业绩相关 - 2023年度归属于上市公司股东净利润为31,105,410.29元[3] 利润分配 - 拟每10股派现2.26元（含税），转增4.8股，不送红股[2] - 按剩余股份派现15,501,654.37元（含税），占净利润49.84%[4] - 转增32,923,867股，转增后总股本增至102,234,195股[4] 方案进展 - 已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[2][6][7] - 董事会提请授权办理相关变更登记事宜[5] 影响说明 - 对每股收益和经营现金流无重大影响，不影响发展[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入39,586.55万元，同比增长19.72%[23] - 公司2023年营业收入为3.958655亿元人民币，同比增长19.72%[37] - 归属于上市公司股东的净利润3,110.54万元，同比下降38.78%[23] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币3110.54万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3110.54万元，同比下降38.78%[38] - 扣除非经常性损益的净利润1,103.04万元，同比下降72.32%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,103.04万元，同比下降72.32%[147][155] - 基本每股收益0.45元/股，同比下降51.61%[24] - 加权平均净资产收益率2.94%，同比减少5.48个百分点[24] - 第四季度营业收入为2.2513274406亿元人民币，占全年收入的56.9%[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6159.633013万元人民币，实现单季度盈利[29] - 全年归属于上市公司股东的净利润为3110.541万元人民币（计算得出：-1646.82 + -1031.519946 + -370.752002 + 6159.633013）[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本17,778.34万元，同比增长33.11%[156] - 销售费用7,624.95万元，同比增长36.25%[156] - 销售费用同比增长36.25%[38] - 销售费用为7625.0万元，较上年同期增长36.25%[173] - 研发费用8,409.69万元，同比增长33.10%[156] - 研发费用同比增长33.10%[38] - 研发费用为8409.7万元，较上年同期增长33.10%[173] - 研发投入占营业收入比例21.24%，同比增加2.13个百分点[25] - 研发投入占营业收入比例21.24%，同比增加2.13个百分点[46] - 研发投入占营业收入比例为21.24%，较上年增加2.13个百分点[115] - 整体毛利率55.09%，同比下降4.52个百分点[160] - 网络靶场产品毛利率54.22%，同比下降5.08个百分点[160] 各条业务线表现 - 数字风洞产品体系实现营业收入1.01亿元[41] - 数字风洞产品实现营业收入1.01亿元[157][160] - 网络靶场系列产品实现营业收入2.32亿元，同比增长23.12%[44] - 网络靶场产品实现营业收入2.32亿元，同比增长23.12%[157][160] - 公司盈利主要来源于销售自主研发网络安全产品和提供网络安全服务[67] - 公司网络安全产品形态包括纯软件或软硬件结合产品[69] - 网络安全行业成本中直接材料金额为3711.8万元，占总成本比例20.88%，较上年同期增长92.17%[163] - 网络靶场及运营产品中外购软件及服务成本为7000.3万元，占总成本39.38%，较上年同期增长50.29%[163] - 安全防护与管控产品中外购软件及服务成本为1284.9万元，占总成本7.23%，较上年同期下降57.99%[163] 各地区表现 - 西南地区营业收入2,575.28万元，同比增长294.35%[160] 管理层讨论和指引 - 公司2023年新签合同额同比增长40.82%[37] - 公司2023年回款金额同比增长26.67%[37] - 公司战略发布"数字风洞"产品体系开启数字安全测试评估赛道[80][83] - 公司战略聚焦"300×300"目标并推行"产品乘服务"模式[190] - 公司持续加大人工智能及数字风洞测试评估技术研发投入[191][193] - 公司通过香港子公司拓展东南亚及一带一路国际市场[192][196] - 公司组建行业销售军团针对政府/军工/能源等8大重点领域[194] - 公司成立产品×服务中心整合标准产品及解决方案[193] - 公司网络靶场和测试评估技术具备先发优势[190][191] - 公司为香港客户建设运营数字风洞测评中心[196] - 公司推行精英化人才战略引进高精尖技术人才[192][197] - 公司建立薪酬管理及升职路径等短期长期激励措施[197] - 