北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的相关规定，作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对第二届董事会第二次会议审议的相关事项在查阅公司提供 的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案（一）》的事前认可意见 经过审慎核查，我们认真审阅了公司提交的《关于认购私募基金份额暨关联 交易的议案（一）》，我们原则上同意该项投资并提请公司管理层严格控制该投资 事项的风险，我们认为公司参与认购私募基金份额暨关联交易的事项符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司发展规划。本次关联交易 遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情况。 董关木 胡天龙 孙健 二、《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案（二）》的事前认可意见 经过审慎核查，我们认真审阅了公司提交的《关于认 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-056 北京英诺特生物技术股份有限公司关于持股 5%以上 股东减持股份至 5%以下的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 3 本次权益变动属于北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）（以下简称"信 息披露义务人一"或"苏州新建元"）及其一致行动人 YuanBio Venture Capital L.P.（以下简称"信息披露义务人二"或"开曼元生"）通过大宗 交易及履行已披露的集中竞价减持股份计划进行股份减持，不触及要约 收购。 本次权益变动后信息披露义务人合计持有公司的股份数量从 6,880,395 股减少至 6,802,995 股，占公司总股本的比例由 5.05685%减少至 4.99997%，不再是公司合计持股 5%以上股东。 本次权益变动为合计持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的 控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:北京英诺特生物技术股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:英诺特 股票代码:688253 信息披露义务人一：苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙) (以下简称"苏州新建元") 住所:苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 423 室 通讯地址:苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 423 室 信息披露义务人二: YuanBio Venture Capital L.P. (以下简称"开曼元生") 住 所 : Sertus Chambers, Governors Square, Suite #5-204.23 Lime Tree Bay Avenue, P.O.Box 2547, Grand Cayman, KY 1-1104, Cayman Islands. 通讯地址:Sertus Chambers, Governors Square, Suite #5-204,23 Lime Tree Bay Avenue,P.O.Box 2547,Grand Cayman, KY 1-1104, Cayman Islands. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 11 月 24 日收到公司股东红杉智盛出具的《告知函》，现将其 有关权益变动情况告知如下： 一、本次权益变动情况 （一）信息披露义务人基本情况 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-055 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比 | 股数（股） | 占总股本比 | | | | | 例 | | 例 | | 红杉智盛 | 合计持有股份 | 11,667,400 | 8.5751% | 9,831,458 | 7.2258% | | | 其中：无限售 条件股份 | 11,667,400 | 8.5751% | 9,831,458 | 7.2258% | 三、其他情况说明 1、本 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-052 北京英诺特生物技术股份有限公司关于完成董事 会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，北京英诺特生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 选举产生了第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事 与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成第二届监事会，任期 自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第 一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-053 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁 免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。公 司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事共同推举叶逢光先生主持本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司董事会同意选举叶逢光先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第 二届董事会第一次会 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-054 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意， 豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体监事共同推举，本次会议由监 事李松岭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举李松岭先生为公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司监事会同意选举李松岭先生为公司第二届监事会主席，任期自 ...

（以下无正文） 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历、教育背景、工作经历等相关资 料，我们认为：本次拟聘任的高级管理人员符合公司相应职务的任职要求，具备 担任相应职务所需的专业知识和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。 陈富康先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其董事会 秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 公司董事会聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上市公司治理准 则》及《公司章程》的相关规定，被聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入且期限尚未 届满的情形；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人 员且期限尚未届满的情形。经查询，上述拟聘高级管理人员未被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人 名单。 综上，我们一致同意聘任张秀杰女士为公司总经理，同意聘任张晓刚先生为 公司副总经理，同意聘任陈富康先生为公司董事会秘书，同意聘任赵秀娟女士为 公司财务总监。 北京英诺特生物技术股份有限公司独立 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-051 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,521,722 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,521,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5905 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5905 | （四） 表决 ...