报告披露 - 公司将于2025年08月30日披露《2025年半年度报告》及其摘要[2] 业绩说明会 - 2025年半年度科创板交通概念行业集体业绩说明会2025年09月02日15:00 - 17:00召开[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][4] - 参会人员有董事长等[4] 投资者参与 - 可在2025年09月02日15:00 - 17:00在线参与[4] - 可于2025年08月26日至09月01日16:00前提问[2][5] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话0851 - 84108968，邮箱ir@gzhykj.net[6] 查看说明会 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于8月25日召开[3] - 99人出席，所持表决权占42.1837%[3] - 5名董事全出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 拟注册发行2亿超短期融资券议案获通过[5] - 普通股股东同意票比例99.7071%[5] - 5%以下股东同意票比例99.2127%[7] 律师见证 - 泰和泰（贵阳）律师事务所见证[8] - 律师认为会议合法有效[8]

会议安排 - 2025年8月8日召开第五届董事会第29次会议，决定8月25日开临时股东会[5][6] - 股东会股权登记日为2025年8月18日[7] - 现场投票8月25日14点30分在公司会议室进行，网络投票8月25日[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东99人，代表股份80953073股，占比42.1837%[10] - 现场出席11人，代表股份52125418股，占比27.1620%[10] - 网络出席88人，代表股份28827655股，占比15.0218%[11] 议案情况 - 董事会提请审议拟注册发行2亿元超短期融资券议案[13] - 该议案同意票80715996股，占出席有效表决权股份99.7071%[15] - 中小投资者同意票29875945股，占出席中小投资者有效表决权99.2127%[15] - 议案为特别议案，获参与表决股东所持表决权2/3以上通过[15]

股价及交易表现 - 2025年8月19日收盘价37.63元，单日下跌0.34% [1] - 换手率2.28%，成交量4.35万手，成交金额1.62亿元 [1] - 主力资金净流出1688.41万元，占成交额10.4%，其中超大单净流入83.64万元（0.52%），大单净流出1772.05万元（10.91%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1104.34万元，占成交额6.8% [1] - 小单资金净流入584.07万元，占成交额3.6% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入4.22亿元，同比减少26.99% [1] - 归属净利润4283.96万元，同比减少23.20%，扣非净利润3216.91万元，同比减少38.00% [1] - 流动比率2.515，速动比率1.701，资产负债率55.96% [1] 企业基本信息 - 成立于2006年，位于贵阳市，属于通用设备制造业 [1] - 注册资本19190.5734万人民币，实缴资本1300万人民币，法定代表人为张华 [1] 企业经营活动 - 对外投资11家企业，参与招投标项目201次 [2] - 拥有商标信息3条，专利信息206条，行政许可35个 [2]

板块整体表现 - 航空装备板块较上一交易日上涨2.23% [1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点 [1] - 板块主力资金净流入2.95亿元，游资资金净流出1.59亿元，散户资金净流出1.36亿元 [2] 领涨个股表现 - 烽火电子涨幅10.00%领涨，收盘价15.84元，成交量136.29万手，成交额20.78亿元 [1] - 光启技术涨幅7.12%，收盘价48.14元，成交量63.96万手，成交额30.43亿元 [1] - 派克新材涨幅6.08%，收盘价75.93元，成交量4.48万手，成交额3.36亿元 [1] 资金流向特征 - 烽火电子主力净流入2.31亿元（占比11.12%），游资净流出1.62亿元（占比-7.78%） [3] - 光启技术主力净流入1.05亿元（占比3.46%），游资净流出1.07亿元（占比-3.52%） [3] - 洪都航空主力净流入7806.67万元（占比6.62%），散户净流出8921.18万元（占比-7.56%） [3] 成交活跃度 - 中航西飞成交量34.29万手居前，成交额9.60亿元 [2] - 航发动力成交量26.43万手，成交额10.56亿元 [2] - 爱乐达成交量23.98万手，成交额7.13亿元 [2] 个股分化表现 - 华秦科技下跌0.73%成为少数下跌个股，收盘价72.47元 [2] - *ST立航上涨4.98%表现突出，成交额3486.36万元 [1] - 超卓航科微涨0.27%，成交额3938.19万元 [2]

