独立董事提名 - 吴冬升被提名为成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 多种情形人员不具备独立性[4][5] - 特定处罚经历人员不得担任独立董事[6] 任职条件 - 兼任境内上市公司数量及连续任职期限规定[6] - 承诺完成相关培训[6] 其他声明 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明时间为2025年5月22日[10]

风险管理 - 公司拟为董监高买责任险完善体系[2] - 投保人是成都坤恒顺维科技股份有限公司[2] - 被保险人含公司及董监高等相关主体[2] 保险详情 - 赔偿限额不超5000万元[2] - 保费支出不超30万元/年[2] - 保险期限12个月且可续保或重投[2] 流程进展 - 2025年5月22日会议通过购险议案[2][4] - 议案提交2024年年度股东大会审议[2][4] - 公告于2025年5月23日发布[6]

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会，现提名吴冬升为成都坤恒顺 维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都坤恒顺维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将完成上海证 券交易所组织的科创板独立董事履职相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人逯东，已充分了解并同意由提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董事 会提名为成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都坤恒顺 维科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超1%，不在前十股东中[4] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职[4] - 近12个月有特定情形、近36个月受处罚等不能任职[5][6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 需参加培训并取得认可证明材料[7] 候选人情况 - 候选人已通过提名委员会资格审查[8] - 核实确认符合上交所任职资格要求[10] - 任职后不符资格将按规定辞职[10]

董事会换届 - 2025年5月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议换届议案[1] - 提名张吉林等4人为非独立董事候选人，樊勇等3人为独立董事候选人[2] - 将召开2024年年度股东大会审议，第四届董事任期三年[2] 股份持有情况 - 张吉林直接持有36,308,429股股份[6] - 黄永刚直接持有5,980,200股股份[7] - 李文军直接持有1,978,024股股份[10] - 王川直接持有335,861股股份[11] 人员信息 - 樊勇等与大股东无关联且未持股[12][13][14][15][16][17]

独立董事提名 - 公司董事会提名樊勇为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[10] - 提名人已核实独立董事候选人任职资格并确认符合要求[10] 任职资格条件 - 被提名人不属于特定股份相关自然人股东及其直系亲属[6] - 被提名人不在特定股东单位任职及其直系亲属[6] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责通报[8] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年5月22日[12]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1] - 拟修订《公司章程》相关条款，修订后章程将刊登于上海证券交易所网站[2] 股份相关数据 - 公司设立时发行股份总数为318.3728万股，面额股每股金额为1元[9] - 已发行股份数为121,800,000股，均为普通股[9] 股份交易限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[10] - 董事、高级管理人员所持股份自公司股票上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[10] 股东权益与监督 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[12] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] 董事相关规定 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[25] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[33] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[35] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[35] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[36] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[39] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[39]

董事会提名 - 公司董事会提名逯东为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人不持有上市公司 1%以上股份，非前十股东自然人股东及其直系亲属[3] - 被提名人不在 5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 被提名人近 36 个月未受证监会处罚、司法刑事处罚、交易所公开谴责或 3 次以上通报批评[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司连续任职未超六年[5] 声明日期 - 提名人声明日期为 2025 年 5 月 22 日[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月26日[2] - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月5日[4] - 现场会议于2025年6月5日14点在成都市高新区召开[8] - 网络投票于2025年6月5日进行，有不同时间段[8][9] 股东提案与股份 - 股东张吉林持有29.81%股份，于2025年5月22日提临时提案[3] 董事会选举 - 第四届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人[11][12] - 公司选举张吉林等为第四届董事会非独立董事[19] - 公司选举樊勇等为第四届董事会独立董事[19] 议案相关 - 议案10为特别决议议案[13] - 议案6、7等对中小投资者单独计票[13] - 议案7、12涉及关联股东回避表决[13] 投票规则 - 某股东持100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[20] - 某投资者持100股，议案4.00有500票表决权[20] - 某投资者持100股，议案5.00有200票表决权[20]