融资情况 - 公司首次公开发行股票2826.3819万股，每股发行价37.09元，募集资金总额104830.50万元，净额91715.55万元[1] 督导与检查 - 持续督导期间为2021年12月30日至2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年12月27日[2] 合规情况 - 本持续督导期内公司治理、内控、信披有效，无违规资金往来等情况[4][6][7][8][9] 经营情况 - 本持续督导期内公司经营模式、产品结构未发生重大变化[11] 股东情况 - 本持续督导期内公司股东限售股限售承诺履行情况良好[13]

会议安排 - 2024年12月13日召开第三届董事会第十八次会议[4] - 2024年12月14日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[5] - 2024年12月30日下午15:30现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人34名，代表股份58,037,495股，占比52.20%[8] - 现场会议股东及委托代理人4人，持股57,966,252股，占比52.14%[8] - 网络投票股东30名，持股71,243股，占比0.06%[8] 议案表决 - 《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》同意57,991,818股，占比99.9212%[12] - 《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》同意57,991,818股，占比99.9212%[13] - 多项选举议案得票数占比超99.9%或中小股东同意票数占比超98.7%[14][15][16][17][18][19]

公司治理 - 2024年12月30日召开临时股东大会，选举第四届董、监事会成员，任期三年[2] - 第四届董事会由6名董事组成，含2名独立董事[2] - 第四届监事会由3名监事组成，职工代表监事1名[4] - 续聘高级管理人员，任期至第四届董事会届满[5] 股权结构 - 黄海、周静、刘忻为一致行动人，分别持股约14,639,531、14,167,288、14,167,288股[9][10][13] - 武扬间接持股约1.37%，卢广志间接持股727,573股，李莹间接持股708,364股，汤茜间接持股约0.16%[14][20][22][23] 人员任职 - 武扬任副总经理兼董事，刘澎任独立董事，陈翩有独立董事资格[14][16][18] - 卢广志任监事会主席，李莹任监事，汤茜任财务总监[20][22][23] - 李淼淼任董事会秘书，未持股，无关联关系，符合任职资格[25] 联系方式 - 董事会秘书电话025 - 83649147，传真025 - 87072066，邮箱bingozhengquan@bingosoft.net[7] - 公司通讯地址为广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋证券部办公室，邮编510663[7]

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-063 广州市品高软件股份有限公司 第一条 各方同意，《一致行动协议》有效期延长 36 个月，即各方履行一 致行动义务的期限延长至 2027 年 12 月 30 日。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"或"品高股份"）于 2024 年 12 月 30 日收到实际控制人黄海、周静、刘忻和周静配偶邹志锦出具的《一致 行动人协议之补充协议》。鉴于各方于 2020 年 4 月 21 日签署的《一致行动人协 议》将于 2024 年 12 月 30 日届满，基于公司未来的发展需要和各方的共同利益， 保证公司经营的连续性和稳定性，黄海、周静、刘忻和邹志锦签署了《一致行动 人协议之补充协议》，具体情况如下： 一、本次续签《一致行动人协议之补充协议》的背景情况 2020 年 4 月 21 日，黄海、周静、刘忻和邹志锦签订了《一致行动人协议》， 承诺自协议签署之日起至品高股份首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内， 就四人在品高股份董事会、股东大会中采取一致行动，共同控制品高股份进行了 相关约定，约定四方系一致行动人关系，在行使《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-060 广州市品高软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,037,495 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,037,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2041 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-061 广州市品高软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 与会监事选举卢广志先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会届满之日止。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电 子邮件或其他通讯方式同时发出。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场方式召开并表 决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会由监事卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州市品 高软件股份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券易交所科创板股票上 市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范 性文件的要求，民生证券对品高股份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行 了核查，发表如下核查意见： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月11日出具的《关于同意广州市 品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3592号），同意品高股份首次公开发行股票的注册申请。公司向社会公开发行 人民币普通股28,263,819股，并于2021年12月30日在上海证券交易所科创板上市 交易，发行完成后总股本为113,055,275股，其中有限售条件流通股88,195,164股， 无限售条件流通股24,860,1 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-059 广州市品高软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 935,133 股。 本次股票上市流通总数为 935,133 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 30 日。 一、本次上市流通的限售股类型 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期限为自公 司首次公开发行股票上市之日起 36 个月，股东数量为 1 名，限售股数量为 935,133 股。 本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 935,133 股，占公司总股本的 0.83%，该部分限售股将于 2024 年 12 月 30 日起上市流通。 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 11 日出具的《关于同意广州市 品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号）， 同意公司首次公开发行股 ...

广州市品高软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 广州市品高软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 会 | 议 | 须 | 知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 4 | | 会 | 议 | 议 | 案 5 | | | 议案 | | 1：审议《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》 5 | | | 议案 | | 2：审议《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》 5 | | | 议案 | | 3：审议《关于选举董事的议案》 6 | | | 议案 | | 4：审议《关于选举独立董事的议案》 8 | | | 议案 | | 5：审议《关于选举监事的议案》 9 | 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权 益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市品高软件股份有限公司董事会，现提名刘澎为广州市品高软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广州市品高软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 广州市品高软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...