可转债付息安排 - 航宇转债将于2025年8月21日支付第一年利息 计息期间为2024年8月21日至2025年8月20日 [1][3][4] - 票面利率为0.20% 每张面值100元可转债派发利息0.20元人民币 [4] - 付息债权登记日为2025年8月20日 除息日和兑息日均为2025年8月21日 [1][4] 可转债发行概况 - 公司于2024年8月21日发行6.67亿元可转换公司债券 债券期限6年 [1] - 可转债于2024年9月10日在上交所挂牌交易 债券简称"航宇转债" 代码"118050" [1] - 自2025年2月27日起可转换为公司股份 [2] 转股价格调整 - 最新转股价格为24.97元/股 自2025年6月3日起生效 [3] - 曾因限制性股票回购注销导致股本由147,922,548股减少至147,788,988股 但转股价格维持32.64元/股未调整 [2] - 转股价格调整系因公司实施2022年第二期限制性股票激励计划回购注销133,560股 [2] 付息对象及方式 - 付息对象为2025年8月20日收盘后登记在册的全体持有人 [4] - 委托中国结算上海分公司代理兑息 公司将在兑息日前2个交易日足额划付利息资金 [5] - 投资者通过兑付机构领取债券利息 [5] 投资者税务安排 - 个人投资者按利息额20%税率缴纳个人所得税 [5] - 居民企业投资者自行缴纳企业所得税 [6] - 合格境外机构投资者在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税 [6]

可转债发行 - 公司发行66700.00万元可转换公司债券，期限6年，发行数量667000手[3] - “航宇转债”初始转股价格为32.64元/股，2025年2月27日起可转股[5] 股本与转股价格调整 - 公司回购注销133560股限制性股票，股本减至147788988股，转股价格不变[5] - 因利润分配，“航宇转债”转股价格调至24.97元/股，2025年6月3日生效[6] 可转债付息 - 第一年付息，计息期2024年8月21日至2025年8月20日，票面利率0.20%[10] - 付息债权登记日为2025年8月20日，除息和兑息日为8月21日[4][11] - 不同投资者实际派息不同，公司兑息日前划付利息[13][14][15]

融资计划 - 公司拟注册发行不超过2亿元超短期融资券[12][13] - 超短期融资券发行期限不超过270天[13] 会议安排 - 现场会议时间为2025年8月25日14点30分[10] - 网络投票时间为2025年8月25日[10][11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股东及股东代理人需在会议召开前45 - 15分钟到会议现场办理签到手续[6] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[10] 授权情况 - 授权自股东会审议通过之日起至超短期融资券兑付完毕之日止[16]

公司融资活动 - 公司拟注册发行2亿元超短期融资券 [2] - 该议案经公司第五届董事会第29次会议审议通过 [2]

发行方案 - 发行主体为贵州航宇科技发展股份有限公司 [1] - 债券品种为超短期融资券 [1] - 注册发行总金额不超过人民币2亿元 [1][2] - 发行期限不超过270天 [1][2] - 发行利率根据银行间债券市场实际情况确定 以簿记建档最终结果为准 [2] - 承销方式为余额包销 [2] - 发行对象面向全国银行间债券市场的机构投资者 [2] - 资金用途拟用于偿还有息债务和补充流动资金等符合规定的用途 [2] 发行安排 - 发行时间根据实际资金需求与市场利率情况择机分期发行 [2] - 具体发行规模根据资金和市场情况确定 [2] - 需提请股东会授权董事会全权办理发行事宜 [2] - 授权范围包括分期发行安排 各期发行金额及期限 发行方式 募集资金用途等 [2] 公司影响 - 有利于拓宽融资渠道并优化融资结构 [3] - 可降低融资成本并提升公司流动性管理能力 [3] - 满足公司快速发展对资金的需求 [3] - 符合公司及全体股东整体利益 [3] 审批程序 - 事项已通过第五届董事会第29次会议审议 [1] - 尚需提交公司股东会审议通过 [1][3] - 需经中国银行间市场交易商协会注册后实施 [3][4]