证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-034 西安凯立新材料股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易预计符合 公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正 的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 公司2026年度预计日常关联交易情况的议案已经公司独立董事专门会议 2025年第三次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月30日，公司召开了独立董事专门会议2025年第三次会议，会议审 议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公 司2026年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据 客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形， 不会对公司未来财务状况、经营成 ...