公司客户主要为政府部门、军队军工、央企等预算制单位，收入呈现下半年尤其第四季度较大的季节性特征[149] - 公司享受高新技术企业所得税税收优惠和研发费用加计扣除，存在税收政策变化风险[151] - 随着业务规模快速增长，应收账款出现增长，存在客户信用状况不利变化风险[151] - 政府部门和军队军工行业客户为公司第一大收入来源，存在信息化投资增速变化影响需求的风险[152] - 公司面临核心技术人才流失风险，可能造成在研项目进度推迟或中止[148] 研发投入和技术创新 - 研发投入持续增加，重点在数字风洞测试评估、人工智能和数据安全等领域[38] - 研发投入8,409.69万元，同比增长33.10%[46] - 研发投入总额为84,096,866.95元，同比增长33.10%[115] - 研发和技术人员241人，占员工总数48.39%，数量同比增长10.55%[46] - 新获得授权专利18项，累计授权专利48项[47] - 本年新增发明专利申请40个，获得18个[112] - 累计有效发明专利48个，软件著作权250个[112] - 本年新增软件著作权申请41个，获得40个[112] - 其他知识产权（含版权、商标）新增申请70个，获得51个[112][113] - 公司研发了基于镜像差分压缩和分级存储的节点快速重构技术，实现主模板加增量模板的靶标模板体系，降低存储网络带宽拥堵可能性[92] - 公司提出基于多重隔离的高并发异步靶场构建技术，通过任务拆分并发执行提高创建效率，缩短场景构建时间[92] - 公司采用基于内核级的行为监控方法，可全量记录攻击者在靶标中的网络、文件、进程操作并保存恶意样本[94] - 公司利用虚拟资源动态资源感知均衡调度技术，通过虚拟机迁移实现负载均衡并减少服务等级协议冲突概率[90] - 公司提出基于可扩展元场景的复杂业务模拟技术，解决大规模靶场构建难、构建步骤繁杂及本地存储瓶颈问题[91] - 公司开发基于脆弱点感知的高甜度蜜罐构建技术，实现靶机动态伪装，提升靶标系统诱惑攻击者能力[94] - 公司采用分层数据流采集模式，针对性采集不同层次数据流并编制重放策略，提升仿真场景数据活力[90] - 公司提出平行仿真环境中关键要素属性平行仿真方法，通过混合虚拟化融合仿真提升资源利用率和下发效率[89] - 公司利用集约规划的虚拟资源分配技术，研发基于本地节点效用和全局效用的决策模型，实现虚拟机跨物理机迁移[90] - 公司采用基于分布式任务执行的高并发异步构建技术，动态调整任务执行进程数量，实现真正意义上的并行计算[92] - 公司提出基于单流特征与关联特征相融合的流量检测模型，结合贝叶斯网络算法与支持向量机算法以提升检测准确性及效率[98] - 公司开发模块化高并行即时计算平台技术，专为多核CPU硬件平台设计以提供线程级高速并行计算能力[98] - 公司采用高性能动态可配置容器集群技术，支持百万级容器服务承载且无需扩容硬件节点[99] - 公司基于大数据组建分布式存储及深度分析架构，整合实时流式分析、机器学习批式分析及交互分析引擎[99] - 公司构建智能化溯源反制框架，整合攻击指纹ID、IP、安全日志及情报线索实现追踪与反渗透[99] - 公司研发沉浸式安全测评环境构造技术，支持中大规模信息系统快速稳定构建及业务行为仿真复现[100] - 公司建立网络攻击原子行为谱系及风险载荷知识图谱，基于统一语义规则生成威胁测试载荷[100] - 公司开发智能化网络攻击路径选择技术，基于资产安全属性与风险载荷关联模型进行多重循环测试验证[101] - 公司采用渐进式安全威胁激励生成技术，通过威胁工具、流量及自动化脚本实现可衡量威胁测试[95][100] - 公司提出多循环激励响应控制技术，通过统一封装测评环境及威胁载荷实现自动化多循环测评[96] 产品发布和更新 - 公司2023年1月发布春秋云境数字风洞平台V2.0版本，采用标准化和数字化平台方式实现网络安全全面人员能力测试评估和系统测试评估[104] - 公司2023年3月发布春秋云境数据安全数字风洞平台V1.0版本，基于证无核心理念，以量化成效和持续提升为设计目标[105] - 公司2023年5月发布春秋云境实战演训及测评靶场平台V2.0版本，提供体系化训练科目和模拟对抗环境，覆盖多种训练模式[106] - 公司2023年6月发布春秋云实企安殿V7.0版本，新增云上靶场模块，通过平行仿真技术满足政企安全技能提升需求[106] - 公司2023年6月发布春秋云境行业演训平台V2.0版本，建设覆盖网络特种技术和业务的体系化培训课程[107] - 公司2023年6月发布春秋云服检测评估平台V1.0版本，重点参考国家等级保护标准规范，构建检测管控业务系统[108] - 公司2023年7月发布春秋云境一体化演训平台，集合教学培训、攻防比武、复盘推演等功能，形成一体化演训平台[109] - 公司2023年8月发布数字风洞系统安全测试平台V2.0版本，采用多循环激励和智能载荷技术，实现全生命周期安全验证[110] - 数字风洞平台通过风洞载荷时光机将测评环境和风险载荷封装为风洞时光，用于留痕、追溯和复测[104] 市场地位和行业认可 - 公司网络靶场产品以20.4%市场份额位居行业第一[81] - 公司连续第七年稳居中国IT安全企业级培训服务市场第一[82] - 公司连续三年荣获国家级网络安全实战攻防演习企业组第一名[138] - 数字风洞平台入选"十大明星产品"[50] - 