股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月24日14点00分 地点为北京市东城区白桥大街22号主楼三层公司会议室 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月24日9:15-15:00 [6] - 股权登记日保持不变 [6] 临时提案详情 - 股东李振冰持有38,348,202股 占总股本10.35% 于2025年9月14日提交临时提案 [2][3][5] - 提案内容为补选赵起高先生担任非独立董事 [3][4] - 提案程序符合《公司法》规定 持股超1%股东有权在股东大会召开十日前提出临时提案 [3] 董事候选人资质 - 赵起高现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书兼总法律顾问 [4] - 具备注册会计师 审计师 注册评估师资格 通过国家司法考试 持有董事会秘书资格及军工保密资格培训证书 [4] - 与公司控股股东 实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系 无市场禁入记录及处罚记录 [5] 议案审议安排 - 议案1《关于补选赵起高先生担任非独立董事的议案》需对中小投资者单独计票 [8] - 无特别决议议案 无关联股东回避表决情形 无优先股股东参与表决事项 [8] - 公司已于2025年9月4日召开第四届董事会第十七次会议审议通过召开临时股东大会的议案 [7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月24日召开，股权登记日9月19日[2][4][9] - 现场会议9月24日14点在京东城区公司会议室召开[9] - 网络投票9月24日，交易与互联网平台时间不同[9] 提案与股东信息 - 持股10.35%股东李振冰9月14日提补选赵起高议案[3][6][8] - 截至提案日李振冰持股38,348,202股，占比10.35％[8] 审议议案信息 - 议案1为选举非独立董事，应选2人[10][11][16] - 对中小投资者单独计票议案为议案1[11]

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年9月24日14点00分召开 [1] - 会议地点为北京市东城区白桥大街22号主楼三层公司会议室 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [1][2] - 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00，网址为vote.sseinfo.com [1][4] 会议审议事项 - 审议持有公司股份总数10%以上的股东李振冰先生提出的议案 [2][3] - 议案1对中小投资者单独计票 [4] - 无特别决议议案、无关联股东回避表决议案、无优先股股东参与表决议案 [4] 投票注意事项 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [6] - 融资融券、转融通等账户投票需按相关规定执行 [1] 会议出席对象 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 [8] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [9] - 公司聘请的律师及其他人员也可出席会议 [10][11] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月22日9:00-11:30和14:00-16:00 [13] - 登记地点为北京市东城区白桥大街22号主楼三层公司会议室 [13] - 不接受电话登记，可通过信函或电子邮件方式登记 [14] 累积投票制说明 - 选举董事、独立董事和监事采用累积投票制 [7][19] - 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [19] - 股东可集中或分散使用选举票数 [19][20] 其他会务安排 - 出席会议股东交通食宿费用自理 [15] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 [15] - 会议联系方式：电话010-67156688，传真010-67165555，邮箱ir@skycam.com.cn [15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月24日14点召开[3] - 现场会议地点为北京东城区白桥大街22号主楼三层会议室[3] - 网络投票起止时间为9月24日[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[6] - 应选非独立董事1人[6] - 提议股东李振冰持股超10%[6] 会议相关流程 - 公司9月4日召开第四届董事会第十七次会议[6] - 相关公告9月6日在上海证券交易所网站披露[6] - 股权登记日为9月19日[12] 选举相关 - 股东100股，应选董事10名时，议案组有1000股选举票数[24] - 某公司应选董事5名，候选人6名[24] - 某公司应选独立董事2名，候选人3名[24] - 某公司应选监事2名，候选人3名[24] - 投资者100股，议案4.00有500票表决权[24] - 投资者100股，议案5.00有200票表决权[24] - 投资者100股，议案6.00有200票表决权[24] - 议案4.00可集中或分散投票[25]

股东提案与董事会审议 - 持有公司股份总数10%以上的股东李振冰于2025年8月28日向董事会提议召开临时股东大会 审议补选高迎轩担任非独立董事的议案 [1] - 高迎轩现年29岁 2017年加入公司 现任智能防务装备事业部总经理 曾主持黄蜂T系列非致命装备研发及量产工作 获得多项国家专利授权 [1] - 高迎轩与控股股东高明为父子关系 未持有公司股份 符合董事任职资格 无不良记录 [2] 董事会审查与决议 - 董事会提名委员会审查确认候选人无公司法规定不得担任董事的情形 建议召集临时股东大会审议提案 [2] - 第四届董事会第十七次会议于2025年9月4日全票通过（6票同意0票反对0票弃权）同意召开临时股东大会 [3] - 董事会将于决议作出后5日内发出2025年第一次临时股东大会通知 符合公司章程第五十一条规定 [3]

