本人陈丽霞,已充分了解并同意由提名人观典防务技术股份 有限公司股东高明先生提名为观典防务技术股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任观典防务技术股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: ( 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定;成日 会 (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: 0 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人高明,现提名陈丽霞女士为观典防务技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任观典防务技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与观典防务技术 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 下一 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用);中国语 ,则 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: -1- (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2026-002 观典防务技术股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）存在实际控制人高 明先生（以下简称"实控人"）非经营性资金占用的情况。根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 12.9.1 条规定，公 司股票自 2024 年 11 月 4 日起被实施其他风险警示。 截至 2025 年 4 月 26 日，公司无商业实质保理事项仍有共计 9,694.72 万元被划扣未归还，实控人高明先生确认上述划扣情形构成其本人对公司的非经 营性资金占用。2025 年 4 月 28 日，公司 2024 年度财务报告内部控制被会计师 出具否定意见，触及《上市规则》第 12.9.1 条第一款第（三）项所述之情形， 即"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计 报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2026-001 观典防务技术股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | *ST | 观典 | 2026/1/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年 12 月 31 日 公告了股东会召开通知，单独持有40.35%股份的控股股东高明，在2025 年 12 月 31 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股 东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东会召开日期：2026 年 1 月 15 日 3. 股东会股权登记日： 1. 提案人：高明 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-075 观典防务技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-074 观典防务技术股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、 - 1 - （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 2024 年度挂牌公司审计收费：2,434.10 万元（审定数） 2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：22 家 2、投资者保护能力 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中喜会计师事务所"）； 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（ ...

证券代码：688287 证券简称：*ST观典 公告编号：2025-073 观典防务技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）10:00-11:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 三、参会人员 董事长：高迎轩先生 总经理：程宇先生 独立董事：张宝元先生 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）10:00-11:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 12 月 31 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ujBaVKsv2E 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 观典防务技术股份有限公司（ ...

受损股民可至新浪股民维权平台登记该公司维权：http://wq.finance.sina.com.cn/ 关注@新浪证券、微信关注新浪券商基金、百度搜索新浪股民维权、访问新浪财经客户端、 新浪财经首页都能找到我们！ 近日，备受关注的投资者诉观典防务技术股份有限公司（简称：观典防务、*ST观典（维权），证券代 码：688287）证券虚假陈述案持续推进。 原告代理人之一、浙江裕丰律师事务所厉健律师表示，观典防务示范案件正在一审中，该案索赔时效尚 未届满，后续股民仍可索赔。（厉健律师专栏） 案情回溯，2025年7月16日，观典防务发布《关于收到<行政处罚决定书>的公告》。公告显示，北京证 监局查明，观典防务主要违法事实如下：一、观典防务 2022 年至 2023 年未按规定披露非经营性资金占 用关联交易和对外担保事项，导致未及时披露重大事件，《观典防务技术股份有限公司向上海证券交易 所科创板转板上市报告书》和相关定期报告存在重大遗漏。二、观典防务2024年未按规定及时披露非经 营性资金占用关联交易和对外担保事项。三、观典防务2022年年度报告存在虚假记载。 责任编辑：韦子蓉 受损股民可至新浪股民维权平台登记该公司维 ...

公司违法违规事实 - 公司于2022年至2023年期间未按规定披露非经营性资金占用关联交易和对外担保事项 导致相关转板上市报告书及定期报告存在重大遗漏 [1][5] - 公司2022年半年度 年度 2023年半年度 年度报告中未披露的担保事项分别为12笔 16笔 13笔 16笔 对应担保金额分别为25，992万元 32，292万元 17，500万元 20，500万元 占当期披露净资产比例分别为23.36% 32.32% 16.49% 20.38% [2][5] - 公司2024年未按规定及时披露非经营性资金占用关联交易和对外担保事项 [3][6] - 公司2022年年度报告存在虚假记载 2022年8月至12月通过北京银行账户向5家公司转账8笔累计13，900万元 转出资金未进行会计核算 导致2022年年度报告虚增银行存款13，900万元 占当期披露资产总额的13.37% [4][7] 监管处罚与法律诉讼进展 - 公司于2025年7月16日公告收到证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》 [1][5] - 上海久诚律师事务所许峰律师代理的投资者索赔案已获上海金融法院立案 正在等待法院安排并继续推进后续立案工作 [1][5] 投资者索赔相关情况 - 律师认为在2022年5月25日至2024年4月30日期间买入公司股票 并在2024年4月30日后卖出或继续持有的投资者 目前尚存索赔机会 [4][7]

公司与合作方概况 - 观典防务是国内领先的无人机系统解决方案提供商，致力于推动高端无人机技术的军民融合与产业化应用[3] - 千机科技是低空文旅演艺领域的头部企业，拥有丰富的场景运营经验和庞大的市场网络，曾创下多项无人机表演世界纪录，参与过G20峰会、央视春晚、上海进博会、国庆庆典等大型活动[3] 合作与交付详情 - 观典防务与千机科技成功举办无人机交付仪式，标志着双方在低空经济与文旅演艺领域的战略合作取得实质性进展[1] - 观典防务向千机科技正式交付了5000套由其自主研发生产的户外编队智能飞行设备[1] - 该批5000套设备为针对千机科技在大型文旅演出、城市庆典等场景需求专项研发与制造的定制化机型[3] - 自2025年10月签订采购合同以来，双方紧密协作，确保了该批5000套设备的高品质如期交付[3] 产品与技术特点 - 交付的定制化机型融入了观典防务在军品级无人机领域积累的气动设计、复合材料应用、飞行控制及智能集群协同等技术优势[3] - 该机型具备轻量化、高精度、强抗干扰和长续航等特点，能够适应复杂户外环境下的高标准演出要求[3] 战略意义与公司展望 - 此次合作是观典防务拓展民用无人机市场、实现“军、警、民”业务协同的重要一步，是将高性能无人机技术应用于低空经济新场景的生动实践[3] - 观典防务期待以可靠的军品级产品，助力千机科技提升演出效果与运营稳定性[3] - 未来双方将在机型联合研发、数据算法融合及市场共同开拓等方面开展更深层次的战略协作[3] - 双方将继续深化合作，致力于探索更多低空应用场景，共同研发下一代智能表演无人机系统，携手推进技术迭代与产业融合，为开发低空经济万亿级市场注入持续动力[4]