股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就 涉及66名激励对象 归属限制性股票数量为39.63万股 占已获授限制性股票总量的10.74% [8][11] - 首次授予日为2024年7月3日 授予价格为32元/股 首次授予80名激励对象408万股限制性股票 [6] - 预留部分于2025年3月27日授予 授予价格32元/股 向30名激励对象授予81.50万股限制性股票 [7] 公司层面业绩考核 - 2024年营业收入较2023年增长约41.37% 未达到目标增长率100% 导致公司层面归属比例X为0 [10] - 2024年归属上市公司股东净利润为正 达到考核目标 公司层面归属比例Y为50% [10] - 综合公司层面归属比例Z=X+Y=50% [10] 个人层面考核及调整 - 7名激励对象因个人原因离职 已获授但尚未归属的39.00万股限制性股票作废处理 [11] - 18名激励对象个人绩效考核结果为"G" 个人层面归属比例100% 48名激励对象结果为"E" 归属比例80% 7名激励对象结果为"Q"或"N" 归属比例0 [11] - 因公司层面业绩未完全达标作废55.35万股 因个人绩效考核未达标作废15.72万股 本次合计作废110.07万股限制性股票 [11] 法律合规性 - 本次归属及作废事项已获得董事会、监事会及股东大会必要批准和授权 符合《上市公司股权激励管理办法》及科创板相关监管规则 [4][8][12] - 激励对象名单经过公示程序 监事会未收到异议 确认激励对象资格合法有效 [5]

公司限制性股票激励计划执行情况 - 公司于2025年8月29日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》[1] - 2024年限制性股票激励计划已履行股东大会审议、监事会核查及公示程序，并于2024年5月10日披露公示情况说明[4][5] - 董事会获股东大会授权办理限制性股票授予事宜，包括确定授予日及办理相关手续[7] 限制性股票作废具体原因及数量 - 7名激励对象因离职丧失资格，作废未归属限制性股票39.00万股[10] - 因公司层面业绩考核部分达标，首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为50%，作废55.35万股[10] - 部分激励对象个人绩效考核未达标，作废15.72万股限制性股票[10] - 本次合计作废限制性股票110.07万股，无需提交股东大会审议[10][11] 作废事件对公司的影响与合规性 - 作废行为不影响公司经营状况、核心团队稳定性及激励计划持续实施[11] - 监事会认为作废程序符合法律法规及激励计划规定，同意作废110.07万股[11] - 法律意见书确认作废程序符合《管理办法》《上市规则》等规范性文件要求[11]

