证券代码：688260 证券简称：昀冢数科 公告编号：2022-029 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于变更独立董事、监事、董事会秘书及财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事、监事、董事会秘书及财务总监辞职情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事朱瑛女士的辞职报告，朱瑛女士因个人原因申请辞去第二届独立董事职务。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《苏州昀冢电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，朱瑛女士的辞职申请自股东大会 补选新的独立董事任职后生效。公司董事会对朱瑛女士在担任独立董事期间为公司所 作的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，朱瑛女士未持有公司股份。辞去独立 董事职务后，朱瑛女士将不在公司担任任何职务。 公司监事会近日收到监事会主席甘子英先生的辞职报告，甘子英先生因为个人原 因申请辞去公司第二届监事会主席、监事的职 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条 为维护苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股 东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二章股东大会的职权 1 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； (三) 审议批准董事会报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或减少注册资本作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十) 修改公司章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二 ...

会议信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于11月29日11:00 - 12:00举行[2] - 投资者可在11月22日至28日16:00前预征集提问[4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，以网络互动方式召开[4] 参会人员 - 董事长兼总经理王宾等参加业绩说明会[6] 参与方式 - 投资者可于11月29日通过互联网登录上证路演中心参与[6] 联系方式 - 联系人王胜男，电话0512 - 36831116，邮箱IR@gyzet.com[7][8] 公告时间 - 公告发布于2023年11月21日[10]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为14,240.49万元，同比增长10.52%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,450.91万元，同比下降1,750.12%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,160.31万元[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5,165.82万元[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.54元，同比下降1,900.00%[4,5] - 公司2023年前三季度研发投入合计为6,755.28万元，占营业收入的比例为17.57%，同比增加5.11个百分点[4,5] - 公司2023年第三季度末总资产为162,818.51万元，较上年度末增长22.40%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为39,441.01万元，较上年度末下降11.84%[5] - 公司2023年1-9月营业收入为3.85亿元[15] - 公司2023年1-9月营业成本为3.13亿元[15] - 公司2023年1-9月研发费用为6.76亿元[15] - 公司2023年1-9月财务费用为2.00亿元[15] - 公司2023年9月30日货币资金为6.78亿元[13] - 公司2023年9月30日应收账款为2.14亿元[13] - 公司2023年9月30日存货为1.08亿元[13] - 公司2023年9月30日固定资产为4.76亿元[14] - 公司2023年9月30日在建工程为2.56亿元[14] - 公司2023年9月30日短期借款为4.47亿元[14] - 公司2023年前三季度净利润为-67,998,695.59元[17] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-64,509,132.41元[17] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-51,658,162.37元[19] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-394,719,402.99元[20] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为485,616,083.36元[20] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为66,082,487.51元[20] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为10,118,472.88元[19] - 公司2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为21,417,516.64元[19] - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为10,100,000.00元[20] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为746,871,199.20元[20] 股东情况 - 公司前10名股东中，王宾持股比例为10.99%，为公司第一大股东[9,10] - 公司前10名无限售条件股东中，郑向超持有4,862,295股，为第一大无限售条件股东[10]

苏州昀冢电子科技股份有限公司 (以下无正文) 第 1 页 共 1 页 独立董事意见 苏州的冢电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《苏州昀冢电子科技股份有 限公司独立董事工作制度》有关规定,我们作为苏州昀冢电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议审议的相关议案及事项发表 如下独立意见: 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 作为公司的独立董事,我们认真审阅了相关资料,基于独立、客观判断的原 则,我们认为：公司 2023 年第三季度报告真实客观地反映了公司报告期内的整 体经营情况,报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营 管理、财务状况及现金流量等情况。未发现参与公司 2023 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 1、审议通过《关于全资子公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交易 的议案》 我们认真审阅了《关于全资子公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交 易的议案》，同意甘子英出资 934 万元认缴池州的钞半导体材料有限公司 934 万元注册资本,同意全资子公司苏州昀钞放弃对全资孙公司池州昀钞的优先增资 权。 我们认为,上述事项不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存 在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将《关 于全资寻公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交易的议案》提交公司董事 会审议。 以上。 (以下无正文) 苏州昀冢电子科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 (本页无正文,系《苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签名: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、 规章制度及《公司章程》及《苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 有关 ...

增资与股权 - 甘子英等拟1元/注册资本向池州昀钐增资1000万，苏州昀钐放弃优先增资权[1] - 增资前苏州昀钐认缴2300万持股100%，增资后持股69.70%[3] - 甘子英增资后认缴934万持股28.30%，曾某和孙某各认缴33万持股1%[4] 财务数据 - 2023年7月31日池州昀钐总资产11109.82万，净资产 -623.76万，营收2042.90万，净利润 -1433.61万[9] - 2022年12月31日池州昀钐总资产10624.62万，净资产795.24万，营收2189.66万，净利润 -1332.45万[9] 评估情况 - 以2023年7月31日为基准日，池州昀钐股东全部权益评估值2243万，100%股权作价2300万[2][11] - 资产基础法评估增值1025.67万，增值率164.43%；收益法评估增值2866.76万，增值率459.59%[12] - 选用收益法结果作为最终结论，评估价值为2243万[12][13] 审议情况 - 2023年9月22日公司董事会和监事会审议通过关联交易议案，关联监事回避表决[15] - 过去12个月内相关关联交易未达标准，无需股东大会审议[4] - 独立董事发表同意意见，保荐机构认为程序合规、定价合理、符合股东利益[16]

苏州昀冢电子科技股份有限公司 独立董事意见 苏州的冢电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《苏州昀冢电子科技股份有 限公司独立董事工作制度》有关规定,我们作为苏州昀冢电子科技股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司于 2023 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第六次会议审议的相关议案及事项发表如 下独立意见: 审议通过《关于全资子公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交易的 议案》 作为公司的独立董事,我们认真审阅了该事项,基于独立、客观判断的原则, 我们认为: 关于全资子公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交易的表决程 序合法,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,不存在影响公司持续经营能力、 财务状况、经营成果等情形,符合公司长远发展战略,有利于调动经营管理团队 和主要核心骨干员工的积极性,更好地开展相关业务,符合公司和全体股东的利 益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次放弃子公司 优先增 ...

会议信息 - 第二届监事会第六次会议通知及材料于2023年9月17日送达全体监事[2] - 会议于2023年9月22日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于放弃子公司优先增资权暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，监事甘子英回避表决[4] 关联交易评估 - 监事会认为关联交易定价合理，未损害公司及股东利益[3] - 关联交易审议程序符合规定[3]

增资情况 - 甘子英等拟1元/注册资本向池州昀钐增资1000万元，增资后持股30.3%[3][15] - 增资后苏州昀钐持股比例由100%降为69.7%[3] 财务数据 - 2023年1 - 7月池州昀钐总资产11109.82万元，净资产 - 623.76万元，营收2042.90万元，净利润 - 1433.61万元[12] - 2022年度池州昀钐总资产10624.62万元，净资产795.24万元，营收2189.66万元，净利润 - 1332.45万元[12] 评估数据 - 2023年7月31日池州昀钐股东全部权益评估价值为2243万元[6][15] - 采用资产基础法评估增值1025.67万元，增值率164.43%[14] - 采用收益法评估增值2866.76万元，增值率459.59%[14] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3][7] - 公司2023年9月22日审议通过放弃优先增资权暨关联交易议案[19] - 相关方增资协议未签署，交易实施存在不确定性[18]