利润分配 - 股权登记日为2024/7/1，除权（息）等日期为2024/7/2[4][9] - 以总股本84,000,000股为基数，每股派现0.218元，共派18,312,000元[8] - 以资本公积金每股转增0.45股，共转增37,800,000股，分配后总股本121,800,000股[8] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如持股超1年暂免等[13][14][15][16] 业绩数据 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益0.72元[19]

公司业绩 - 2024年一季度，公司实现营收2,481.11万元，同比增长28.74%；净利润303.51万元，同比增长10.82% [1] 卫星互联网相关业务 - 公司多款测试仿真仪器可应用于卫星领域，如无线信道仿真仪和射频微波信号发生器 [2] - 随着卫星互联网战略意义的凸显，相关技术发展将扩展地面通信覆盖和形成与地面通信互补融合，市场前景广阔 [2] 通感一体相关研发 - 公司正在研发面向通感一体化技术方向的测试仿真技术及产品，未来将推出相关测试仿真仪器 [2] 研发人员规划 - 2024年，公司将根据业务领域需求引进具有丰富行业经验的专业技术人员，并优化人才结构 [3] - 公司研发团队具备从信号处理模块到平台整机的设计能力，能够支撑当前产品研发规划 [3]

2024年产品线规划 - 射频微波信号发生器产品线推出覆盖更高频率、更大瞬时带宽的矢量信号源及更多型号系列产品 [3] - 频谱/矢量信号分析仪产品线持续进行产品迭代升级，开展更高频率、更大瞬时带宽的频谱分析技术研究 [3] - 矢量网络分析仪产品线加快产品迭代测试进展，为新产品推向市场奠定基础 [3] - 综合测试仪产品继续开展卫星互联网、LTE、5G NR等固件和软件研制，开展第六代移动通信体制预研及构架测试系统 [3][5] - 基于HBI平台的测试仿真设备持续进行产品迭代及新客户导入 [3] 2024年研发费用开支 - 公司处于快速成长阶段，2024年持续进行相关产品研发投入，围绕核心产品线升级迭代现有产品，投入新产品研发和新预研方向 [3] 2024年重点下游领域需求 - 国内高端无线电测试仿真仪器需求呈持续增长趋势，移动通信领域5G - A商用部署形成新增需求，航空航天领域卫星产业快速增长带来需求，多行业信息化建设推进也带来需求 [3][4] 卫星互联网业务情况 - 2023年多款测试仿真仪器应用于卫星互联网下游用户，业绩贡献明显，与行业伙伴完成星载基站相关测试，开展具备独立双信道的综合测试仪研制工作 [4] - 2024年继续开展卫星互联网等固件和软件研制，开展第六代移动通信体制预研及构架测试系统，围绕下游需求研发迭代仪器及解决方案，拓展用户群体 [5] 通感一体研发情况 - 公司研发中心开展面向通感一体化技术方向的测试仿真技术及产品研发，未来将推出相关测试仿真仪器 [5] 代理渠道对利润率影响 - 公司主体销售模式为直销，未来产品线扩大销售渠道会丰富，但重点产品仍聚焦高性能测试仿真仪器，主体销售模式仍以直销为主，代理渠道建设预计不会对利润率产生重大影响 [6]

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-031 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,215,052 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,215,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 41.9226 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 41.9226 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：成都坤恒顺维科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《成都坤恒 顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会会议（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月20日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 2024年5月13 - 17日16:00前可预提问[3] 参与人员及联系方式 - 董事长等参加说明会[7] - 联系人聂崇熹，电话、传真、邮箱公布[8] 报告发布 - 2024年4月22日发布《2023年年度报告》等[4] - 公告发布时间为2024年5月11日[10]

经营业绩 - 2023年公司实现营收2.53亿元，同比增长15.08%，净利润8,709万元，同比增长7.20% [3] - 2024年一季度，公司实现营收2481.11万元，同比增长28.74%；净利润303.51万元，同比增长10.82% [4] 费用支出 - 2023年销售费用同比增长24.04%，管理费用同比增长40.51%，研发费用同比增长62.73%，财务费用同比下降12.83% [3] 产品研发 2023年进展 - 无线信道仿真仪开展更大带宽、更强互联互通能力产品研制，丰富卫星通信仿真应用 [4] - 射频微波信号发生器优化性能，接近全球标杆，开展新技术研究，丰富产品型号 [4] - 发布高性能KSW - VSA01频谱/矢量信号分析仪，完善产品矩阵 [4] - 矢量网络分析仪进行样机研制及测试 [4] - 综合测试仪开展具备独立双通道产品研制，用于卫星地面通信终端一致性测试 [4] - 基于HBI平台的通用接收机性能达国外竞品水平，矢量信号收发仪功能丰富、技术指标提升 [4] 2024年规划 - 无线信道仿真仪推出新一代产品，支持大规模宽带组网通信仿真测试，开展相关技术研究 [5] - 射频微波信号发生器推出高频、大瞬时带宽矢量信号源及更多型号产品 [5] - 频谱/矢量信号分析仪持续迭代升级，开展新技术研究 [5] - 矢量网络分析仪加快产品迭代测试 [5] - 综合测试仪继续开展固件和软件研制，预研第六代移动通信体制，构架测试系统 [5] - 基于HBI平台的测试仿真设备持续迭代及导入新客户 [5] 市场情况 - 2023年核心产品销售额稳中向上，客户群体拓展下沉，解决方案在工业部门深入推广，品牌认知度提升 [4] - 公司培育发展合作伙伴及代理商，布局垂直领域，建设分销渠道 [4] 其他问题解答 经销比重提升原因 - 产品矩阵丰富，覆盖客户群体拓展，扩展直销团队同时建立核心经销渠道 [6] 5G - A商用化影响 - 5G - A催生新需求，公司围绕相关技术开展研究，将推出测试仿真仪器及系统解决方案 [6] 应收账款增长原因 - 2023年部分下游用户款项回收流程长致应收账款增长，2024年一季度回款改善，将加强信用管理 [6] 卫星互联网业务 - 2023年多款仪器应用于卫星互联网下游，业绩贡献明显，开展相关测试及产品研制 [7] - 2024年继续开展相关研制及预研，拓展行业用户群体 [7] 通感一体研发情况 - 公司开展面向通感一体化技术方向的测试仿真技术及产品研发，将推出相关仪器 [8] HBI模块化产品销售额增速快原因 - 2023年部分HBI模块化产品形成批量销售，营业收入同比增长较快 [8] 股权激励计划 - 2024年2月推出第一期员工股权激励计划，首次授予54人，占2023年底员工总数131人的41.22% [8]

成都坤恒顺维科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会董事总数三分之一，至少一名会计专业人士[4] - 不得为特定股东及其直系亲属[7] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[6] - 需有五年以上法律、会计、经济等工作经验[11] - 近36个月有违法犯罪等情况不得担任[13] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[16] - 每届任期与其他董事相同[19] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[20] 独立董事履职规定 - 特定职权需全体独立董事二分之一以上同意[25] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[25] - 每年现场工作时间不少于15日[28] 独立董事解职与补选 - 连续2次未出席会议应解除职务[20] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[21] 其他制度规定 - 董事会下设委员会独立董事占比及担任召集人[4] - 2名以上独立董事可联名要求延期[30] - 公司向独立董事提供资料保存10年[30] - 董事会修订制度须经股东大会审批生效[33] - 本制度经股东大会审议通过后生效[35]

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关联交易管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； - 1 - 第一条 为保证成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外， 还需遵守有关法律、法规、规范性文件和公司章程的其他规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利 益。 第四条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方（关联人）， ...