董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[7] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[7] - 职工超300人，董事会应有职工代表且不超董事总数1/3[7] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[12] - 董事辞职自公司收到报告生效，2个交易日内披露[12] - 董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[14] - 董事长、副董事长任期3年，任期届满可连选连任[14] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[18] - 交易成交金额占公司市值10%以上需董事会审议披露[18] - 交易标的最近一会计年度资产净额占公司市值10%以上需董事会审议披露[18] - 交易产生利润占公司最近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[19] - 交易标的相关净利润占公司最近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[19] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需董事会审议[20] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易需董事会审议[20] 会议召开 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[25] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议提前5日通知[27] - 董事会定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前3日发出[28] 会议出席 - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[31] 决议表决 - 董事会决议表决一人一票，方式为书面或举手表决[37] - 临时会议可在保障表达意见前提下用通讯方式表决[39] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人时提交股东会审议[41] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[41] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保经全体董事2/3以上审议同意，关联交易经无关联关系董事过半数通过[45] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[47] - 公司应在董事会结束后及时将决议报送上海证券交易所[51] - 董事会决议涉及须经股东会表决或相关法律规定的事项应及时披露[51] - 规则中“以上”“不少于”含本数，“低于”等不含本数[56] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效[58]

关联交易审议标准 - 与关联自然人成交超30万元且未达股东会标准，经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，未达股东会标准，经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1％以上且超3000万元，提交股东会审议并提供评估或审计报告[14] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事2/3以上同意并提交股东会审议[16] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[16] 关联资助规则 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司除外，资助需经非关联董事审议并提交股东会[16][17] 其他规定 - 对同一关联人或不同关联人同一类别相关交易按12个月累计计算适用审议标准[19] - 公司董事等及时报送关联人名单及关系说明，公司做好登记管理并执行回避表决制度[10] - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[20] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议须非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议须2/3以上通过[24] - 公司控制关联人占用或转移资金、资产及资源情形[27] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[27] - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行程序并披露[28] - 公司年度报告和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[28] - 公司与关联人日常关联交易协议超3年，每3年重新履行程序和披露[29] - 公司与关联人发生特定交易可免予按关联交易审议和披露[30] - 本办法未尽事宜依国家法律法规办理，抵触时以新规定为准并修订[33] - 本制度由董事会解释和修订，经股东会审议通过后生效施行[34][35]

风险防范 - 成立存贷款风险处置领导小组和工作小组[3] - 领导小组定期和临时向董事会汇报并披露风险[7] 风险处置 - 特定情形下启动风险处置程序，制定并修订方案[9][10] - 要求中建材财务公司采取自救措施[13] 后续措施 - 平息风险后加强监督，调整存款比例[15] - 若风险因素不能消除则撤出全部存款[15]

公司基本信息 - 公司于2022年4月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币90,000万元[9] - 已发行股份总数为900,000,000股，均为普通股[20] 股东信息 - 中建材联合投资有限公司持股比例37.30%[19] - 连云港鹰游纺机集团有限公司持股比例30.00%[19] - 中国复合材料集团有限公司持股比例27.12%[19] - 连云港市工业投资集团有限公司持股比例5.58%[19] 股份相关规定 - 董事会有权在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[23] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[55] - 交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易，需股东会审议[49] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等7种对外担保行为，须经董事会和股东会审议[53][54] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[106] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[116] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交董事会批准并及时披露[111] 利润分配相关规定 - 有条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[170] - 公司原则上每年进行1次利润分配，有条件可进行中期利润分配[169] - 股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[174] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[161] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[182][183] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[191][192]

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事工作制度 2025年09月 第一章 总则 第一条 为进一步完善中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、中国上市公司协会 制定的《上市公司独立董事履职指引》《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定公司独立董事工作制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影 响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系，且符合上海 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2025 年 08 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引 1 号——规范运作》《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。原则上 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 09 月 第一章 总则 第一条 为完善中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 第四条 股东会按照《公司章程》的规定依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人和《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第六条 公司董事、高级管理人员要具备职业操守和遵守相关法律、法规、 规范性文件及本制度，对未经公开披露的本公司经营、财务等信息严格承担保密 义务，不得利用公司内幕信息谋取不正当的利益。 第七条 公司董事、高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 2025 年 08 月 第一章 总则 第一条 为加强中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》 ...

对外担保管理制度 2025 年 09 月 第一章 总则 第一条 为维护中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律、法规的规 定以及《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为债务人对于债权人所 负的债务提供的保证、抵押、质押以及其他方式的担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 公司及其控股子公司（含全资子公司，下同）除相互提供担保外，不得对公 司及其控股子公司以外的第三方提供担保。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合 ...