激励计划基本情况 - 2024年限制性股票激励计划总规模为508万股，占公司总股本42,971.1044万股的1.18%，其中首次授予408万股（占比0.95%），预留100万股（占比0.23%）[1] - 首次授予激励对象为73名技术和业务骨干人员，预留授予对象为30名董事、高级管理人员及核心技术人员[2] - 限制性股票授予价格为32元/股，股票来源为二级市场回购或定向增发A股普通股[18][19] 归属安排及考核机制 - 首次授予部分分三个归属期：第一个归属期（授予后12-24个月）归属30%，第二个归属期（24-36个月）归属30%，第三个归属期（36-48个月）归属40%[2] - 预留授予部分归属安排与首次授予结构一致，分三个归属期分别归属30%、30%和40%[2][3] - 公司层面业绩考核以营业收入和净利润为双重指标：第一个归属期要求营业收入较2023年增长不低于100%（目标值Am1）或不低于50%（目标值Am2），且净利润为正[3] - 公司层面归属比例Z由营业收入完成率X（最高100%）和净利润完成率Y（固定50%）叠加确定，若Z≥100%按100%认定[3][16] 首次归属执行情况 - 第一个归属期对应考核年度为2024年，实际营业收入较2023年增长41.37%，未达到Am2阈值（50%），故X=0；净利润为正，Y=50%，最终公司层面归属比例为50%[15] - 73名首次授予激励对象中，7人因离职丧失资格，66人符合归属条件，其中18人绩效考核"G"（归属比例100%），48人考核"E"（归属比例80%），7人考核"Q/N"（归属比例0%）[17] - 实际归属股票数量为39.63万股，占首次授予总量408万股的9.71%，占激励对象已获授总量369万股的10.74%[13][17][19] 公司治理程序履行 - 激励计划经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，并于2023年年度股东大会获得批准[9][10][11] - 独立董事就股权激励议案公开征集投票权，监事会对激励对象名单进行公示且未收到异议[11] - 本次归属事项已经薪酬与考核委员会审议通过，董事会、监事会均确认归属条件成就[13][17]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入7.94亿元，同比下降12.98% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1088.02万元，同比下降89.32% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为-1094.47万元，同比下降111.37% [3] - 研发费用7584.67万元，同比增长34.93%，占营业收入比例9.55% [3][32] 产能与生产布局 - 山东济南和上海临港两大生产基地设计年产能超40万片碳化硅衬底 [4][9] - 上海临港工厂2024年年中提前达到年产30万片导电型衬底产能规划 [9] - 已实现8英寸碳化硅衬底量产，2024年推出业内首款12英寸碳化硅衬底 [4][5][12] 技术研发创新 - 累计获得发明专利授权197项，实用新型专利授权305项，其中境外发明专利14项 [12][20][32] - 研发重点包括12英寸衬底、P型衬底及光学领域用衬底技术开发 [12][32] - 首创使用液相法制备无宏观缺陷的8英寸碳化硅衬底 [5][12] - 开发出高质量低阻P型碳化硅衬底，推动高性能SiC-IGBT发展 [12] 市场地位与客户拓展 - 2024年全球导电型碳化硅衬底市场占有率22.8%，稳居全球前三 [4][11] - 与全球前十大功率半导体器件制造商中过半企业建立业务合作关系 [4][10][11] - 客户包括英飞凌、博世、安森美等国际知名企业 [4] - 开拓光学领域新客户，已获得多个订单并实现销售 [10] 产品与应用领域 - 产品矩阵涵盖6/8/12英寸碳化硅衬底，包括高纯半绝缘型和导电型 [12] - 主要应用领域包括电动汽车、光伏储能、电力电网、轨道交通、通信、AI眼镜等 [4][17] - 碳化硅材料在AI数据中心、电力基础设施与终端应用具有巨大潜力 [8][17] 战略合作与荣誉 - 2025年与舜宇奥来达成战略合作，开拓微纳米光学领域 [11] - 2025年与东芝电子元件签署SiC功率半导体衬底合作基本协议 [11] - 获得2024年日本半导体创新大奖"半导体电子材料"类金奖 [13] - 入选2025年"山东知名品牌"榜单 [13] H股上市与资本运作 - 2025年8月20日成功在香港联交所主板挂牌上市，股票代码02631 [14][15] - H股发行47,745,700股（行使超额配售权前） [15] - 本次上市有助于加快国际化战略及海外业务布局 [14] 行业发展趋势 - 碳化硅材料具有耐高压、耐高频、高热导性等特性，是宽禁带半导体重要发展方向 [4] - 在电动汽车、光伏等高性能应用领域具有显著优势 [4] - 下游应用需求呈现爆发式增长，行业前景广阔 [4][8]

公司基本情况 - 公司为山东天岳先进科技股份有限公司 在A股科创板及港股主板上市 股票代码分别为688234和02631 [1] - 公司董事会秘书为钟文庆 证券事务代表为王俊国 办公地址位于山东省济南市槐荫区天岳南路99号 [1] 财务表现 - 总资产达7.71亿元 较上年度末增长4.75% [1] - 营业收入为7.94亿元 同比下降12.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1088万元 同比大幅下降89.32% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为-1094万元 同比下降111.37% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.89亿元 上年同期为-8204万元 [1] - 加权平均净资产收益率为0.21% 同比下降1.74个百分点 [1] - 基本每股收益为0.03元/股 同比下降87.50% [1][2] - 研发投入占营业收入比例为9.55% 同比增加3.39个百分点 [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为17,007户 [2] - 控股股东宗艳民持股比例为30.09% 持有1.29亿股且全部为有限售条件股份 [2] - 主要机构股东包括中建材旗下基金持股9.00% 哈勃科技持股6.34% 辽宁中德产业基金持股5.52% [2] - 宗艳民通过上海麦明和上海铸傲间接控制公司额外8.38%股权 实际总控制比例达38.47% [3] - 海通系关联方通过辽宁中德和辽宁海通新能源合计持有公司7.26%股权 [4]

