成都坤恒顺维科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都坤恒顺维科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：坤恒顺维 股票代码：688283 信息披露义务人：伍江念 住所：广东省深圳市******** 通讯地址：广东省深圳市******** 信息披露义务人之一致行动人：民生证券股份有限公司（代表"民生证券精 选私享 2 号单一资产管理计划"） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 132 号 3 楼 股份变动性质：新增一致行动人，部分股份在一致行动人之间内部转让，部 分股份协议转让导致持股比例减少 简式权益变动报告书签署日期：2025 年 5 月 19 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《" 准则 15 号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办 ...

股权协议转让 - 持股5%以上股东伍江念通过协议转让方式将其持有的24,339,106股无限售流通股份（占公司总股本的19.98%）转让予民生证券管理的两个资管计划 [1] - 其中向精选私享2号转让18,249,106股（占公司总股本的14.98%），每股转让价格为21.7元，股份转让总价款396,005,600.20元 [1] - 向灵活配置6号转让6,090,000股（占公司总股本的5.00%），每股转让价格为21.7元，股份转让总价款132,153,000.00元 [1] 股东结构变动 - 精选私享2号为伍江念作为全部份额持有人和受益人的单一资管计划产品，双方签订《一致行动协议》构成一致行动人关系，此次转让属于内部转让 [2] - 权益变动后伍江念及其一致行动人合计持有18,249,106股（占公司总股本14.98%） [2] - 灵活配置6号为伍江念认购60%份额的集合资管计划，转让后其减持额度将与精选私享2号合并计算 [2] 公司控制权状况 - 本次权益变动不会导致公司第一大股东、控股股东或实际控制人发生变化 [2]

股权转让交易 - 坤恒顺维持股5%以上股东伍江念拟通过协议转让方式转让2434万股无限售流通股份 占公司总股本的1998% [1] - 转让股份分为两部分 其中18249106股(占总股本的1498%)转让给民生证券添益精选私享2号单一资产管理计划 [1] - 每股转让价格为217元 股份转让总价款达396亿元 [1] 交易对象 - 受让方为民生证券旗下两只资管产品 分别为添益精选私享2号单一资产管理计划和添益灵活配置6号集合资产管理计划 [1]

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-030 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板智能检测行业集体业绩说明会暨 召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一 季度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 （星期五） 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长兼总经理：张吉林先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召开日期为2025年6月5日14点00分，地点在成都市高新区康强二路388号2楼会议室 [1][3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月5日9:15-15:00 [1][3] - 股东大会召集人为董事会，股权登记日为2025年6月4日下午收市时 [3][8] 会议审议事项 - 议案1、3、4、5、6、7、9已由第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案2、4、5、6、8已由第三届监事会第十七次会议审议通过 [4] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案6、7、9，涉及关联股东回避表决的议案为议案7，关联股东为张吉林、李文军、黄永刚、王川 [5] - 特别决议议案和无优先股股东参与表决的议案均未涉及 [5] 投票注意事项 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [5] - 同一表决权以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [6][7] 会议出席对象 - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，可委托代理人出席，代理人不必是公司股东 [8] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [8][9] 会议登记方法 - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡登记，代理人需出示委任人身份证复印件、授权委托书等材料 [11] - 法人股东需由法定代表人持身份证、营业执照复印件等登记，非法定代表人需额外提供授权委托书 [12] - 登记方式包括信函、邮件、传真及现场登记，信函或传真需在2025年6月4日17:00前送达，公司不接受电话登记 [12] 其他事项 - 会议联系方式包括地址、电话、传真、邮箱，联系人为公司证券部 [13] - 参会股东需提前半小时签到，携带身份证明、股东账户卡等原件，会议不收取费用，食宿交通自理 [13][14] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未作具体指示的由受托人自行表决 [16][18]

股东大会时间 - 2025年6月5日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年6月5日[3] 会议地点 - 现场会议在成都市高新区康强二路388号2楼会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 相关议案于2025年4月29日披露[6] - 股权登记日为2025年5月26日[10] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9[6] - 议案7关联股东张吉林等回避表决[6] - 2025年6月4日17:00前办理登记手续[13]

回购方案 - 2024年7月8日首次披露回购方案，由张吉林提议[2] - 预计回购金额1500万元 - 3000万元[2] - 2024年7月7日董事会通过方案，回购价不超35元/股[3] 回购执行 - 截至2025年4月30日累计回购851,910股，占比0.70%，支付16,304,697.63元[6] - 实际回购价格区间16.71元/股 - 23.15元/股[2] 回购用途及期限 - 用于员工持股或激励金额1000万元 - 2000万元，期限12个月[4] - 用于维护权益金额500万元 - 1000万元，期限3个月[4] 特定回购完成情况 - 2024年10月7日维护权益回购完成，回购308,496股，占比0.25%[5]

财务表现 - 2024年公司营业收入226,565,453.50元，同比下降10.66%，主要受下游行业需求波动影响 [2] - 归属于上市公司股东的净利润37,033,845.65元，同比大幅下降57.48%，扣非净利润下降66.86%，主因外购件成本上升、研发费用增长24.13%及资产折旧增加 [3] - 基本每股收益0.30元（降58.33%），扣非每股收益0.21元（降66.67%），反映股东回报能力减弱 [4] 现金流动态 - 经营活动现金流量净额112,243,696.02元，同比激增419.20%，得益于销售回款增加和政府补助 [7] - 投资活动现金流量净流出175,267,287.21元，但较上年流出减少28.11%，因理财到期现金流入及购建支出减少 [9] - 筹资活动现金流出34,931,605.33元，主要因现金分红增加及股份回购 [10] 费用与研发投入 - 研发费用70,450,018.73元（占营收31.09%），同比增长24.13%，新增发明专利23项、软件著作权43项 [5][6] - 销售费用增长2.87%至21,401,081.93元，管理费用增长24.63%至19,182,496.19元，财务费用因利息收入减少 [5] 管理层与战略 - 董事长兼总经理张吉林税前报酬74.77万元，副总经理李文军、黄永刚分别获106.62万元、98.82万元 [14] - 公司持续加码高端无线电测试仪器研发，技术储备增强但短期利润承压 [6] 行业与竞争挑战 - 下游行业投资节奏不稳定直接冲击营收，新产品推广及进口器件依赖存风险 [2][13] - 核心技术保密与人才竞争激烈可能威胁市场地位，需强化激励与保密机制 [12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月30日在成都召开[2] - 出席股东和代理人93人，所持表决权占46.5943%[2] - 董事7人出席6人，监事3人全出席，董秘参会[5] 议案情况 - 使用部分超募资金永久补充流动资金议案获通过[6] - 该议案同意票比例99.8386%，普通股股东同意票比例99.9661%[7] 其他 - 见证律所认为大会决议合法有效[9] - 公告于2025年5月1日发布[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由4月14日第三届董事会二十一次会议提议召开[5] - 现场会议于4月30日13:30召开，网络投票时间为4月30日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年4月22日，召集人为公司董事会[8][11] 参会股东情况 - 出席现场会议股东7人，代表有表决权股份44,829,112股，占比37.0648%[8] - 参加网络投票股东86人，代表有表决权股份11,922,767股，占比9.8578%[8] 议案表决结果 - 议案一同意56,732,646股，占出席会议有表决权股份总数的99.9661%[12] - 议案一反对19,233股，占出席会议有表决权股份总数的0.0339%[12] - 中小股东同意11,903,734股，占出席会议中小股东所持股份总数的99.8386%[13] - 中小股东反对19,233股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.1614%[13]