业绩数据 - 2023年研发费用投入8505.02万元，同比增长54.84%[18] - 截至2023年12月31日，累计回购股份155,167股，占总股本0.1645%，支付1293.06万元[26] - 自上市累计现金分红12,168.17万元，资本公积金转增股本2,695.05万股[28] - 2023年度拟派发现金红利1680.54万元，转增2,822.85万股[33] 未来规划 - 持续专注研发，提高产品性能，深化上下游合作[14] - 探索并购整合，提升特定领域产品开发能力[15] - 深耕多领域，实现市场均衡与多元[22] - 利用资本优势，布局下一代新器件赛道[25] 其他策略 - 以投资者为本开展信息披露，落实行动方案[49] - 聚焦主业，坚持研发投入与技术创新[52]

会议相关 - 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，需股东大会审议[1] - 会议审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，无需股东大会审议[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月27日[3]

业绩数据 - 2023年度营收972,850,306.19元，净利润140,024,955.26元，较上年降50.76%[8] - 母公司累计未分配利润417,657,015.51元[3] 利润分配 - 每10股派1.786元（含税），转增3股，不送红股[3] - 拟派现16,805,375.39元（含税），占2023年净利润12.00%[5] - 股份回购付现12,930,588.12元，分红合计占2023年净利润21.24%[5] - 拟转增28,228,514股，转增后总股数至122,555,428股[6] 决策进展 - 2024年4月25日董事会、监事会通过预案并提交股东大会[11] - 利润分配预案需2023年年度股东大会审议通过[3]

独立董事专门会议规则 - 相关事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[5] - 行使特别职权前需经专门会议且全体过半数同意[6] - 不定期召开，原则上提前两天通知[8] - 由过半数推举一人召集主持，全体出席方可举行[8] - 决议需全体过半数同意，制作记录并签字[10][11] 其他 - 授权委托书应包含六项内容[9] - 会议档案由董事会秘书保存不少于十年[12] - 制度自董事会审议通过生效[15]

报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年度报告[4] - 2024年4月30日将发布2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 17:00线上文字互动召开[3][4][6][7][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][7][8][9] - 2024年5月10日16:00前可提前提问题[3][8] - 参加人员含董事长等（可能调整）[7] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[9] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9] - 说明会包含2023年度行业业绩等说明[1][3][4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票16844092股，发行价每股130元，募资2189731960元[2] - 扣除费用后，实际募资净额2006556590.10元[2][3] - 募投项目拟投入募资93869.10万元[5] - 超募资金总额106786.56万元[7] 资金使用安排 - 拟用30000万元超募资金永久补流，占超募总额28.09%[2][7][9] - 议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][9][10] 相关承诺 - 每十二个月内补流和还贷超募资金不超总额30%[8] - 本次补流后十二个月内不进行高风险投资和对外财务资助[8]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年召开9次董事会，4次股东大会，独立董事出席9次董事会，3次股东大会[8] - 2023年度独立董事参加提名委员会2次，无无故缺席情况[10] 会议决策 - 2023年12月8日召开第一届董事会第二十一次会议，提名第二届董事会独立董事候选人[3] - 2023年12月25日召开2023年第三次临时股东大会，选举第二届董事会独立董事，任期三年[3] - 2023年3月18日和4月4日分别召开会议，审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[13] - 2023年12月8日和12月25日分别召开会议，审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[15] 人员聘任 - 2023年4月18日和5月18日同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[20] - 2023年12月25日聘任谢长勇为财务负责人，任期至第二届董事会任期届满[21][24] - 2023年12月25日聘任龚轶为总经理等，任期至本届董事会届满[24] 其他事项 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[16] - 报告期内公司不存在被收购的情形[17] - 公司于2023年按时披露定期报告[18] - 2023年审议通过董事、高级管理人员薪酬方案[26] - 报告期内公司暂无股权激励等计划[26] - 2024年独立董事将继续推动公司发展[27]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] 未来展望 - 下一年强化内控意识，加强体系建设，优化流程[18] 其他 - 董事长（已获授权）为龚轶[19]

审计机构情况 - 拟续聘天健为2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[4] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[3] - 2023年天健上市公司客户675家，审计收费6.63亿[3] 审计费用 - 2023年度审计费用115万元含税，2024年待协商[9] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会均通过续聘议案[10]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事参加1次董事会[7] - 2023年独立董事参加1次董事会审计委员会会议[9] 会议决策 - 2023年3月18日召开第一届董事会第十五次会议等审议通过相关议案[13] - 2023年12月8日提名第二届董事会独立董事候选人，12月25日选举产生[3] - 2023年12月25日聘任龚轶为总经理等管理人员[23][24] 报告披露 - 2023年分别披露《公司2022年年度报告及其摘要》等报告[16] 审计与薪酬 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[18] - 2023年审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[24] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，为公司发展提供建议[26]