关联交易 - 公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易金额为2000万元[5] - 向关联人销售产品、提供服务预计金额900万元，占同类业务比例2.27%[5] - 向关联人采购产品、接受服务预计金额1100万元，占同类业务比例6.09%[5] - 2024年1 - 11月与关联人累计已发生交易金额5757241.48元[5] - 前次日常关联交易预计金额3800万元，实际发生金额5757241.48元[7] 关联公司情况 - 天健网安注册资本3000万元，2023年末总资产26585921.71元，净资产5966947.95元，资产负债率77.56%[8][9] - 天健网安2023年度营业总收入13566067.42元，净利润 - 613168.14元[9] - 翼盾智能注册资本597.235万元[9] - 截至2023年12月31日，翼盾智能总资产为21037102.02元，净资产16426066.12元，资产负债率21.92%，营业总收入30051117.14元，净利润为 - 1548727.19元[10] - 截至2023年12月31日，寻臻科技总资产为8355744.85元，净资产7522007.63元，资产负债率9.98%，营业总收入0元，净利润为 - 3477992.37元[11] 关联关系及交易原则 - 天健网安和翼盾智能因公司关联自然人担任董事、高级管理人员，与公司构成关联关系[11] - 公司间接持有寻臻科技10%的股份，且将委派一名董事，认定其为公司关联方[11] - 公司与关联人交易按自愿、平等、互惠互利、公平公允原则进行，采购或销售参照市场价格定价[14] 交易决策与影响 - 日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及控股子公司将在预计范围内与关联人签署具体交易合同或协议[14] - 公司与关联人关联交易有利于资源配置、扩大销售市场等，不损害公司和股东权益，不影响公司独立性[15] - 保荐机构认为本次日常关联交易预计事项决策程序合规，符合公司经营需要，定价市场化，无异议[16]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超7亿元综合授信额度，期限12个月可循环[1] - 公司拟为子公司提供不超1亿元担保额度[2] 子公司财务 - 北京五一嘉峪科技2024年9月末净资产1.38亿元，前9个月营收5573.74万元、净利润 - 1550.86万元[5] - 北京永信火眼科技2024年9月末净资产1542.34万元，前9个月营收0元、净利润 - 93.26万元[7] 其他 - 2024年12月27日相关议案获董事会通过，无需股东大会[3] - 保荐机构对担保额度预计事项无异议[13]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-074 永信至诚科技集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派侯 英刚先生、于松松先生作为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期限自 2022 年 10 月 19 日起至 2025 年 12 月 31 日止。现于松松先生因工作变动，不能继续 履行对公司的持续督导职责。 为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人李艳女士接替 于松松先生对尚未完结的持续督导工作履行保荐职责（李艳女士简历见附件）。 本次更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人 为侯英刚先生和李艳女士，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。 公司董事会对于松松先生在公司持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 附件：李艳女士简历 李艳，女，国信证券投资银行事业部 TMT ...

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [1] - 参与人员为线上参与 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2024 年 11 月 22 日 9:00 - 10:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：roadshow.sseinfo.com/） [1] - 上市公司接待人员有董事长蔡晶晶、总经理陈俊、财务总监刘明霞、董事会秘书张恒、独立董事姜登峰 [1][2] “数字风洞”业务情况 国内业务 - “数字风洞”测试评估累计用户近百家，企业端客户收入占比持续走高，业务收入同比增长近 30% [2] 海外业务 - “数字风洞”产品体系亮相多个重磅展会，海外知名度与影响力提升 [3] - 在香港与多个机构达成合作，实现十多个客户合作项目落地形成业务收入，推动香港“数字风洞”测评中心运营，上线国际版“数字风洞 Online”平台 [3] - 未来将加大对东南亚及“一带一路”沿线国家业务布局 [3] AI 大模型测评业务 - 构建春秋 AI 测评“数字风洞”平台，已助力 30 多个 AI 大模型提升安全风险防范能力，获网络安全创新产品优胜奖 [4] - 与多个大模型厂商、互联网厂商及监管机构就 AI 大模型测试评估开展合作谈判，部分达成合作，业务稳步推进，已在香港开展相关业务 [4][5] 股权与经营目标 - 发布 2024 年股权激励计划，采用军团制管理模式，新签合同额和在手订单同比增长 [5] - 宏观经济环境改善利于市场发展，公司有信心完成 2024 年业绩考核目标 [5][6] 募投资金使用情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，募投资金累计投入 3.28 亿元，累计投入进度为 64.90% [6] - “自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”“安全管控与蜜罐研究与开发项目”预计年底结项 [6] - “基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”等三个项目因研发投入环境变化、市场波动等因素，实施进度放缓，达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月 [6][7]

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-073 永信至诚科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（yxzc@integritytech.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-072 永信至诚科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）于2024 年11月1日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、 第四届监事会非职工代表监事，与公司2024年10月15日召开的职工代表大会选举 产生的职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届 董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-071 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,133,408 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,133,408 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.3403 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.3403 | 注 ...

