股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[7] 需召开临时股东会情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的2/3时[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时[8] 股东会召集流程 - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[10][12] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[11][12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[17] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[18][19] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[20] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[23] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[32] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集等[33] - 关联股东审议关联交易应回避，关联交易过半数有效表决权赞成通过等[33] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%等时，实行累积投票制[34] - 会议记录需保存不少于10年[31] - 股东会由董事长主持，不同情况有不同主持规则[29] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应述职[32] - 董事、高级管理人员应列席股东会接受股东质询[30] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[42] - 股东会通过有关派现等提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[42] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销相关股东会决议[44] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效[48] - 董事会有权修订本规则，但修订须经公司股东会审批通过后方可生效[47] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[43] - 股东会对提案进行表决前，应推举两名股东代表参加计票和监票等[40] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式等[48] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议的，应在股东会决议公告中作特别提示[41] - 股东会通过有关董事选举提案，若未指明就任时间，新任董事就任时间为股东会结束之时[41]

成都坤恒顺维科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[6] 会议召开 - 代表1/10以上表决权股东等提议时，应召开临时会议[13] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[17] - 临时会议提前五日通知，变更需提前三日书面通知或获全体董事认可[17][19] 会议主持与出席 - 会议由董事长召集主持，不能履职时由过半数董事推举一人主持[11] - 董事可委托其他董事出席，未出席未委托视为放弃投票权[21][24] 会议表决 - 需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[21] - 二分之一以上与会董事等可要求暂缓表决[29] - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[32] - 审议通过提案须超全体董事人数过半数赞成[34] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过，不足三人交股东会[36] 其他规定 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[37] - 会议记录保存十年以上[40] - 电话等表决与书面签字效力同等[41][42] - 书面传签同意人数达法定人数议案成决议[40] - 区分事项提请股东会或交总经理执行[43] - 决议文件由董事长签发下达和上报[44] - 董事长督促落实并通报情况，总经理报告执行情况[45] - 规则经股东会审议通过生效，修订需股东会审批[47][49] - 规则由董事会负责解释[50]

独立董事提名 - 吴冬升被提名为成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 多种情形人员不具备独立性[4][5] - 特定处罚经历人员不得担任独立董事[6] 任职条件 - 兼任境内上市公司数量及连续任职期限规定[6] - 承诺完成相关培训[6] 其他声明 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明时间为2025年5月22日[10]

风险管理 - 公司拟为董监高买责任险完善体系[2] - 投保人是成都坤恒顺维科技股份有限公司[2] - 被保险人含公司及董监高等相关主体[2] 保险详情 - 赔偿限额不超5000万元[2] - 保费支出不超30万元/年[2] - 保险期限12个月且可续保或重投[2] 流程进展 - 2025年5月22日会议通过购险议案[2][4] - 议案提交2024年年度股东大会审议[2][4] - 公告于2025年5月23日发布[6]

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会，现提名吴冬升为成都坤恒顺 维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都坤恒顺维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将完成上海证 券交易所组织的科创板独立董事履职相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人逯东，已充分了解并同意由提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董事 会提名为成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都坤恒顺 维科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超1%，不在前十股东中[4] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职[4] - 近12个月有特定情形、近36个月受处罚等不能任职[5][6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 需参加培训并取得认可证明材料[7] 候选人情况 - 候选人已通过提名委员会资格审查[8] - 核实确认符合上交所任职资格要求[10] - 任职后不符资格将按规定辞职[10]

董事会换届 - 2025年5月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议换届议案[1] - 提名张吉林等4人为非独立董事候选人，樊勇等3人为独立董事候选人[2] - 将召开2024年年度股东大会审议，第四届董事任期三年[2] 股份持有情况 - 张吉林直接持有36,308,429股股份[6] - 黄永刚直接持有5,980,200股股份[7] - 李文军直接持有1,978,024股股份[10] - 王川直接持有335,861股股份[11] 人员信息 - 樊勇等与大股东无关联且未持股[12][13][14][15][16][17]

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会，现提名逯东为成都坤恒顺维 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都坤恒顺维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...