资金占用情况 - 截至2024年5月29日，实控人未归还金额15918.52万元，占最近一期经审计归母净资产15.97%[5] - 截至2025年4月26日，无商业实质保理事项9694.72万元被划扣未归还[2][6] - 截至2024年12月6日，实控人累计偿还本息16725.00万元，非经营性资金占用款项本息已全部归还[9] - 2024年7月10日至2024年12月5日，实控人以分红和现金方式归还资金占用本金15918.52万元[10] 股份质押与冻结 - 2024 - 2025年实控人累计质押64057972股，占其所持股份比例42.85%，占总股本比例17.29%[11][12][13] - 截至公告披露日，实控人持有公司股份149494500股，占总股本40.35%[13] - 截至公告披露日，实控人已质押股份9060000股被冻结，占其所持股份6.06%，占总股本2.45%[13] - 截至公告披露日，实控人持有公司股份累计质押数量104705622股，占其所持股份70.04%，占总股本28.26%[13] - 实控人及其一致行动人累计质押股份数量104705622股，占合计所持公司股份55.74%，占总股本28.26%[13] 风险警示与处罚 - 公司股票自2024年11月4日起被实施其他风险警示[5] - 2025年4月28日财务报告内部控制被出具否定意见，股票被叠加实施其他风险警示[2][6] - 2025年7月7日收到《行政处罚事先告知书》，股票自2025年7月8日起被叠加实施其他风险警示[3][7] - 2024年5月28日公司及实控人被中国证监会立案调查[16] - 截至2025年7月15日，立案调查结束，公司收到行政处罚决定书[16] 公司策略 - 董事会将加大督促实控人还款力度，必要时通过法律手段追偿[14][15] - 定期组织相关人员进行规范治理专项学习[15] - 以法律法规为原则，结合自身特点完善内控制度[15] - 优化内控体系与决策机制，推进管理流程精细化再造[15] - 每月披露一次其他风险警示相关事项进展情况[18] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体和网站[18]

补选议案 - 2025年8月28日李振冰提请召开临时股东大会补选高迎轩为非独立董事[1] 候选人情况 - 高迎轩2017年加入公司，任多职，未持股，与高明为父子[1][2] 会议流程 - 2025年9月4日董事会同意召开，9月5日反馈意见[4]

市场整体表现 - 上证综指报3863.48点，涨幅0.52% [1] - A股总成交额达23194.40亿元 [1] 技术指标异动个股 - 138只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态 [1] - 仕净科技5日均线较10日均线距离最大达-1.98% [1] - *ST观典5日均线较10日均线距离-1.27% [1] - 福然德5日均线较10日均线距离-1.20% [1] 个股详细数据 - 仕净科技(301030)收盘价16.83元，较10日均线乖离率-11.98%，单日跌幅10.86% [1] - *ST观典(688287)收盘价4.80元，较10日均线乖离率-6.20%，单日跌幅0.21% [1] - 福然德(605050)收盘价15.06元，较10日均线乖离率-2.56%，单日涨幅1.48% [1] - 科隆股份(300405)收盘价6.00元，较10日均线乖离率-5.73%，单日跌幅2.28% [2] - 通裕重工(300185)收盘价2.88元，较10日均线乖离率-5.20%，单日跌幅2.70% [2] - 菜百股份(605599)收盘价14.05元，较10日均线乖离率-6.73%，单日跌幅1.61% [1] - 宣亚国际(300612)收盘价14.92元，较10日均线乖离率-5.50%，单日跌幅2.16% [1]

市场整体表现 - 上证综指收盘3857.93点 单日涨幅0.37% [2] - A股单日总成交额达28301.97亿元 [2] 技术指标异动个股 - 137只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态 [2] - 仕净科技5日均线较10日均线距离最大达-2.03% [2] - *ST观典5日均线较10日均线距离为-1.31% [2] - 福然德5日均线较10日均线距离为-1.16% [2] 重点个股技术指标详情 - 仕净科技最新价16.73元 较10日均线乖离率-12.45% 单日跌幅11.39% 换手率12.22% [2] - *ST观典最新价4.78元 较10日均线乖离率-6.55% 单日跌幅0.62% 换手率0.83% [2] - 福然德最新价15.12元 较10日均线乖离率-2.21% 单日涨幅1.89% 换手率0.90% [2] - 恒尚节能最新价15.01元 较10日均线乖离率-4.13% 单日跌幅0.66% 换手率3.63% [2] - 世纪天鸿最新价10.52元 较10日均线乖离率-5.22% 单日跌幅2.59% 换手率3.51% [2] 其他技术指标显著个股 - 思特奇最新价13.26元 5日均线较10日均线距离-0.97% [2] - 宣亚国际最新价14.85元 较10日均线乖离率-5.90% [2] - 菜百股份最新价13.95元 较10日均线乖离率-7.33% [2] - 福建金森最新价9.59元 5日均线较10日均线距离-0.92% [2] - 建科院最新价4.34元 较10日均线乖离率-4.17% [2]

人员变动 - 2025年8月27日财务负责人王彦因个人原因提前离任，仍在公司任职[2][3] - 2025年8月29日李超被聘任为财务负责人，任期至第四届董事会任期届满[6] 人员信息 - 李超1986年生，硕士学历，有专业会计资格，曾任职多家机构[9] - 2024年11月入职公司任财务报告经理，未持股无关联[9] 公告信息 - 公告于2025年8月30日发布[8]