网络靶场获国内首个IT产品信息安全认证证书[53] - 蜜罐系统获评"中国网络安全蜜罐顶级供应商"[56] - 公司2021年获得国家级专精特新小巨人企业认定[103] - 公司是沪深两市唯一以测试评估、网络靶场、人才建设为主营业务的网络和数据安全上市公司[146] 客户和项目成果 - 累计支撑超过610场重点赛事演练和实网测试评估演练[45] - 参与演练人次超63万[45] - 覆盖高价值用户群体超6000家[45] - 数字风洞产品体系已在10多个关键行业实现应用[41] - 支撑数十场国家级网络安全演练活动[53] - 连续三届为"网鼎杯"网络安全大赛提供技术支持[52] - 公司支撑国家级电力网络安全靶场建设[82] - 公司落地香港首个国产网络靶场[82] - 公司组织支撑超过610场重点赛事演练和实网测试评估演练[82] - 公司项目荣获北京市科学技术进步奖一等奖[82] - 公司参股公司运营网络安全科技馆入选全民数字素养培训基地[82] - 公司与工信部电子一所合作建设工业安全数字风洞测试评估基地[80] - 网络靶场产品覆盖十余个关键行业，积累数百个行业级场景和近百个城市级仿真互联网场景[141] - 公司组织和支撑超过610场重点赛事演练和实网测试评估演练[141] - 数字风洞产品体系在2022年11月发布，应用于政府、能源、电力等关键行业[142][143] - 春秋云平台支撑全球最大规模网络安全赛事演练，支持2000人同场演练[138] - 前五名客户销售额为6105.6万元，占年度销售总额15.43%[165][168] 人才培养和教育平台 - i春秋实训平台注册网安实战学习者超过80万名[65] - i春秋实训平台课程超过300门[65] - i春秋实训平台在线实验场景超过3,000个[65] - 公司网络安全竞赛服务支持CTF、AWD、ISW、RHG、RDG等多种竞技模式[63] - 公司为全国各地各行业打造数十个知名赛事品牌包括网鼎杯、强网杯、春秋杯等[64] - i春秋网络安全学习社区累计注册学习者超过80万人[145] - 到2027年中国网络安全人员缺口将达327万[62] - 中国网络安全人员缺口预计到2027年达327万[189] 资产和投资活动 - 交易性金融资产从期初1000万元人民币增加至期末2000万元人民币，增长100%[33] - 其他非流动金融资产从期初0元增加至期末2680万元人民币[33] - 交易性金融资产较上期增加100%至2000万元，占总资产比例从0.85%升至1.6%[179] - 长期股权投资激增978.6%至2626万元，新增对外投资2.68亿元[179][183] - 报告期对外投资总额5130万元，上年同期为零[182] - 以公允价值计量的金融资产期末余额4680万元，含信托产品2000万元及股权投资2680万元[183] - 控股子公司五一嘉峪净资产1.48亿元，报告期净亏损197.31万元[184] 现金流和财务健康 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,855.52万元[23] - 经营活动现金流量净额-1,855.52万元，同比净流出增加[156] - 经营活动产生的现金流量净额为-1855.5万元[175] - 其他收益为1649.99万元，占利润总额比例51.39%[176] - 信用减值损失为-1890.62万元，占利润总额比例-58.88%[177] - 应收账款同比增长47.55%至3.08亿元，占总资产比例从17.71%扩大至24.71%[179] - 存货同比增长92.37%至1645万元，占总资产比例从0.72%升至1.32%[179] - 其他流动资产同比下降45.99%至8128万元，主要因理财产品赎回[179] - 应付账款同比增长78.55%至1.2亿元，反映项目采购增加[179] - 无形资产同比增长59.26%至5320万元，主要因软件采购增加[179] 股东回报和公司治理 - 公司拟每10股派发现金红利2.26元（含税），合计派发现金红利1550.17万元，占2023年净利润的49.84%[5] - 公司拟以资本公积金每10股转增4.8股，合计转增3292.39万股，转增后总股本增至10223.42万股[6] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1.74亿元[5] - 公司总股本为6931.03万股，扣除回购专用账户股份71.89万股后，剩余股份总数为6859.14万股[5] - 公司2023年度利润分配及转增方案尚需2023年年度股东大会审议通过[7] - 公司上市时未盈利但目前已实现盈利[4] - 公司全体董事出席董事会会议，审计机构出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况[9] - 公司总股本在权益分派股权登记日前发生变动时将维持分配总额不变[6] 非经常性损益 - 2023年政府补助金额为1506.164683万元人民币[30] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为1120.51714万元人民币[30] 行业背景和市场趋势 - 中国网络安全市场规模预计从2022年123.5亿美元增长至2027年233.2亿美元，年复合增长率13.5%[76] - 中国网络安全产业规模2023年超过2500亿元[76] - 美国2018年网络安全预算大幅增加至300亿美元[73] - 美国2021年授权价值24.1亿美元的网络靶场相关合同[75] - 电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例目标达10%[76]