会议信息 - 股东大会由第三届董事会二十六次会议决定召开，2024年10月16日公告通知[5] - 2024年11月1日现场会议在京召开，由董事长蔡晶晶主持[6] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，代表53,050,393股，占比52.2585%[8] - 网络投票17名股东，代表83,015股，占比0.0817%[8] 审议表决 - 审议董事会、监事会换届及薪酬方案等[10][11][12] - 第四届董事会董事薪酬方案同意占83.6195%[15] - 第四届监事会监事薪酬方案同意占99.9338%[16] 选举结果 - 蔡晶晶等当选第四届董事会非独立董事[16][17] - 姜登峰等当选第四届董事会独立董事[17][18] - 李杨当选第四届监事会非职工代表监事[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年11月1日召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] - 公告日期为2024年11月2日[4] 选举结果 - 监事会同意选举任金凯为第四届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票[3]

公司基本信息 - 证券代码 688244，证券简称永信至诚 [1] - 2024 年 10 月 29 日 19:30 - 20:30 举办线上投资者关系活动，32 家机构参与 [1] - 接待人员包括总经理陈俊、副总经理兼 CTO 张凯、财务总监刘明霞、董事会秘书张恒 [1] 2024 年前三季度经营情况 - 实现营业收入 1.73 亿元，同比增长 1.29% [2] - 归母净利润 -3158.25 万元，同比减少 3.58% [2] - 扣非归母净利润 -3865.54 万元，同比增加 20.78% [2] - 研发费用支出 6922.02 万元，占营业收入比重 40.03%，同比增长 11.62% [2] 业务问答情况 数字风洞业务 - 今年在多行业领域实现应用落地，测试评估业务收入同比增长近 30% [2][3] - 香港、北京两地测评中心投入运营，为相关机构提供服务 [3] - 测试评估用户规模与客单价持续增长，累计用户近百家，企业端客户收入占比走高，“300×300”战略客户客单价有提升空间 [3] - 截止 2024 年 3 季度末，收入同比增长约 30%；2024 年 1 - 9 月，政府部门等单位收入占比 48.51%，企业客户占比 44.21%（含央国企），其他占比 7.28% [9][10] 网络靶场业务 - 报告期内实现营业收入约 8000 万元，保持增长态势 [3] - 客户对其需求受行业周期性波动影响小，预算将继续保持增长，行业和公司业务将持续增长 [3][4] 回款与财务情况 - 1 - 9 月累计回款金额 1.78 亿元，同比增长 16.44%，回款情况向好 [4][5] - 公司资金流充裕，获多家银行纯信用授信，资产负债率低，抗风险能力强，费用平稳，经营稳健 [4] - 四季度将加大项目交付力度，关注毛利，加强预算管控，确保年度财务目标实现 [5] 海外业务 - 出海是部分网安公司营收重要增量来源，海外新兴市场潜力大 [5] - “数字风洞”产品体系获国内外认可，将加大对东南亚及“一带一路”沿线国家业务布局 [6] - 报告期内在香港市场业务落地，与多个机构合作，上线国际版平台，提升海外知名度与影响力 [6][7] AI 大模型测评业务 - 春秋 AI 大模型测评「数字风洞」平台可从智能度、安全度、匹配度三个维度测评大模型 [7] - 前期测评发现国内大模型存在共性安全问题 [7] - 助力 30 多个 AI 大模型提升安全防范能力，获网络安全创新产品优胜奖 [7][8] - 与多个单位合作谈判取得进展，已在香港开展业务，是“300×300”战略目标组成部分 [8] 业绩考核目标 - 公司对完成 2024 年股权激励计划设定的业绩考核目标有信心 [9] - 发布股权激励计划，采用军团制管理模式，新签合同额和在手订单同比增长 [9] - 宏观经济政策有利于促进市场发展，助力公司目标实现 [9]