2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月 中国西安 1 西安凯立新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 目录 | 目录 2 | | | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案 | 7 | 2 西安凯立新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 西安凯立新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程》《西安凯立新材 料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，西安凯立新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员 ...