永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公 正的独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东的合 法利益。现将2023年度独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张能鲲：男，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、 高级会计师，经济学博士学位。1999年9月至2005年1月任职于北京清华紫光英 力化工 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年年度计提减值准备情况概述 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-026 永信至诚科技集团股份有限公司 关于2023年年度计提减值准备的公告 根据《企业会计准则》相关会计政策的规定，结合永信至诚科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响， 为客观、公允地反映公司2023年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生的有关资产计提减值准备 予以公告。2023年度，公司计提的减值损失共计2,128.06万元，具体情况如下表 所示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023 | 年年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 1,890.62 | 应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备 | | 2 | 资产减值损失 | | 237.44 | 存货跌价准备、合同资产减值 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为29,447,347.19元，同比增长10.66%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-19,965,979.74元，同比变动不适用[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.29元，同比变动不适用[4] - 2024年第一季度营业总收入为29,447,347.19元，相比2023年同期的26,610,651.68元有所增长[19] - 2024年第一季度净利润为-20,374,074.93元，较2023年同期的-16,891,950.73元亏损扩大[20] 研发投入 - 公司2024年第一季度研发投入合计为24,008,710.62元，同比增长35.11%[5] - 公司2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为81.53%，同比增加14.76个百分点[5] - 2024年第一季度研发费用为24,008,710.62元，同比增长6,239,366.47元[19] 资产与负债 - 公司2024年第一季度总资产为1,157,254,329.33元，同比减少7.26%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,019,052,553.39元，同比减少4.45%[5] - 2024年3月31日，公司流动资产合计为966,985,955.75元，较2023年12月31日的1,052,722,096.73元有所减少[15] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计为190,268,373.58元，较2023年12月31日的195,146,277.54元有所减少[16] - 2024年3月31日，公司资产总计为1,157,254,329.33元，较2023年12月31日的1,247,868,374.27元有所减少[16] - 2024年3月31日，公司流动负债合计为126,736,674.11元，较2023年12月31日的169,230,476.70元有所减少[17] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计为11,149,992.85元，较2023年12月31日的11,393,600.55元有所减少[17] - 2024年3月31日，公司所有者权益（或股东权益）合计为1,019,367,662.37元，较2023年12月31日的1,067,244,297.02元有所减少[17] 股东与股权 - 公司2024年第一季度报告期末普通股股东总数为1,947[7] - 