募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4001万股，每股发行价30.51元，募资12.207051亿元，净额11.2250586623亿元[1] - 募投项目原拟投入12.07565亿元，调整后为11.225059亿元[4][6] 项目进度 - 2024年8月31日，“营销网络及服务体系扩建项目”和“零信任架构产品建设项目”结项，节余0万元[7] - “云安全运营服务建设项目”等3项目延期至2025年6月30日[8] - 截至2025年6月24日，募投项目拟投11.225059亿元，实投11.521546亿元[10] 资金处理 - 募投项目节余1006.14万元，将永久补充流动资金[9] - 节余原因是资源优化和收益利息[13] - 2025年6月27日董事会、监事会审议通过结项及资金补充议案[1][15] - 节余资金补充后注销专户，后续利息也用于补充[14] 各方意见 - 监事会同意募投项目结项及资金补充[16] - 保荐机构认为履行审批程序，利于提效合规，无异议[16]

资本变动 - 亚信信宁向亚信津信减资150,336,131.50元[2][5] - 亚信津信向科海投资回购合伙份额112,800,000元，回购价120,254,071.23元[2][9] - 亚信津信向智能基金回购合伙份额28,200,000元，回购价30,082,060.27元[2][9] - 2024年6月设立亚信津信，亚信津安出资10万、亚信成都出资3亿、科海投资出资4.8亿、智能基金出资1.2亿[3] - 亚信津安出资1万、亚信津信出资9亿设立亚信信宁[3] 股权结构 - 亚信信宁减资前亚信津安出资10,000元占比0.0011%，亚信津信出资9亿占比99.9989%[6] - 亚信信宁减资后亚信津安出资10,000元占比0.0013%，亚信津信出资749,663,868.50元占比99.9987%[6] - 亚信津信回购前科海投资出资4.8亿占比53.3274%，智能基金出资1.2亿占比13.3319%[10] - 亚信津信回购后科海投资出资3.672亿占比48.3731%，智能基金出资9180万占比12.0933%[10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，亚信津信总资产90,022.74万元，净资产88,104.74万元，2024年营收0万元，净利润 -1,905.26万元[15] - 截至2024年12月31日，亚信信宁总资产149,845.95万元，净资产88,258.47万元，2024年营收0万元，净利润 -1,751.53万元[16] - 以2025年7月31日回购计算，亚信津信需支付回购价款150,336,131.50元[17] 会议决策 - 2025年6月27日，公司多会议审议通过关联交易议案[20] 交易影响 - 本次交易可优化资源配置、提高资金使用效率，节约财务费用，符合公司发展战略[18] - 本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不会变更合并报表范围[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月15日14:00开始[5] - 采取现场和网络投票结合，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网平台9:15 - 15:00可投[9] - 会议由董事会召集，董事长何政主持[9] 审议议案 - 审议《补选非独立董事的议案》[10] - 董事会提名秦捷为非独立董事候选人[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月15日14点召开[4] - 会议地点在北京经济技术开发区相关会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年7月15日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为7月15日多个时段[6] - 互联网投票平台投票时间为7月15日9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 议案1于2025年6月28日在上海证券交易所网站披露[6] - 股权登记日为2025年7月9日[12] - 拟出席现场会议需7月15日13点30分前登记[15] - 会议联系电话为010 - 57550972[16] - 电子邮箱为ir@asiainfo - sec.com[16]

人事变动 - 同意聘任彭晓敏女士为公司财务总监[2][3] 关联交易 - 同意子公司减资及控股企业回购部分有限合伙人份额的关联交易事项[4] 资金管理 - 募投项目结项，节余1006.14万元募集资金永久补充流动资金[5] 融资安排 - 公司拟向北京银行南京分行申请20000万元并购贷款额度，期限不超7年，全资子公司担保[6] 会议情况 - 2025年6月27日公司第二届监事会第十八次会议召开，3位监事全到[2]

人事变动 - 提名秦捷为第二届董事会非独立董事候选人[3] - 推选马红军为第二届董事会副董事长[4] - 聘任彭晓敏为财务总监[7] 资金运作 - 子公司天津亚信信宁科技减资150,336,131.50元，亚信津信回购141,000,000元[8] - 首发募投项目结项，节余1,006.14万元补充流动资金[9] - 拟向北京银行南京分行申请20,000万元并购贷款额度[11] 会议安排 - 2025年6月27日召开第二届董事会第二十一次会议[2] - 同意2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会[12] 组织调整 - 秦捷当选董事后，第二届董事会战略委员会将调整人员[6]

公司人事变动 - 亚信安全董事陆光明因个人原因辞职 辞去副董事长及董事会战略委员会委员职务 [1] - 公司提名秦捷为非独立董事候选人 选举马红军为副董事长 [1] - 调整后的董事会战略委员会成员包括何政 马红军 黄海波 吴强 黄澄清和秦捷 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第二届董事会第二十次会议决定召开，并于2025年5月31日在巨潮资讯网发布会议通知，明确会议时间、地点、审议议案等事项 [2] - 现场会议于2025年6月23日在北京经济技术开发区召开，由董事长何政主持，同时采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议实际召开情况与通知披露内容完全一致，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 参会人员构成 - 共有97名股东（含代理人）参与表决，代表股份267,235,524股，占公司有表决权股份总数的69.1389% [4] - 除股东外，公司董事、监事、部分高管及律师事务所代表均出席会议 [5] - 网络投票股东资格由系统认证机构核查，现场出席人员资格经律师验证符合规定 [4] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超99%，其中最高同意比例达99.7584%（议案八），最低反对比例仅0.2293% [10] - 中小股东表决支持率普遍高于97%，最高达97.4956%（议案六） [9] - 仅议案七涉及关联方回避表决，同意股数218,029,516股（占比99.5971%） [9] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决方式及结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》要求 [10] - 会议决议合法有效，相关文件将按规定报送披露 [10]

股东大会信息 - 2025年6月23日召开股东大会，97人出席，表决权267,235,524，占69.1389%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99%[4][6][7] - 持股5%以上股东现金分红议案同意比例100%[8] - 5%以下股东《2024年度利润分配方案》同意比例97.0615%[9]

股东大会信息 - 2024年度股东大会由2025年5月30日董事会会议决定召开，5月31日发通知[4] - 现场会议于2025年6月23日14:00召开，现场与网络投票结合[5] - 97名股东参会，代表267,235,524股，占比69.1389%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99%[11][13][15] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意股数占比97.0615%[20] - 《未来三年股东分红回报规划》同意股数占比99.7584%[26]