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为92,161.79万元，同比增长25.86%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1,192.98万元，同比下降52.23%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为7,469.65万元，同比上升198.64%[19] - 利润总额为1,083.19万元，同比下降50.16%[19] - 基本每股收益为0.0133元/股，同比下降51.99%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为182.34万元，上年同期为-1,844.85万元[19] - 加权平均净资产收益率为0.26%，同比下降0.25个百分点[20] - 营业成本78049.09万元，同比增长39.01%[74] - 研发费用7553.79万元，同比增长14.22%[74] - 公司2025年半年度营业总收入为9.22亿元人民币，同比增长25.9%[193] - 营业总成本为9.42亿元人民币，同比增长25.5%[193] - 净利润为1193万元人民币，同比下降52.2%[193] - 基本每股收益为0.0133元/股，较去年同期0.0277元/股下降51.9%[194] - 研发费用为7554万元人民币，同比增长14.2%[193] - 营业收入同比增长13.1%至2.915亿元（2024半年度：2.577亿元）[197] - 净利润同比增长35.4%至5674万元（2024半年度：4190万元）[197] - 营业成本同比增长6.8%至1.626亿元（2024半年度：1.523亿元）[197] - 研发费用同比下降14.7%至2819万元（2024半年度：3306万元）[197] - 经营活动现金流量净额同比激增198.6%至7469.7万元（2024半年度：2501.2万元）[200] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长4.6%至7.693亿元（2024半年度：7.356亿元）[200] - 投资活动现金流出同比下降33.5%至14.34亿元（2024半年度：21.55亿元）[200] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长56.1%至5.161亿元（2024半年度：3.304亿元）[200] - 利息收入同比下降66.7%至443万元（2024半年度：1328.6万元）[197] - 所得税费用同比上升224%至816.4万元（2024半年度：252.1万元）[197] 成本和费用（同比） - 研发投入占营业收入的比例为8.20%，同比下降1.58个百分点[20] - 管理费用同比下降44.93%[41] - 研发投入总额为7553.79万元，同比增长5.50%[58] - 研发投入占营业收入比例为8.20%，较上年同期减少1.58个百分点[58] - 资本化研发投入降为0，同比减少100%[58][59] - 研发人员数量为276人，同比下降15.34%[64] - 研发人员平均薪酬为9.98万元，同比下降6.20%[64] - 管理费用5024.29万元，同比下降44.93%[74] 各条业务线表现 - 3K丝等小丝束产品销量同比增长77%[38] - 高强高模系列产品销量同比增长53%[38] - 新能源领域产品销量同比增长63%，其中风电领域同比增长超200%[38] - 公司开发全球首发SYM55X-12K超高强高模高韧碳纤维[51] - 神鹰上海围绕大飞机用T800级预浸料进行研发攻关[52] - T1100级碳纤维成熟度不断提升，多批次关键力学性能稳定且满足指标要求[52] - 高性能碳纤维及原丝试验线项目本年实现效益1,627.78万元[164] - 碳纤维航空应用研发及制造项目本年实现效益-1,502.50万元[164] - 高性能碳纤维及原丝试验线项目已实现T1100级碳纤维制备关键技术研发成果[164] 产能与生产 - 公司现有产能2.9万吨，在建产能3.1万吨，产能规模位居世界前列[31] - 单位生产成本同比下降4.55%[41] - 神鹰西宁原丝单线产能同比提升20%-30%[41] - 高模碳化线单线产能同比提升20%以上[41] - 公司碳纤维年产能达29,000吨，其中神鹰大浦4,000吨、神鹰西宁25,000吨[47] - 公司消纳风光电、水电占耗电比例达70%[49] 研发与技术 - 高性能碳纤维技术指标要求：高强型拉伸强度≥4500MPa/模量≥230GPa，高强中模拉伸强度≥4500MPa/模量≥260GPa[11] - 高性能碳纤维技术指标要求：高模量拉伸强度≥3500MPa/模量≥400GPa或强度≥4200MPa/模量≥377GPa[11] - 高性能碳纤维技术指标要求：高强高模拉伸强度≥4000MPa/模量≥350GPa[11] - 碳纤维丝束分类标准：40K以上称为大丝束[11] - 报告采用干喷湿纺工艺制备碳纤维原丝[12] - 2025年上半年研发投入7554万元，占营业收入8.20%[36] - 公司累计拥有有效专利356件，其中发明专利65件、实用新型专利290件、外观设计专利1件[44] - 公司及子公司新增申请专利119件，其中发明专利73件、实用新型专利46件；新增授权专利36件，其中发明专利5件、实用新型专利31件[55] - 本期新增专利申请121个，其中发明专利73个[56] - 