公司前十名股东中，蔡晶晶直接持有公司34.74%股份，通过信安春秋支配公司0.65%股份，通过《一致行动人协议书》与陈俊一起支配公司16.03%股份[9] - 上海枫池资产管理有限公司－枫池启航2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票1,528,229股[11] - 上海枫池资产管理有限公司－枫池启航1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票1,375,535股[12] - 冯亚通过投资者信用证券账户持有公司股票674,694股[13] 财务比率与指标 - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为-1.90%，同比减少0.32个百分点[5] - 公司2024年第一季度非经常性损益项目合计金额为1,609,328.97元[6] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-48,420,491.73元，较2023年同期的-37,415,638.16元减少[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-235,875,694.09元，较2023年同期的-197,521,889.63元减少[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,122,415.65元，较2023年同期的-1,649,250.09元有所改善[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-282,518,938.88元，较2023年同期的-236,586,777.88元减少[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为323,659,940.26元，较2023年同期的432,033,486.84元减少[24] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为53,127,280.54元，较2023年同期的42,882,976.33元增加[23] 营业成本与费用 - 2024年第一季度营业总成本为56,395,576.10元，较2023年同期的50,138,516.60元增加[19]

永信至诚科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，提高公司规范运作水平，维护公司投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露事项，应当遵守本制度。 第二章 关联人和关联关系 （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-020 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和 《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-023 永信至诚科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟续聘 2024 年度审计机构（会计师事务所）名称：天健会计师事务所（特 殊普通合伙） 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过 了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 组织形式 | 特殊普通合 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张能鲲、独立董事姜登峰、董事 张凯组成，由会计专业人士独立董事张能鲲担任审计委员会的主任委员、召集 人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共计召开 4 次会议，全体成员均亲自出席了 历次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 1、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案 | 一致同意 | | | 2、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 全部审议 | | | 2023年度审计机构的议案 | 事项。 | | 28日 | 3、关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报 | | | | 告》的议案 | | | | 4、关于《审计委员会2022年度履职情况报告》的议案 | | | | 5、关于公司《2023年第一季度报告》的议案 | | | 2023年8月 | 1、关于公司《2023年半年度报告及摘要》的议案 | 一致同意 | | 28日 | 2、关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情 | 全 ...