目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、江苏北人智能制造科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 江苏北人智能制造科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 年度 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-025 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-018 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整拟分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案 根据江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）2023 年审计报告， 母公司全年实现净利润为人民币 102,503,865.74 元，期末可供分配利润为人民 币 239,149,224.24 元。 根据公司未来投资规划及长期发展需求，确保公司拥有必要的、充足的资金 以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，保障公司生产经营的正常运 行，更好地维护全体股东的长远利益。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行承销业务实施细则》等相 关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》，提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

现金分红 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），合计拟派发现金红利40,622,728.30元[5] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的49.66%将用于现金分红[5] 公司概况 - 公司主要从事工业机器人系统集成业务，包括产线规划设计、非标设备设计及制造、制造工艺规划及调试等[12] - 公司拥有上海北人、沈阳北人、北人新能源等多家全资子公司[10] - 公司参股了山东恒晢、生利新能、融地智能等多家公司[10] - 公司参股了苏州顺融、中科创星、集萃科技等多家创投基金[10] - 公司拥有上海分公司[10] - 公司主营业务包括工业机器人、数字化车间、3D仿真模拟等[15][16][17] - 公司主营业务涉及电化学储能和工商业储能等新能源领域[18] 财务数据 - 公司2023年实现营业收入85,388.55万元，较上年同期上升15.71%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,180.59万元，较上年同期上升156.91%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,309.26万元，较上年同期上升215.13%[21] - 公司2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.69元/股，较上年同期上升155.56%[22] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.54元/股，较上年同期上升217.65%[22] - 公司2023年毛利率为22.95%，较上年提升7.37个百分点[22] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为4.55%，较上年下降0.23个百分点[22] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为93,948.58万元，较上年末增加8.98%[21] - 公司2023年末总资产为186,921.47万元，较上年末增加12.12%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5,150.96万元，较上年下降6.36%[21] 新能源业务 - 公司新增储能产品及全生命周期数字化管理业务，形成了智能制造整体解决方案业务和储能产品及全生命周期数字化管理业务双板块布局[27] - 在新能源汽车领域形成了良好的竞争优势和获单能力，市场布局从国内延伸到海外[27] - 公司依托多年来在智能制造非标生产线领域积累的客户资源、技术和经验，向标准化储能产品领域拓展[28] - 公司自主研发从电芯到模组到PACK全自动产线，单条产线产能2GWh，已自建完成2条产线[28] - 公司积极与系统集成商、电芯、电力电子等企业建立战略合作，优化储能系统及PACK设计[28] - 公司储能产品已批量供货，针对发电侧储能系统及PACK设计，实现液冷散热和电池簇级消防[28] - 公司对储能业务实施主体进行了顶层架构设计，相关主体包括北人新能源、北人绿能、北人能源管理等[28] - 与生利新能深度绑定合作，由生利新能进行客户开发及资产运营[29] - 与资金方洽谈合作，由资金方购买持有公司储能产品，公司协同参与储能资产运营[29] - 北人绿能落地江苏常熟，工厂建筑面积约2.8万平米，建设投资两条储能产线，设计产能约4GWH[29] 智能制造业务 - 在新能源汽车领域智能制造方面取得良好成绩，为某知名国际新能源汽车品牌、宁德时代等主流汽车品牌提供自动化/智能化生产线服务[32] - 公司牵头制定了T/CWAN0027-2022《新能源汽车铝合金电池托盘焊接制造规范》团体标准[32] - 公司持续开展研发工作，在IOT系统软件开发平台、2D/3D视觉系统、激光工艺应用、机器人焊缝打磨及智能机器人焊接等方面进一步掌握相关核心技术[32] - 公司累计获得知识产权137项，其中发明专利26项、实用新型专利68项、软件著作权30项[32] - 公司获得多项荣誉资质或称号，如"国家级专精特新小巨人企业"、"江苏省院士工作站"等[32] - 公司实施了2021年限制性股票激励计划股份归属工作，核心员工的激励机制得以落实[33] - 公司加强投资者关系维护工作，通过多种渠道与投资者进行交流互动[33] 业务模式 - 公司是基于机器人系统集成的"AI+制造"智能制造整体解决方案提供商，专注于汽车行业机器人系统集成、智能化技术应用等领域[35] - 公司在新能源汽车领域提供新能源汽车电池托盘产线、新能源汽车柔性自动化智能制造产线、新能源汽车电机装配产线等产品[35] - 公司定制开发柔性自动化智能制造生产线，产品类型包括汽车底盘零部件、汽车车身零部件、汽车内饰金属零部件等[36] - 公司开发并掌握机器人焊接智能化关键技术，应用于航空航天、军工、船舶、重工等领域[37] - 公司定制开发激光加工系统，如不等厚板激光拼焊机、机器人激光焊接系统、机器人激光切割系统等[37] - 公司开展了工商业侧储能系统的研发、生产与销售，储能产品的研发、生产与销售，储能全自动产线的研发

审计委员会 - 公司审计委员会由3人组成，2人为独立董事[1] - 2023年共召开4次会议[2] - 2023年各时间点审议多项报告及议案[2] 审计机构 - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[3] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、准确、完整[4] - 认为公司内部控制体系建设及运作符合要求[4] 审计作用 - 审计委员会保障公司审计工作，提高财务信息披露质量[6]

江苏北人智能制造科技股份有限公司 审计委员会关于年审会计师事务所履职情况报告 江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所"）作为对公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对中汇会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履 行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：113 人 上年度末注册 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-016 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏北人智能制造科技股份有限公司募集 资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，江苏北人智能制造 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止 的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏 北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2019]2222 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,934 万 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏北 人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2019]2222 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,934 万 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 17.36 元，募集资金总额人民币 509,342,400.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币 76,097,860.38 元后，本次募集资金净额为人民币 433,244,539.62 元。 上述资金已于 2019 年 12 月 3 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具中汇会验[2019]5014 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放 于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用和结余情况 2019 年使用募集资金 7,082.48 万元，2020 年使用募集资金 8 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十六次会议决议公告 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十六次会议。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-014 江苏北人智能制造科技股份有限公司 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，从切实 ...