在研项目累计投入金额达22031.85万元，占预计总投资规模63840.78万元的34.52%[61][62] - 干喷湿纺48K大丝束碳纤维项目投入1921.27万元，累计投入7171.25万元[61] - T1200级碳纤维项目仅投入6.89万元，累计投入60.81万元[61] - 研发人员中硕士及以上学历占比24.64%，40岁以下人员占比87.32%[65] 资产与负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为463,931.77万元，同比增长0.30%[19] - 应收账款与存货规模同比下降27.58%[41] - 货币资金137913.30万元，较上年末增长43.07%[78] - 在建工程97382.23万元，较上年末增长52.38%[78] - 交易性金融资产降为0，同比下降100%[79] - 应付票据26563.64万元，较上年末增长80.80%[78] - 报告期投资额为0元，较上年同期的5.73亿元下降100%[83] - 以公允价值计量的金融资产期末数为6,535.57万元，期初数为89,116.85万元[83] - 交易性金融资产期末数为0元，期初数为79,146.63万元[83] - 应收款项融资期末数为6,535.57万元，期初数为9,970.22万元[83] - 货币资金增长43.1%至13.79亿元，较年初9.64亿元增加4.15亿元[187] - 交易性金融资产减少100%至0元，年初为7.91亿元[187] - 应收账款增长26.4%至2.76亿元，较年初2.18亿元增加5760万元[187] - 在建工程增长52.4%至9.74亿元，较年初6.39亿元增加3.35亿元[187] - 短期借款减少24.5%至1.18亿元，较年初1.56亿元减少3820万元[188] - 应付账款下降10.5%至8.29亿元，较年初9.27亿元减少9750万元[188] - 长期借款下降2.2%至19.76亿元，较年初20.20亿元减少3590万元[188] - 未分配利润增长1.3%至9.34亿元，较年初9.22亿元增加1190万元[189] - 母公司货币资金增长61.2%至3.20亿元，较年初1.98亿元增加1.21亿元[190] - 母公司交易性金融资产减少100%至0元，年初为2.50亿元[190] - 应付账款从1.68亿元降至1.25亿元，减少25.9%[191] - 合同负债从579万元增至930万元，增长60.7%[191] - 一年内到期非流动负债从1258万元增至3937万元，增长213.0%[191] - 长期借款从5774万元降至3559万元，减少38.4%[191] - 未分配利润从4.67亿元增至5.23亿元，增长12.1%[191] 子公司表现 - 子公司西宁公司总资产47.94亿元，净资产10.88亿元，营业收入6.40亿元，净亏损2,812.32万元[85] - 子公司上海科技总资产5.41亿元，净资产1.44亿元，营业收入98.95万元，净亏损1,502.50万元[85] - 子公司连云港公司注册资本12亿元，总资产25.10亿元，净资产11.81亿元，净利润84.35万元[85] - 子公司工程中心公司净亏损144.16万元[85] - 公司完成对全资子公司神鹰连云港的实缴出资[82] - 公司组织机构调整并完成大浦分公司注销[86] 管理层讨论和指引 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司确认不存在资金被控股股东非经营性占用情况[7] - 公司确认不存在违反规定对外提供担保的情况[7] - 公司确认全体董事保证半年度报告真实性[7] - 非经常性损益项目中政府补助金额为7,438,627.62元[24] - 高管团队硕士以上人员占比63%，其中博士占比37.5%，高级职称及以上人员占比88%[46] - 2025年引进博士研究生2人[46] - 公司被航天科工集团授予一级供应商资质[47] 承诺与履约 - 控股股东中联投资、实控人中国建材集团及其控制企业中国复材承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[100] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[100] - 中联投资自愿延长限售期6个月至2025年10月6日[99] - 公司及董事高管承诺上市后三年内履行稳定股价措施[97] - 中国建材集团及中联投资承诺解决同业竞争问题[98] - 公司承诺持续执行分红政策[98] - 关联方及公司董监高承诺规范关联交易[99] - 所有承诺方均按时严格履行承诺无未完成事项[97][98][99] - 股份限售承诺涉及中联投资、中国建材集团、中国复材及鹰游集团四家主体[97] - 承诺类型包含股份限售、分红、解决同业竞争、关联交易等七类[97][98][99] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[101] - 公司单次回购股份资金上限为上一会计年度归母净利润10%[106] - 公司年度累计回购资金上限为上一会计年度归母净利润30%[106] - 公司累计回购资金总额不超过IPO募集资金总额[106] - 控股股东单次增持资金上限为其上一会计年度从公司获得税后现金分红金额10%[107] - 控股股东年度累计增持资金上限为其上一会计年度税后现金分红金额30%[107] - 董事及高管单次增持资金上限为其上一会计年度从公司领取税后薪酬额10%[108] - 