董事会会议基本情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 由董事长宗艳民主持 应出席董事9名 实际出席9名 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 A股报告包含全文及摘要 H股包含中期业绩公告及印刷版中期报告 印刷版将于2025年9月底前披露 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 审议通过2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 [2] - 审议通过作废处理部分限制性股票议案 因激励对象资格不符、公司层面业绩考核部分达标及个人绩效考核未达标 合计作废限制性股票110.07万股 [3] - 审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案 66名激励对象符合条件 可归属限制性股票39.63万股 [4][5] 表决结果 - 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][5] - 半年度报告议案和募集资金议案已获审计委员会审议通过 [1][2] - 限制性股票相关议案已获薪酬与考核委员会审议通过 [3][5]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席张红岩主持 应出席监事3名 实际出席监事3名 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 认为报告编制程序符合法律法规及证券监管机构要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露 [2] - 香港联交所网站同步披露中期业绩公告 [2] - 印刷版中期报告将于2025年9月底前择期披露 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 认为资金管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》 [2] - 专项报告已在上海证券交易所网站披露（公告编号：2025-059） [2] 限制性股票管理 - 审议通过作废处理部分限制性股票共计110.07万股 [2] - 认为作废处理符合相关法律法规及公司激励计划规定 [2] - 相关公告已在上海证券交易所披露（公告编号：2025-060） [2] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已成就 [3] - 66名激励对象符合归属条件 可归属39.63万股限制性股票 [3] - 归属资格合法有效 符合《上市公司股权激励管理办法》要求 [3] - 相关公告已在上海证券交易所披露（公告编号：2025-061） [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3]

业绩相关 - 2025年上半年公司实现营业收入7.94亿元，净利润1088.02万元[2] - 2025年上半年公司研发费用7584.67万元，同比增加34.94%[8] - 2024年公司全球导电型碳化硅衬底材料市场占有率为22.8%，居全球前三[5] 产能与产品 - 济南和上海临港工厂合计设计产能突破40万片，上海临港工厂2024年年中提前达30万片导电型衬底产能规划[2] - 公司已形成6/8/12英寸碳化硅衬底产品矩阵[7] 研发实力 - 截至2025年半年度末，公司及子公司累计获发明专利授权197项，实用新型305项，境外发明专利14项[8] - 截至报告期末，公司研发人员中硕士、博士合计63人，占比36.63%[9] - 公司有享受国务院特殊津贴专家两人[9] 合作与评级 - 公司与全球前十大功率半导体器件制造商中一半以上建立业务合作关系[4] - 2025年公司在中证ESG评级为AA级、WindESG评级为BB级，中诚信绿金ESG评级为BBB+级[13] 未来展望 - 2025下半年公司持续评估行动方案执行情况并履行信息披露义务[19] - 公司专注主业，增强核心、盈利和风险管理能力[19] - 公司以良好业绩回报投资者，履行责任义务[19] 沟通与治理 - 2025年上半年公司通过多种渠道与投资者沟通[15] - 2025年5月公司举办中英双语业绩说明会，在线人数达16000余人[16] - 2025年上半年公司强化管理层责任，完善治理机制[17] - 报告期内公司实控人未侵占资产、损害中小股东利益[17] - 公司多层级多维度监督“关键少数”人员[17] - 公司培训提升董监高合规意识和履职能力[17] - 公司审议2025年度董监高薪酬方案时关联人员回避表决[18]

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-059 山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东天岳先进科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3935 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）42,971,105 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 3,557,577,782.95 元，扣除各项 发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,203,471,343.98 元。 公司上述发行募集的资金已于 2022 年 1 月 7 日全部到位，并经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号《验资报 告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了募集资金监管协议。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及本报告期末余额 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 315,355. ...

山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-058 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事 会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和境内外证券监管机构的规定；报告内容和格式能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 ...