激励计划流程 - 2024年5月6 - 16日激励对象名单内部公示[10] - 2024年5月22日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2024年6月3日董事会、监事会通过授予限制性股票议案[11] 激励计划数据 - 首次授予日为2024年6月3日[17] - 首次授予激励对象12名[18] - 首次授予限制性股票190.00万股[18] - 授予价格为16.07元/股[18]

股权激励授予信息 - 限制性股票首次授予日为2024年6月3日[2] - 首次授予数量为190.00万股，占公司股本总额1.46%[2] - 首次授予人数为12人[12] - 首次授予价格为16.07元/股[2] 时间流程 - 2024年5月6日召开第四届董事会第二十九次会议审议议案[2] - 2024年5月6 - 16日对激励对象名单进行内部公示[5] - 2024年5月22日召开2024年第二次临时股东大会审议通过议案[6] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过72个月[12] - 归属日有时间限制[12] - 股权激励方式为第二类限制性股票[2] - 限制性股票归属期限分五个归属期，各期归属比例20%[13] 人员获授情况 - 董事、高级管理人员获授130万股，占授予总数56.52%，占股本总额1.00%[13] - 核心技术等人员首次授予190万股，占比82.61%，占股本总额1.46%；预留40万股，占比17.39%，占股本总额0.31%[13][14] - 实际控制人吴何洪获授50万股，占授予总数21.74%，占股本总额0.38%[13] 测算数据 - 测算首次授予股票公允价值，标的股价23.76元/股[21] - 采用历史波动率分别为13.52% - 16.03%[21] - 采用存款基准利率分别为1.50% - 2.75%[21] - 采用股息率为1.68%[21] 费用摊销 - 首次授予股票预计摊销总费用1489.22万元，2024 - 2029年分别摊销388.23 - 25.98万元[22] 合规情况 - 授予事项已取得必要批准与授权，符合规定[25] - 授予条件已成就[25] - 授予日符合规定[25] - 激励对象、数量及价格符合规定[25] 信息披露 - 已履行部分信息披露义务，后续需继续履行[25] - 上网公告及报备文件包括监事会核查意见等[26]

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-047 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于2024年6月3日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行，会 议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2024年5月31日向各位监事发出。 会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年6月3日下午2点召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 股权激励 - 同意以2024年6月3日为首次授予日，授予价格16.07元/股[3] - 向12名激励对象授予190.00万股限制性股票[3] 表决结果 - 表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[3]

回购方案 - 2023年8月17日首次披露，由董事长提议[2] - 实施期限为2023年8月24日至2024年8月23日[2] - 预计回购金额6000万 - 8800万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2907967股，占比2.24%[2][5] - 累计已回购金额7235.58万元[2] - 实际回购价格17.30 - 27.00元/股[2][5] 方案调整 - 2023年8月24日审议通过3400 - 6800万元议案[3] - 2024年1月审议通过调整为6000 - 8800万元[4] 后续计划 - 公司将在期限内择机回购并披露信息[7]

公司经营情况 - 2024年第一季度实现营业收入39,442.02万元，同比增长5.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4,298.44万元，同比增长12.62%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,874.58万元，同比增长23.10%[4] 销售模式 - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式[4] - 针对不同客户采取不同的销售渠道[4] - 所有销售模式均为买断式销售，不存在代销的情况[5] 原材料价格影响 - 碳化钨粉、钴粉等原材料约占硬质合金制品生产成本70%[5] - 公司根据原材料价格、产品库存情况及市场竞争情况等适时调整价格[5] 研发情况 - 2024年第一季度公司研发投入合计1,564.82万元[4] - 公司坚持自主研发,同时与知名科研院校开展专项研发合作[4] 子公司产品情况 - 株洲韦凯生产的数控刀片产品主要分为车削系列、铣削系列和钻削系列[5] - 应用于汽车制造、模具加工、航空航天等行业中的难加工材料细分领域[5] - 中高端产品定位进口替代,已取得客户的良好反馈[5]

公司基本信息 - 证券代码 688257，证券简称新锐股份，为苏州新锐合金工具股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间为 2024 年 5 月 23 - 24 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括华安基金、财通资管等，公司接待人员有董事长吴何洪等 [2] 2023 年经营情况 - 实现营业收入 154,933.25 万元，同比增长 30.89% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 16,298.91 万元，同比增长 10.94% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,781.99 万元，同比增长 25.59% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为 4513.42 万元，同比由负转正 [3] - 主营业务综合毛利率为 33.02%，较 2022 年上升 2.60 个百分点 [4] 产品相关 硬质合金制品 - 分为标准化产品（棒材、板材等）及非标准化产品（硬质合金齿、金刚石复合片基体等） [3] - 标准化产品结合订单和历史销售制定计划并适度备货，非标产品获订单后安排生产 [3] 凿岩工具 - 有牙轮钻头、潜孔冲击器和顶锤式钻具，已实现研发、生产、销售 [3] 耗材综合解决方案 - 提供合金工具及配套产品，如牙轮钻头及配套钻杆等 [5] - 提供耗材选型咨询、供应商选择、供应链管理、质量保证和售后服务等 [5] 销售与发展战略 销售策略 - 采用老产品老市场、老产品新市场、新产品老市场、新产品新市场四种策略 [3] 发展战略 - 持续深耕硬质合金产业链，提升上下游一体化发展水平 [3][4] - 以市场需求为导向，发掘新盈利点，丰富产品种类，提升产品质量和综合服务能力 [3] - 成为硬质合金与凿岩工具领域的国际型制造商和服务商 [3] 其他要点 现金流改善原因 - 2023 年加强存货、应收账款管理，控制了 2022 年应收账款、存货增长幅度高于营业收入增长幅度的情况 [3] 出口规划 - 未来扩大出口规模，提升海外市场份额 [3] - 寻找有海外矿山服务经验的合作伙伴，加大国际市场开发力度 [3] 毛利率上升原因 - 高毛利产品如石油仪器仪表、硬质合金工具等产品收入增长 [4] - 硬质合金工具毛利率增加 1.11 个百分比，系境外销售收入增加导致 [4] 核心竞争力 - 研发体系完善，产学研合作优势突出 [4] - 产业链一体化发展优势 [4] - 矿山客户的综合服务能力优势 [4] - 品牌优势 [4] - 企业管理优势 [4][5]

激励计划 - 2024年5月6日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 股票交易 - 自查期2023年11月6日至2024年5月6日[2] - 3名激励对象自查期有买卖股票行为，其他人员无[5][6] 合规情况 - 3名核查对象非董高和内幕信息知情人[5] - 未发现内幕交易，所有核查对象行为合规[7]

股东大会信息 - 2024年05月22日在苏州工业园区召开[3] - 16人出席，所持表决权占比37.7380%[3] 公司股本情况 - 总股本129,920,000股，回购专用账户有2,907,967股[3] 议案表决结果 - 三项激励相关议案同意票比例均为100%[7] - 议案均获三分之二以上表决通过[8]

会议信息 - 股东大会于2024年5月22日召开，召集议案5月6日通过，通知5月7日公告[7][8] - 独立董事5月15 - 16日征集投票权，无股东委托[9] 股东出席情况 - 现场8人代表45,596,066股，占比35.8990%；网络8人代表2,335,778股，占比1.8390%[11] - 出席表决16人，代表47,931,844股，占比37.7380%[11] - 中小投资者8人，代表2,335,778股，占比1.8390%[11] 议案审议情况 - 审议三项议案，均获通过，表决程序合法有效[13][17] - 各议案同意比例均为100.0000%[15][16] - 第1、2、3项为特别决议议案，1、2项关联股东回避表决[17]