业绩预告 - 预计2025年半年度实现营业收入67,02844万元 同比减少1452% [1] - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润-7,41968万元到-4,94646万元 亏损同比增加2,57992万元到5,05314万元 亏损幅度同比增加10902%到21352% [1] - 归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润-12,21022万元到-8,14014万元 亏损同比增加70964万元到4,77972万元 亏损幅度同比增加955%到6433% [1] - 2024年半年度公司实现营业收入78,41814万元 利润总额-2,38317万元 归属于母公司所有者的净利润-2,36654万元 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7,43050万元 每股收益-007元/股 [1] 上市及募资情况 - 公司于2021年11月17日在上交所科创板上市 公开发行新股8250万股 发行价格为4849元/股 目前处于破发状态 [2] - 首次公开发行股票募集资金总额为4000亿元 募集资金净额为3827亿元 较原拟募资多927亿元 [2] - 原拟募资29亿元 拟用于"底层技术研究""智慧招采软件平台升级""智慧政务软件平台升级""数字建筑软件平台升级""智能化硬件设备升级""总部研究中心、区域运营中心建设""补充流动资金" [2] - 保荐机构为国泰君安证券(现更名为国泰海通证券股份有限公司) 保荐代表人为夏静波、李宁 发行费用总额为173亿元 其中承销和保荐费用145亿元 [2] - 保荐机构另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司跟投获配股票20623万股 占发行总数量的250% 限售期为24个月 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年营收6.7亿元 同比减少14.52%[1] - 归母净利润亏损扩大至4946万-7419万元 较去年同期增加亏损2579.92万-5053.14万元 同比增幅109.02%-213.52%[1] - 扣非净利润亏损12210.22万-8140.14万元 同比增加亏损709.64万-4779.72万元 增幅9.55%-64.33%[1] - 第一季度营收2.77亿元 同比下滑5.94% 归母净利润-0.4亿元[1] - 2024年全年营收21.46亿元 同比下降12.08%[1] 业务板块表现 - 智慧招采业务收入下滑3.75%[4] - 智慧政务业务收入下滑30.94% 受地方政府预算收紧和项目落地周期延长影响[4][5] - 数字建筑业务收入下滑8.01%[4] - 政务信息化项目审批流程延长 验收标准提高 影响收入确认[5] 成本与现金流状况 - 综合毛利率维持在60%左右[6] - 期间费用同比下降 经营活动现金流量净额优于去年同期[6] - 上半年回款9.02亿元 应收账款周转天数从193天缩短至178天[6] - 成本控制成效被收入下滑抵消[6] 技术转型进展 - 推出"深小i"政务服务大模型 AI政务座席等产品[7] - 政务服务大模型日均处理咨询量突破5万次 解答准确率从65%提升至89%[7] - 2025年第一季度研发投入9982.83万元 占营收36.08% 但同比下滑12.17个百分点[8] - AI创新尚未转化为实质性收入增长[8] 行业环境与政策 - 政务IT行业整体承压 处于传统信息化向智能化转型阶段[1][8] - 中共中央政治局4月25日强调加强人工智能发展和监管[9] - 客户对新技术接受度和支付意愿下降[8] - 公司计划深化市场化改革 聚焦核心客户和核心业务[9]

公司营收结构 - 2024年1至12月软件类业务收入占比达99.55% 其他业务仅占0.45% [1] 2025年上半年业绩预告 - 预计营业收入67,028.44万元 同比减少14.52% [3] - 归属于母公司所有者净利润预计亏损7,419.68万元至4,946.46万元 [3] - 亏损额同比增加2,579.92万元至5,053.14万元 [3] - 亏损幅度同比扩大109.02%至213.52% [3]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于母公司所有者净亏损4946 46万元至7419 68万元 [1] - 亏损同比增加2579 92万元到5053 14万元 [1] - 亏损幅度同比增加109 02%到213 52% [1] 经营情况 - 公司持续降本增效，通过精细化管理提升经营效率 [1] - 期间费用同比下降 [1] - 受营业收入及毛利影响，净利润和扣非净利润预计较上年同期下滑 [1]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 预计2025年半年度营业收入67,028.44万元，同比减少14.52%[2] - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损7,419.68万元到4,946.46万元，亏损同比增加109.02%到213.52%[2] - 归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润亏损12,210.22万元到8,140.14万元，亏损同比增加9.55%到64.33%[2] - 2024年半年度营业收入78,418.14万元，归属于母公司所有者的净利润亏损2,366.54万元[3] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 公司通过精细化管理期间费用同比下降[5] - 公司综合毛利率维持在60%左右[5] 各条业务线表现 - 智慧招采业务收入同比下降3.75%，智慧政务业务收入下滑30.94%，数字建筑业务同比下滑8.01%[4][5] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦智慧招采、智慧政务和数字建筑业务，并加速大模型和数据要素等新业务落地[5] - 2025年下半年将加大AI领域产品研发创新，提升运营类收入占比[6] 其他财务数据 - 上半年实现收款9.02亿元，经营活动产生的现金流量净额优于上年同期[5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入67,028.44万元，同比减少14.52% [1] - 归属于母公司所有者的净利润亏损7,419.68万元至4,946.46万元，亏损同比增加2,579.92万元至5,053.14万元，亏损幅度扩大109.02%至213.52% [1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损12,210.22万元至8,140.14万元，亏损同比增加709.64万元至4,779.72万元，亏损幅度扩大9.55%至64.33% [1] 业务分析 - 智慧招采业务收入同比下降3.75%，公司正从项目收费向运营收费模式转型以优化业务结构 [2] - 智慧政务业务收入下滑30.94%，主要因客户预算收紧及项目落地周期延长导致订单不达预期 [2] - 数字建筑业务收入同比下滑8.01% [2] 发展前景 - 智慧招采、智慧政务和数字建筑业务是数字中国构建的基础，具备持续向好的发展前景 [2] - 新技术驱动产品升级叠加监管合规要求增加，共同驱动产品市场需求持续增长 [2] - 上半年重点发布大模型系列产品并建立标杆案例，下半年将加速产品推广和复制落地 [2] - 上半年订单侧呈现逐步恢复趋势 [2]

