臻镭科技(688270)

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臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司董事会议事规则
2023-09-08 09:01
浙江葵 061015120 第一章 总则 第一条 为了确保浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的工作效率和科学决策,明确董事会的职责权限,规范董事会内部机构及运作程 序,充分发挥董事会的经营决策中心作用,依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)等法律、法规和公司章程的规定,制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构,是公司经营决策和业务的领导机构,是 股东大会决议的执行机构,对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定,董事会依法行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)可向公司股东征集其在股东大会上的投票权; (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立 ...
臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
2023-09-08 08:58
证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2023-038 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通 过了如下议案: (一)审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 为优化公司治理结构,提高董事会运作效率,董事会同意修订《公司章程》 的相关条款。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江 臻镭科技股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》(公 告编号:2023-040)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司"或"臻镭科技")第一届董 事会第十五次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式和书面方式发出通知,并于 2023 年 9 月 8 日以现场表决方式召开。会议应 ...
臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度
2023-09-08 08:56
浙江臻锦科技厂 指赠管理制度 第一条 为规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠 行为,加强公司对外捐赠事项的管理,在充分维护股东、债权人及职工权益的基 础上,更好地履行公司社会责任,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国公益事业捐赠法》(以下简称《公益事业捐赠法》)、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江臻镭科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股公司。 (三)环境保护、社会公共设施建设; 第四条 对外捐赠应通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下,也可以通过合法的 新闻媒体等进行。 第三条 本制度所称"对外捐赠",是指公司及控股公司以公司或控股公司 名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠对象,用于与生产经营 活动没有直接关系的公益事业的行为。公益事业是指非营利的下列事项; (一)救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动; (二)教育、科学、文化、卫生、气象、水利、体育等公益事业; 其中公益性社 ...
臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
2023-09-08 08:56
沖行 >T 防范控股股东及类联方占用公司资金管理制度 1. 总则 为了进一步加强和规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")及其子 公司的资金管理,防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生,保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来管理。 公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间 的资金往来亦适用本制度。 2. 定义 本制度所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出,代公司控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金;有偿 或无偿、直接或间接拆借给公司控股股东及其他关联方资金;为公司控股股东及其 他关联方承担担保责任 ...
臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司独立董事工作制度
2023-09-08 08:56
浙江臻锦科 神 10610151 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促 进提高公司质量,依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行 职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核 ...
臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
2023-09-08 08:56
浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司开展了董事会、监事会换届 选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》第一百零六条的规定,董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人。董事会成员中包括三名独立董事。公司于 2023 年 9 月 8 日召开第一届董事 会第十五次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议 案》。公司董事会同意调整董事会组成结构,董事会组成成员人数由 9 名减少至 7 名,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名,并据此修订《公司章程》的相关条 款。该事项尚需提交公司股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格的审查,公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会 ...
臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及内部管理制度的公告
2023-09-08 08:56
证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2023-040 浙江臻镭科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》 及内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 8 日召开第 一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章 程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用 公司资金管理制度>的议案》《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管 理制度>的议案》。具体情况如下: 一、调整董事会成员人数的情况 结合公司实际情况,为进一步完善公司内部治理结构,公司拟将董事会成员 人数由 9 人调整为 7 人,其中,非独立董事人数由 6 人调整为 4 人;独立董事不 变,仍为 3 人。该事项尚需提交股东大会审议。 二、《公司章程》具体修订情况 为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构 ...
臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司公司章程
2023-09-08 08:56
公司系以发起方式设立;在浙江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照, 统一社会信用证代码:9133011035243235XH。 第三条 公司于 2021 年 11 月 9 日经上海证券交易所(以下简称"上交所") 核准,并于 2021 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股 27,310,000 股,并于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。 hv/ o乙 r6=ε | | | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"臻镭科技")、股 东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第四条 公司注册名称:浙江臻镭科技股份有限公司 公司的英文名称为: Great Microwave Technology Co.,Ltd 第五条 公司住所:浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路 3 号 5 幢 502 室 ...
臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
2023-09-08 08:54
hv/酬 L苎 0乙 V— I丨 OEzBgg:L-± ::9〉 :墩 (,l-鹦 hvr舀 Oz -尧 浙江臻镭科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 13 | | 议案四 关于制订《浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用 | | | 公司资金管理制度》的议案 | 32 | | 议案五 关于制订《浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案 | | | | 33 | | 议案六 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 34 | | 议案七 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 36 | | ...
臻镭科技:中信证券股份有限公司关于浙江臻镭科技股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告
2023-09-04 07:58
2023年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为浙江臻 镭科技股份有限公司(以下简称"臻镭科技"或"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》 等相关规定,负责臻镭科技上市后的持续督导工作,并出具2023年半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | | | | 划。 | 导制度,并制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作 | 保荐机构已与臻镭科技签署了保荐协议, | | | 开始前,与上市公司签署持续督导协议,明 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和 | | 2 | 确双方在持续督导期间的权利义务,并报上 | 义务,并已报上海证券交易所备案。本持 | | | | 续督导期间,未发生协议内容做 ...