证券代码：688287 证券简称：ST 观典 公告编号：2025-009 观典防务技术股份有限公司 特此公告。 观典防务技术股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 26 日 附件：娄志磊先生简历 娄志磊，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中共党员，高级电子商务师。2006 年 7 月至 2009 年 10 月，就职于辛集化工集 团驻北京办事处，任销售代表；2009 年 11 月至 2015 年 4 月，就职于中国昊华 北方化工公司，任办公室副主任；2015 年 5 月至 2021 年 2 月，就职于北京京宣 复肥厂，任办公室主任；2021 年 3 月至今就职于本公司，先后担任总经办业务 经理、质量部部长、总经办主任。 娄志磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。娄志磊先生不属 于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的 情形。 关于补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

资金占用情况 - 截至2024年5月29日，实控人未归还金额15918.52万元，占归母净资产15.97%[3] - 截至2024年12月6日，实控人本息已全部归还16725.00万元[4] - 2024年7 - 12月实控人分多次归还本金15918.52万元[6] 股份情况 - 截至公告披露日，实控人持股149494500股，占总股本40.35%[9] - 实控人质押64057972股，占其股份42.85%，占总股本17.29%[8][9] - 实控人及其一致行动人累计质押128256491股，占总股本34.62%[9] 其他事项 - 2024年11月4日起公司股票被实施其他风险警示[2][3] - 2024年5月28日，公司及实控人被证监会立案调查[14] - 公司将每月披露其他风险警示进展[2][15]

营业相关指标变化 - 2024年营业总收入11893.72万元，较上年同期下降43.92%[4][7][9] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润-9948.13万元，较上年同期下降692.57%[4][9] - 2024年利润总额-10553.87万元，较上年同期下降608.00%[4][9] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-10010.62万元，较上年同期下降573.25%[4][7][9] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-10164.49万元，较上年同期下降863.00%[4][7][9] 每股相关指标变化 - 2024年基本每股收益-0.27元，较上年同期下降437.50%[4][10] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产2.36元，较期初下降12.27%[4][7] 收益率指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率-10.70%，较上年同期减少13.62个百分点[4][10] 资产与权益指标变化 - 2024年末总资产102329.43万元，较期初下降4.72%[4][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益87464.44万元，较期初下降12.27%[4][7]

特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事罗晴女士的书面辞职报告，因个人原因罗晴女士申请辞去公司第四届监事 会职工代表监事职务。离职后，罗晴女士将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《观典防务技术股份有限公司章程》的 相关规定，罗晴女士的离职导致公司监事会人数低于法定最低人数，故而在公司 补选新任职工代表监事前，罗晴女士将继续履行其职工代表监事职务，直至选 出新任监事。公司亦将在法定期限内按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 截至本公告披露日，罗晴女士未直接持有公司股份。罗晴女士在任职期间， 恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对罗晴女士在任职期间为公司所做出的贡献 表示衷心感谢。 证券代码：688287 证券简称：ST 观典 公告编号：2025-006 观典防务技术股份有限公司 关于职工代表监事离职的公告 观典防务技术股份有限公司 2025 ...

人事变动 - 2025年2月20日公司审议通过聘任李旭明为董事会秘书[2] - 李旭明任期至第四届董事会届满[2] 个人履历 - 李旭明1983年10月出生，本科学历[5] - 曾就职于多家证券公司，2024年11月入职本公司[5] 其他信息 - 截至公告披露日，李旭明未持股，与大股东及董监高无关联[6] - 公告于2025年2月27日发布[4]

资金占用 - 截至2024年5月29日，实控人未归还金额15918.52万元，占净资产15.97%[3] - 截至2024年12月6日，实控人已全部归还资金占用款项本息[4] 股份质押 - 2024年10月30日至2025年1月20日，实控人质押股份64057972股[7][8][9] - 截至公告披露日，实控人累计质押股份占总股本34.62%[9] 风险警示与调查 - 2024年11月4日起，公司股票被实施其他风险警示[2][3] - 2024年5月28日，公司及实控人被证监会立案调查[14] 风险防范 - 公司董事会拟采取措施防范风险[10]

2024年业绩预计情况 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为-12500万元到-9800万元[3] - 2024年预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-13000万元到-10600万元[3] - 2024年预计实现营业收入11200万元到12800万元[3] 上年业绩情况 - 上年利润总额为2077.54万元，归属于母公司所有者的净利润为2115.31万元[4] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1332.17万元[4] - 上年每股收益为0.08元，营业收入为21210.34万元[4] 业绩变动原因 - 2024年经营业绩较上年大幅下降，原因包括宏观经济下行、行业竞争加剧、内部合规整改[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益主要系收到实控人的资金占用费[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，暂无影响准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[8]