财务表现 - 预计2025年半年度营业收入6.7亿元 同比减少14.52% [1] - 预计上半年归属于母公司净利润亏损7419.68万元至4946.46万元 亏损同比增加2579.92万元至5053.14万元 [1] - 归属于母公司净利润亏损幅度同比扩大109.02%至213.52% [1] 经营业绩 - 扣除非经常性损益净利润亏损1.22亿元至8140.14万元 亏损同比增加709.64万元至4779.72万元 [1] - 扣非净利润亏损幅度同比扩大9.55%至64.33% [1] - 营业收入与净利润均呈现同比下降趋势 [1]

公司新设子公司 - 成都武侯国泰新点软件有限公司于近日成立 法定代表人为高文伟 [1] - 新公司注册资本为500万元人民币 [1] - 经营范围涵盖软件开发 计算机软硬件及辅助设备零售 办公用品销售 信息咨询服务 [1] 股权结构 - 该公司由新点软件间接全资持股 [1]

公司基本信息 - 成都武侯国泰新点软件有限公司于2025年7月15日成立 法定代表人为高文伟 注册资本为500万元人民币 登记状态为存续(在营、开业、在册) [1][2] - 公司注册地址为四川省成都市武侯区金履二路518号1栋2单元5楼2号 邮编610000 所属地区为四川省成都市武侯区 登记机关为武侯区市场监督管理局 [2] - 公司统一社会信用代码为91510107MAEQBF170R 工商注册号为510107003813440 组织机构代码为MAEQBF17-0 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) [2] 股权结构 - 公司由成都国泰新点软件有限公司100%持股 认缴出资额为500万元人民币 [1][2] - 成都国泰新点软件有限公司由国泰新点软件股份有限公司(股票代码688232)100%持股 认缴出资额为5000万元人民币 认缴出资日期为2032年12月31日 [1][2] 经营范围 - 主营业务包括基础软件开发(国标行业代码16511) 计算机软硬件及辅助设备零售与批发 软件销售 计算机系统服务 [1][2] - 附加业务涵盖信息系统集成服务 技术服务与咨询 技术交流与转让 办公用品销售 信息咨询服务(不含许可类) 信息系统运行维护服务 [1][2] 公司治理 - 营业期限为2025年7月15日至无固定期限 核准日期为2025年7月15日 纳税人识别号为91510107MAEQB 英文名称为Chengdu Wuhou Guotai New Point Software Co Ltd [2] - 人员规模与参保人数暂未披露 纳税人资质未明确说明 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相应修订《公司章程》及公司部分治理制度 [1] - 取消监事会事项需经股东大会审议通过，在此之前监事会仍将继续履行职能 [1] - 公司监事会议事规则将相应废止，同时对董事会审计委员会议事规则等相关制度进行修订 [2] 公司章程修订内容 - 修订公司章程第一条，增加维护职工合法权益的内容 [2] - 修订法定代表人相关规定，明确法定代表人辞任后公司需在30日内确定新的法定代表人 [2] - 修改股东权利义务条款，明确股东可以查阅公司会计账簿、会计凭证 [8] - 调整公司股份转让相关规定，删除监事相关条款 [6] - 修订股东大会相关条款为股东会，并调整相应职权范围 [18] 股东会制度调整 - 股东会召开情形中删除监事会提议条款，增加审计委员会提议情形 [26] - 股东会提案权门槛从持股3%降至1% [29] - 股东会通知中需披露董事候选人详细资料，包括教育背景、工作经历等 [30] - 股东会特别决议事项中删除监事相关条款，保留董事相关条款 [85] 关联交易及重大事项 - 明确关联交易金额计算方式，连续12个月内与同一关联人进行的同类交易应累计计算 [25] - 重大交易标准调整为涉及资产总额或成交金额占最近一期经审计总资产50%以上 [19] - 担保事项审批标准修订，明确为股东、实际控制人及其关联方提供担保的特殊表决程序 [22]