监事会会议召开情况 - 浙江臻镭科技股份有限公司第二届监事会十一次会议于2025年8月12日在公司会议室召开 会议通知于2025年8月1日以现场送达方式送至全体监事[1] - 本次会议应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席卢超先生召集并主持 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定 会议形成的决议合法、有效[1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议认为公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定 能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果[1] - 公司全体董事、监事及高级管理人员已保证公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任[1] - 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金管理情况 - 监事会审议认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况 不存在募集资金管理违规的情况[2] - 公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[2] - 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票[2] 资产减值准备计提情况 - 公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备 程序合法、依据充分 符合公司资产的实际情况 审议及表决程序符合相关规定 不存在损害公司及股东利益的情形[2] - 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过[3]