北京金橙子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第二章 职责权限 第三章 会议的召开与通知 第七条 公司应当根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。原则上应于会 1 第一条 为充分发挥北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《北京金橙子科技股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立董 事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事 过半数同意后，提交董事会审议： (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司 ...

第一章 第一条 为适应北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司" ）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京金橙 子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事 会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会推举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评 审 ...

1 第一条 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联 人发生之关联交易的公允性、合理性，完善公司法人治理结构，促 进公司规范运作，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京金 橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关 事项进行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易认定 北京金橙子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 公司的关 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-019 北京金橙子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第五次会议、第三届监事会十三次会议审议通 过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公 司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（ ...

的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 北京金橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目 录 | 料 | ＼…… | | --- | --- | | | 第一节 律师声明事项 . | | | 第二节 正文 | | | 本次作废的批准和授权 . | | | ｜ ( 关于本次作废的数量及原因 | | | 三、 本次归属的信息披露 | | | 结论 - 2017-06-11 11:50:50 来源： 2017-07-11 11:00:00 10-07-2017 ण्、 | | | 第三节 签署 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-017 北京金橙子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足流动资金需求，提高募集资 金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意 公司使用部分超募资金 6,300.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 比例为 29.96%。 开发行股票科创板上市公告书》及于 2022 年 11 月 22 日披露的《北京金橙子科 技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号 2022-003）。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》（以下简称《招股说明书》），公司本次发行募集资金扣除发 ...

北京金橙子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定 的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： 1 第一条 为维护北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和 《北京金橙子科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会的报告； (五 ...

第一章 7 第一条 为强化北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相关规 定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下 设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员 构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应给予配合。 第六条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事委员应当占审 计委员会成员总数的1/2以上。 第七条 审计委员会委员应具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，且不在公司担任高级管理人员。 第八条 委员中至少有 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-016 北京金橙子科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 ...

关于北京金橙子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京金橙子科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京金橙子科技股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行宜 （ 关于北京金橙子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]210Z0002 号 北京金橙子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京金橙子科技股份有 限公司(以下简称北京金橙子公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 ...