证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席姜志忠 先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司副总经理、董事会秘书高千 雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2023 年 年度报告》及《前沿生 ...

2024 "提质增效重回报"行动方案 前沿生物药业（南京）股份有限公司 目 录 CONTENT | 01 | 聚焦主营， 持续提升公司核心竞争力 | 02 | | --- | --- | --- | | | 集中优势， | | | 02 | 提升科技创新能力 | 05 | | 03 | 多措并举， 优化财务管理 | 09 | | 04 | 固本强基， 提升公司治理及关键少数履职能力 | | | | | 12 | | | 高效直观， | | | 05 | 完善自愿披露与投资者沟通机制 | 15 | | | 潜心聚力， | | | 06 | 努力实现利益共赢 | | | | | 17 | | 07 | 其他 | 19 | 2024年度"提质增效重回报"行动方案 前沿生物药业（南京）股份有限公司 公司简介 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"前沿生物"）是一 家研发驱动型的生物医药公司。公司坚守"以患者为中心，创新解决方案，促进人类 健康"的核心价值观，针对未被满足的临床需求，在全球范围内研究、开发安全有 效、具有重大临床价值和全球竞争力的新型药物，聚焦抗病毒领域及慢病领域的新药 研发，是国内抗H ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-015 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一） 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232 号文），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 8,996 万股，每股发行价格为人民币 20.50 元，共募集 资金 184,418.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）12,688.99 万元后，募集资 金净额 171,729.01 万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 2000756 号《验资报告》。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1823 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。公司 ...

人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会720人[1] - 31名从业执业人员近3年受行政处罚5人次、行政管理措施28人次[5] 业绩数据 - 2022年经审计总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[2] - 2022年上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元，医药制造业客户12家[2][3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 2023年度本项目审计收费85万元，年报60万，内控25万[10] 未来展望 - 2024年3月28日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[12][14] 人员履历 - 项目合伙人肖文涛近3年签8家，签字注册会计师曹维望签0家，复核合伙人朱晓红复核2家[6]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属重大事件[6] - 公司董事等人员变动属重大事件[6] 债券影响因素 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 内幕信息管理 - 董事会登记报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[3] - 监事会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[3] - 与知情人签保密协议告知保密事宜及法律责任[14] - 内幕信息公开前填写并汇总档案[16][17] - 各部门两交易日内交档案至董事会办公室备案[19] - 发现违规2个工作日内报送江苏监管局[19] - 档案至少保存10年[21] - 内幕信息公开后五个交易日内报送档案及备忘录[21] 违规处理 - 知情人违规致信息披露问题公司有权问责处分[23] - 持股5%以上股东等违规公司保留追责权利[23] 制度相关 - 制度修改由董事会审议通过[25] - 制度由董事会负责解释[25] - 制度审议通过之日起生效实施[25]

国浩律师（南京）事务所 关于前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：前沿生物药业（南京）股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受前沿生物药业（南京）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-006 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地 之窗 E-2 栋 11 层前沿生物） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 172,191,122 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 172,191,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45 ...

2024 年 2 月 1 证券代码：688221 证券简称：前沿生物 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于补选非独立董事的议案》 7 | 2 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障前沿生物药业（南京）股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《前沿生物药业（南 京）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《前沿生物药业（南京）股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法 权益，不得扰乱股 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-005 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗 E-2 栋 11 层 前沿生物） 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 关于董事辞职的情况说明 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事温洪海先生的辞职报告。温洪海先生因个人工作变动原因，辞去公司第三届 董事会非独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会委员职务。辞职后，温 洪海先生不再担任公司任何职务。 证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-003 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于补选董事暨原董事辞职的公告 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作。根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董 事会同意提名陈远帆女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交 公司股东大会采用累积投票制的方式进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。陈远帆女士简历见附件。 ...