董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年8月12日以现场表决方式召开 [1] - 会议应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 [1] - 会议由董事长郁发新召集并主持 召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告公允反映财务状况和经营成果 [2] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 董事会保证信息披露真实准确完整 [2] - 该议案已获董事会审计委员会第十一次会议审议通过 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 公司按规定披露募集资金存放及使用情况 不存在募集资金管理违规问题 [2] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 专项报告详见交易所网站 [3] 专项行动方案 - 审议通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 [3] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 评估报告详见交易所网站 [3] 资产减值准备 - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 [3] - 计提符合企业会计准则和公司会计政策 经减值测试后实施 [3] - 计提后能更公允反映财务状况和经营成果 议案已获审计委员会审议通过 [3] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 具体内容详见交易所网站公告 [4] 股份回购调整 - 审议通过调整回购股份价格上限议案 [4] - 调整基于对公司长期投资价值的认可和未来业务发展信心 [4] - 旨在保障股份回购方案顺利实施 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4]