资金占用 - 截至2024年5月29日，实控人未归还金额15918.52万元，占归母净资产15.97%[3] - 截至2024年12月6日，实控人累计偿还本息16725.00万元，款项本息已全归还[4] - 2024年7月10日至12月5日，实控人分多次归还本金15918.52万元[6] 股份质押 - 2024年10 - 11月实控人质押股份合计45057972股，占其股份30.14%，总股本12.16%[7] - 截至披露日，实控人持股149494500股，占总股本40.35%[7] - 实控人累计质押股份109256491股，占其持股73.08%，总股本29.49%[8] - 实控人及其一致行动人累计质押股份占其合计持股58.16%，总股本29.49%[8] 其他事项 - 2024年11月4日起公司股票被实施其他风险警示[2][3] - 2024年5月28日，公司及实控人因信披违规被立案调查[11] - 公司将每月披露其他风险警示事项进展[2][14]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入7426.06万元，未经审计[2] - 2024年第三季度营业收入0.17亿元，比上年同期减少59.53%；前三季度0.74亿元，同比减少56.28%[10] - 2024年1 - 9月销售费用0.09亿元，同比增长约77%，管理费用0.21亿元，同比增长约59%[10] - 2024年1 - 9月公司营业收入扣除金额43.32万元，均为与主营业务无关业务收入[39][41] 产品销售 - 2024年1 - 9月无人机分系统销售178台，收入1431.65万元，平均单价8.04万元/套[12] - 2024年1 - 9月无人机整机销售25台，收入949.91万元，平均单价38.00万元/台[12] - 2024年1 - 9月制暴器及相关产品销售实现收入868.68万元，多场景智能制暴器收入592.55万元，同比上涨2.56%[17][18] - 2024年1 - 9月制暴器销售数量581套，同比减少75套，降幅11.43%[17] 服务业务 - 2024年1 - 9月禁毒服务飞行及数据处理面积144727.51平方公里，收入3729.30万元，平均单价257.68元/平方公里[14] - 2024年1 - 9月非禁毒服务飞行及数据处理面积8990.00平方公里，收入429.07万元，平均单价477.28元/平方公里[14] 订单情况 - 截至2024年11月末，公司在手订单金额合计2106.96万元[44][45] - 公司其他意向订单及潜在订单金额合计7811.50万元[45][46][47] 费用情况 - 2024年1 - 9月销售费用929.84万元，较去年同期增长77.61%[19][20] - 2024年1 - 9月管理费用2130.17万元，较去年同期增长59.10%[26][27] 资金与资产 - 报告期末长期借款634万元，去年同期为0；前三季度购建长期资产支付现金0.53亿元，同比增长178.95%；支付其他筹资活动现金1.41亿元，同比增长11.9%[54] - 报告期末存货中数据资源0.07亿元，无形资产中数据资源0.27亿元[68] 风险提示 - 公司存在全年收入不足1亿元的风险[47] - 若公司亏损且营业收入下滑至1亿元以下，股票可能面临被实施退市风险警示的风险[48] 其他事项 - 公司前期合同变更调减收入1461.04万元，主要因终端客户对飞行服务需求变化致合同终止[34][35] - 公司实际控制人高明先生已归还占用资金的本金和利息[79]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入7426.06万元，未经审计[3] - 2024年第三季度公司营业收入0.17亿元，比上年同期减少59.53%[9] - 2024年前三季度公司营业收入0.74亿元，同比减少56.28%[9] - 报告期内公司销售费用0.09亿元，同比增长约77%[9] - 报告期内公司管理费用0.21亿元，同比增长约59%[9] - 公司因合同变更调减2024年第一季度营业收入0.15亿元[9] 财务状况 - 报告期末长期借款634万元，去年同期为0[16] - 前三季度购建固定资产等支付现金0.53亿元，同比增长178.95%[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金1.41亿元，同比增长11.9%[16] 资金用途 - 长期借款来自河北银行廊坊分行，用于购买廊坊开发区厂房[19] - 2024年1 - 9月支付其他与筹资活动有关的现金主要是4月实控人资金占用流出[19] 项目支出 - 2024年1 - 9月购建固定资产等支出500万元以上项目包括厂房建设装修等[7][19] 风险提示 - 若公司亏损且营业收入下滑至1亿元以下，股票可能面临被实施退市风险警示[3] 核查情况 - 持续督导机构走访前二十大客户中的7家，2家不接受访谈[12] - 持续督导机构尚无法确认多项核查内容的准确性、完整性及合理性[3][4][6][7][13][14] - 截至回复出具日，应收账款核查进度相较《半年度专项意见》无实质性进展[24] - 截至回复出具日，其他非流动资产核查进度相较《半年度专项意见》无实质性进展[26] 其他问题 - 持续督导机构自2024年5月起常驻公司现场督导[22] - 公司实际控制人未能履行还款承诺[21]