董事及高管年度累计增持资金上限为其上一会计年度税后薪酬额30%[108] - 回购及增持价格均不高于最近一期经审计每股净资产[106][107][108] - 连云港鹰游纺机集团承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[102] - 公司将在触发稳定股价条件后10个交易日内启动董事会讨论回购方案[109] - 控股股东需在触发增持条件后3个交易日内提交并公告增持计划[109] - 董事及高管需在触发增持条件后3个交易日内提交并公告增持计划[110] - 稳定股价措施终止条件包括连续5个交易日收盘价高于最近一期每股净资产[110] - 若控股股东未履行极持义务，公司将从其现金分红中扣除等额资金代为增持[110] - 若董事及高管未履行增持义务，公司将从其税后薪酬中扣除等额资金代为增持[110] - 欺诈发行确认后，公司将在5个工作日内启动全部新股购回程序[111] - 公司承诺通过优化投资回报机制优先采用现金分红方式分配利润[113] - 控股股东承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[114] - 公司承诺确保填补回报措施切实履行并承担违反承诺的补偿责任[117] - 公司董事及高管承诺约束职务消费和不以不公平条件输送利益[117] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[118] - 公司制定上市后前三年股东分红回报规划并承诺保持政策连续性[118] - 公司及控股股东承诺对招股说明书虚假记载导致投资者损失承担直接损失赔偿[119] - 保荐机构国泰君安证券承诺对文件虚假记载造成的投资者损失依法赔偿[119] - 实际控制人承诺目前及未来不从事与公司主营业务构成竞争的业务[121][122] - 控股股东承诺通过公司治理机制敦促控制企业避免同业竞争[123] - 资产评估机构北京国融兴华承诺对文件虚假记载承担过错推定赔偿责任[121] - 会计师事务所天职国际承诺对文件虚假记载承担过错推定赔偿责任[121] - 控股股东承诺不占用中复神鹰及其子公司资金[125] - 控股股东承诺避免与中复神鹰发生非正常资金往来[125] - 控股股东承诺不谋求优于市场第三方的业务合作权利[125] - 控股股东承诺不谋求关联交易优先权[125] - 控股股东承诺杜绝非法占用资金和资产行为[125] - 控股股东承诺不要求中复神鹰违规提供担保[125] - 公司承诺优先选择非关联方设备供应商降低关联采购规模[131] - 公司承诺自2022年起对鹰游集团及其子公司的关联销售金额占营业收入比例不高于3%[132] - 控股股东中联投资自愿延长限售股锁定期至2025年10月6日，涉及股份298,399,282股占总股本33.16%[137] - 关联交易将严格遵循市场化定价原则并履行关联方回避表决程序[132][134] - 公司建立预算管理体系制定年度关联交易额度并经董事会股东大会批准[133] - 关联交易需接受审计委员会、独立董事及监事会监督检查[133] - 违反承诺时将采取公开说明、道歉、调减薪酬及股份转让限制等措施[135] - 因不可抗力未履行承诺需提出新承诺并研究投资者损失最小化方案[136] - 报告期内公司及控股股东实际控制人诚信状况良好[138] - 公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股及股权争议情形[136] 关联交易 - 公司2025年3月24日召开董事会及监事会审议通过2025年度日常关联交易额度议案[139] - 公司与中国建材集团关联交易总额为59,529万元，其中已发生13,314.87万元[141] - 向中国建材集团销售产品计划金额58,400万元，实际完成13,048.18万元（完成率22.3%）[141] - 接受中国建材集团劳务及租赁计划金额996万元，实际发生265.7万元[141] - 与连云港鹰游纺机集团关联交易总额16,810万元，实际发生3,265.23万元[141] - 在中国建材财务公司存款期末余额24,968.34万元，存款利率范围0.55%-1.9%[145] - 向中国建材财务公司贷款额度30,000万元，期末余额1,000万元，利率2.2%[147] - 报告期内在财务公司存款发生额40,530.3万元，取款35,549.96万元[145] - 全资子公司3万吨项目设备采购关联交易合同处于履行阶段[148] - 高模碳丝中间品生产装置设备采购关联交易合同正在履行[149] - 关联债权债务往来中贷款业务本期无发生额[147] - 西宁年产1.4万吨高性能碳纤维项目每千吨产能关联设备采购金额预计约6300万元[131] - 若全部生产线使用新型设备每千吨产能关联采购金额预计约6700万元[131] - 未来新增产线每千吨产能关联采购规模不高于6700万元[131] 担保情况 - 公司对全资子公司中复神鹰碳纤维西宁有限公司担保总额为人民币60,343.19万元[152][153] - 公司报告期内对外担保发生额合计（不包括对子公司）为不适用[152] - 公司报告期末对外担保余额合计（不包括对子公司）为不适用[152] - 单笔最大担保金额为人民币21,850.00万元，担保起始日为2022年1月1日[153] - 所有担保均为连带责任担保类型且均未发生逾期[152][153] - 担保协议签署日集中在2021年12月，最晚到期日为2031年12月[152][153] - 担保对象均为全资