公司基本信息 - 公司于2021年11月17日在上交所科创板上市，发行8250.00万股[6] - 公司注册资本为321,981,975元，已发行股份数为321,981,975股[7][16] 股东信息 - 江苏国泰国际贸易有限公司持股25.08%，曹立斌持股14.31%等[17] 股份转让与收益 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%[23] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿[28] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[29] 重大交易审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[40] - 重大交易涉及资产总额占比等4项标准之一需股东会审议[42] 担保与财务资助 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审批[44] - 财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[46] 关联交易 - 关联交易金额超3000万元且占比达1%以上需按规定处理[47] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[67] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[67] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[77] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[85] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[90] - 临时董事会会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[91] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等不得任独立董事[96] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[105] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[120] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中比例不同[121] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[135] - 合并、分立、减资需通知债权人并公告[136][137][139] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[140] - 公司解散应公示，清算组应通知债权人[140][142] 章程相关 - 公司出现三种情形将修改章程，修改需按规定处理[146] - 章程以江苏省市场监督管理局核准登记后的中文版为准[150]

回购计划 - 回购金额不低于3000万元，不超过5000万元[2] - 回购价格不超过42元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价150%[2] - 按3000万元、42元/股测算，回购约71.43万股，占总股本0.22%；按5000万元、42元/股测算，回购约119.05万股，占总股本0.36%[13] - 回购期限自董事会审议通过起不超过12个月[11] - 回购资金来源为公司自有资金[2] - 回购股份用于股权激励及/或员工持股计划，3年内未转让完则注销[13] - 回购方式为集中竞价交易[2] 时间节点 - 2025年9月12日董事长提议回购股份，9月24日董事会审议通过[5] 股份情况 - 回购前无限售条件流通股份3.3亿股，占比100%；回购专用证券账户801.8025万股，占比2.43%[16] 财务指标 - 截至2025年6月30日，公司总资产630,980.85万元，归属上市公司股东净资产534,412.53万元，流动资产515,932.46万元，本次回购资金上限5,000万元分别占上述指标的0.79%、0.94%、0.97%[18] - 截至2025年6月30日，公司资产负债率为15.16%，货币资金为61,094.34万元，本次回购股份资金来自自有资金，对偿债能力无重大影响[19] 人员情况 - 公司董事、高级管理人员在董事会做出回购决议前6个月内无买卖公司股份行为，无内幕交易及操纵市场行为，回购期间暂无增减持计划[20] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东回复未来3个月、6个月无减持公司股份计划[21] - 董事长曹立斌于2025年9月12日提议回购股份，提议前6个月内无买卖公司股份情况，无内幕交易及操纵市场行为，回购期间暂无增减持计划[22] 风险提示 - 回购期限内，若股价持续超出上限，存在回购方案无法或部分实施风险[27] - 若公司生产经营等发生重大变化，存在回购方案无法实施、变更或终止风险[27]

回购情况 - 2024年2月19日通过回购方案，资金1 - 2亿，价格不超36元/股[2] - 2025年2月19日完成回购，实际回购8,018,025股[4] 变更用途 - 拟将回购股份用途变更为注销并减资[2] 影响结果 - 注销后股份数减至321,981,975股，注册资本减至同数[2] - 需股东会审议，不影响财务及股东利益[9][10]

股份与资本调整 - 公司拟将8,018,025股回购股份用途调整为注销并减资[1] - 注销后已发行股份减至321,981,975股，注册资本减至同额[1] 章程修订 - 《公司章程》修订注册资本和已发行股份数[2] 流程事项 - 事项需股东会审议，提请授权办工商变更[3] 信息披露 - 修订后《公司章程》于2025年9月25日在交易所网站披露[2][5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月15日14点在张家港市江帆路8号召开[2] - 网络投票时间为2025年10月15日[2] - 股权登记日为2025年10月9日[9] 审议议案 - 审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》等[5] - 议案于2025年9月25日披露[5] 登记信息 - 现场登记时间为2025年10月13日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[13] - 信函等登记资料10月13日下午5点前送达[14] 联系信息 - 联系地址为张家港市江帆路8号，联系人戴静蕾，电话0512 - 58188073[16]

会议安排 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年9月24日召开，7位董事全出席[2] - 公司董事会同意2025年10月15日开第三次临时股东会，现场和网络投票结合[7][8] 股份回购 - 公司拟用自有资金回购A股，不超42元/股，3000 - 5000万元，期限12个月[3] 股份注销 - 公司拟将8,018,025股用途调整为注销并减资[5] - 注销后已发行股份减至321,981,975股，注册资本减至321,981,975元[6]

股份回购计划 - 公司拟以3000万元至5000万元通过集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购价格上限设定为42元/股 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] 股份用途调整 - 将801.8万股回购股份用途由"股权激励或员工持股计划"变更为"注销并减少注册资本" [1] - 股份注销完成后预计增加每股收益 [1]

公司股份回购计划 - 公司拟以3000万元至5000万元回购股份 [1] - 回购股份价格设定为超过42元/股 [1] - 回购股份将用于未来实施股权激励及/或员工持股计划 [1]

公司股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份 回购总金额为3000万元至5000万元 [1] - 回购价格上限设定为每股42元 [1] - 回购期限为董事会审议通过方案后12个月内 [1] 回购股份用途 - 回购股份将专项用于员工持股计划或股权激励 [1]

公司股份回购计划 - 公司拟以3000万元至5000万元回购股份 [1] - 回购价格上限为42元/股 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1]