34元，实际到账531,968,258.42元[3] - 2019 - 2023年各年度实际使用募集资金分别为123,368,503.04元、150,826,178.56元、93,972,361.40元、91,948,632.40元、0元[4][5][11] - 2019 - 2023年各年度收到的银行存款利息等净额分别为687,381.69元、8,709,865.95元、5,805,797.81元、964,015.76元、786,879.36元[4][5] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用金额239,181,713.12元，永久补流295,806,523.59元，募集资金账户余额为0元[5][6][11] - 公司超募资金总额为23319.43万元，2019 - 2023年多次使用部分超募资金永久补充流动资金，累计金额244787860.17元[17][18][19][20] 资金使用与管理 - 截至2019年11月11日，公司以自筹资金先行投入募投项目90,346,325.81元[11] - 2019 - 2020年分两笔从募集资金专户转出90,346,325.81元置换预先投入募投项目的自筹资金[12] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[13] - 2019 - 2022年公司多次拟使用闲置募集资金进行现金管理，期限和金额不同[13][14][15] - 截至2023年12月31日，公司理财产品均已到期赎回[16] 专户处理与项目结项 - 2020 - 2023年公司陆续注销多个募集资金专户[8][9] - 2023年5月10日，公司注销“超募资金”募集资金专户[21] - 2020 - 2022年，公司多个募集资金投资项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[21][22][23][24] 募投项目进展 - 硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目累计投入44,195,970.73元，进度84.34%，2023年实现效益10,764,363.31元[34] - 硅微粉生产基地建设项目累计投入93,942,529.01元，进度86.63%，2023年实现效益50,793,826.78元[34] - 高流动性高填充熔融硅微粉产能扩建项目累计投入32,230,429.22元，进度65.13%，2023年实现效益11,126,465.85元[34] - 研发中心建设项目累计投入43,785,413.19元，进度88.74%[34] - 补充营运资金项目累计投入25,027,370.97元，进度100.11%[34]

江苏联瑞新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实 保护股东利益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《江苏联瑞新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程、本细则等规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应 ...

华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 江苏联瑞新材料股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024] 23014790023 号 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23014790023号 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"联瑞新材")2023年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是联瑞新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-015 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2023年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 2023年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证 1 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于2024年3月22日14:00在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议的通 知于2024年3月12日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议 的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事 ...

项目投资 - 全资子公司拟投资约12900万元建设生产线项目[4] - 项目选址位于江苏省连云港市经济开发区[4] - 项目资金通过子公司自筹等方式解决[6] 项目情况 - 设计产能3000吨/年，建设周期12个月[6] - 2024年3月22日董事会通过投资议案[5] 项目影响与风险 - 符合战略规划，对业务和业绩有积极作用[7] - 实施可能因不可抗力等存在风险[4]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年董事会专门委员会召开多次各委员会会议[4] 人事变动 - 2023年8月聘任王松周为财务负责人[10] 审计相关 - 2023年聘请华兴会计师事务所为审计机构[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[14]

董事会审计委员会 - 2023年以通讯表决召开5次会议并通过全部议案[2] - 2023年8月完成换届，第四届主任委员为吴凡[1] 会议审议 - 第三届多次审议报告、预算及制度修订等议案[2][3] - 第四届审议半年度、三季度报告等议案[3] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职促公司运作[6]

第一章 总 则 第一条 为维护江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规定， 制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由连云港东海硅微粉有限责任 公司整体变更为股份有限公司。公司由连云港东海硅微粉有限责任公司股东广东 生益科技股份有限公司、李晓冬、江苏省东海硅微粉厂、曹家凯、王松周、阮建 军、姜兵、汪维桥、张加林、朱晓童、柏林、戴良桥以发起方式设立。 第三条 公司于 2019 年 10 月 16 日经中国证券监督管理委员会（证监许可 〔2019〕1924 号）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,149.34 万股，于 2019 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：江苏联瑞新材料股份有限公司 英文名称： Novoray Corporation。 第五条 公司住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区。 第六条 公司注册资本为人 ...