北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022 电话：(8610)85852727 http://www.jihelaw.com 3、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次股东大会所涉 及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 济意字（2024）第 0614 号 致：永信至诚科技集团股份有限公司 北京济和律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王文肖律师、乔颖茜律师（以下简称 "本所律师"）出席并见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-040 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,852,960 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,852,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2703 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2703 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否 ...

分红转增 - 每10股派现金红利2.26元（含税），转增4.8股[3] - 拟派发现金红利15,501,654.37元（含税）[5] - 以资本公积转增32,923,867股[5] 日期信息 - 股权登记日为2024年6月14日[4] - 除权日为2024年6月17日[4] - 上市日期为2024年6月17日[4] 股本数据 - 上市无限售股份15,400,153股[4] - 登记日总股本69,310,328股[5] - 参与分配股本数68,591,391股[5] - 转增后总股本102,234,195股[5] 其他数据 - 每股现金红利约0.22366元/股[5] - 流通股份变动比例约0.47502[5]

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证永信至诚科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"永信至诚"）2024 年第二次临时股东大会的正常召开及顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及 《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《永信 至诚科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次 股东大会会议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保 证大会的正常召开和顺利进行。 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于选举监事的议案 5 | 八、大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答问题。问题内容 与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商 ...

回购股份 - 2024年2月18日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，原上限63.60元/股[3] - 截至披露日累计回购718,937股，占比1.04%[4] - 已回购成交最高价52.10元/股，最低价32.96元/股，支付33,005,420.74元[4] - 2024年6月17日起调整上限为不超过42.97元/股[4] 权益分派 - 2023年度拟10股派2.26元、转增4.8股[6] - 股权登记日2024年6月14日，除权除息日6月17日[6] - 虚拟分派现金红利约0.22366元/股[9] - 流通股份变动比例约0.47502[9] 价格计算 - 调整后回购上限公式：（调整前 - 现金红利）÷（1 + 变动比例）[8] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[10]

利润分配 - 股权登记日2024/6/14，除权（息）等日期为2024/6/17[4] - 每10股派现2.26元（含税），转增4.8股[9] - 拟派发现金红利15,501,654.37元（含税），转增32,923,867股[9] 股本情况 - 现总股本69,310,328股，参与分配68,591,391股，转增后102,234,195股[9] - 2023年度摊薄后每股收益0.30元[22] 纳税情况 - 不同股东纳税政策不同，如自然人超1年暂免，QFII等按10%扣税[16][17][18]

报告公司投资评级 公司维持"优于大市"评级 [6] 报告的核心观点 1) 公司持续加大创新投入,营收保持稳健增长 [1][2] 2) "数字风洞"保障AI"数字健康",网络靶场引领产业发展 [3][11] 3) 公司立足香港链接全球,发力海外寻找新增量 [4][12] 财务数据总结 1) 2023年营收3.96亿元,同比+19.72%;归母净利润0.31亿元,同比-38.78% [1][2] 2) 2024-2026年预计营收分别为5.06/6.35/8.03亿元,归母净利润分别为0.60/1.00/1.29亿元 [6] 3) 2024年预计EPS为0.87元,对应动态PE为70倍 [6] 行业地位及竞争优势 1) 公司是网络靶场领军企业,市场占有率与行业影响力均处于行业头部位置 [3] 2) 公司"数字风洞"产品体系已在多个行业领域实现应用落地 [3][11] 3) 公司网络靶场系列产品7+1应用场景持续运营,发展态势持续向好 [3] 风险提示 1) 产品迭代速度不及预期 [7] 2) 市场竞争加剧 [7] 3) 应收账款占比较高 [7]

数字风洞业务快速增长的原因 - 法律法规趋严,企业安全防御意识提升 [3][4][5] - 勒索病毒等新型攻击不断涌现,成为企业网络安全和数据安全的高危威胁 [4][5] - 国际形势风云变化,我国关键信息基础设施成为境外网络攻击重点目标 [5] 公司在测试评估领域的优势 - 与国家工业信息安全发展研究中心、香港数码港等机构建立战略合作,获得标杆效应 [6] - 支撑多个部委组织的大型赛事演练活动,测试评估专业能力得到用户认可 [6] - 与多家行业龙头企业达成战略合作,客户结构持续优化和多元化 [6] 公司在海外市场的布局 - 与香港数码港签署战略合作协议,成为首批引进的内地网络与数据安全企业 [7][8] - 建设"香港数字风洞测评中心",为香港市场提供数字安全解决方案 [7][8] - 成立永信至诚(香港)有限公司,加大东南亚及"一带一路"沿线国家的业务布局 [8] 人工智能大模型安全测试评估的市场机遇 - 政策监管要求开展AI安全评估,建立常态化监测测评手段 [9][10] - 实质性的内容安全要求,AI能力被恶意利用导致网络攻击激增 [9][10] - 系统安全要求,AI大模型面临复杂的上下游供应链安全风险 [9][10] - 国内AI市场规模预计2024年将突破7993亿元,测试评估市场潜力巨大 [10] 公司在AI安全测试评估领域的竞争优势 - 基于"数字风洞"和"AI春秋"大模型,打造AI内容安全测评系统 [10][11] - 利用20余万条静态提问集和200种测评载荷,对大模型进行精准测评 [11] - 借助"数字风洞"的时光机功能,可对多个大模型进行常态化监测 [11] 公司2023年业绩分析及2024年目标 - 2023年营收增长20%,但净利润下降38.77%,主要是销售费用和研发费用增加 [12][13] - 2024年将继续加大市场拓展力度,严格预算管控,力争实现收入和利润双增长 [13] 公司提升投资者回报的措施 - 大幅提升现金分红比例,拟10股派2.26元,现金分红比例达49.84% [14] - 实施资本公积金转增股本,每10股转增4.8股 [14] - 启动股份回购计划,累计完成回购超过3,300万元 [15] 公司的竞争策略 - 在测试评估和网络靶场领域,尚无对标产品出现 [16] - 持续加强研发体系建设,成立"产品×服务中心"提升产品核心竞争力 [16][17] - 对营销体系进行"军团化"改革,深挖客户需求,提升市场占有率 [16][17]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-036 二、 回购股份的进展情况 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元 30,000,000 元~60,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 718,937 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.04% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 33,005,420.74 元 | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《 ...

人员变动 - 姚磊、张雪峰提交辞职报告，其他职务不变，未直接持股[2] - 提名李杨为非职工代表监事候选人，待股东大会审议[3] - 补选任金凯为职工代表监事[4] 人员信息 - 李杨1984年生，现任运营经理，未直接或间接持股[8] - 任金凯1991年生，现任部门经理，间接持股[10]