证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-037 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,289,678 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,289,678 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 23.4465 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 23.4465 | 注 ...

公司概况与荣誉 - 江苏北人是国家级高新技术企业，荣获多项荣誉，包括"国家级专精特新小巨人企业"、"江苏省院士工作站"等 [2] - 2024年成为苏州市人形机器人生态联合体发起单位，并荣获机器人行业"诺贝尔"恰佩克奖的"年度卓越品牌奖" [2] - 公司秉承"专业所以自信、创新引领发展、敬业开拓市场、责任铸就品牌"的经营理念，紧跟国家"十四五"规划和"双碳"政策 [2] 业务布局 - 公司布局"智能制造整体解决方案板块"和"新能源板块"双产业 [3] - 智能制造板块：提供从0-1的智能化工厂建设服务，包括数字化咨询、机器人智能化自动化系统集成等，重点深耕汽车行业 [3] - 新能源板块：围绕工商业储能和无线充电开展业务，储能领域实现"产品设计—产线研发—供应链—规模化制造—资产持有—资产运营"全链条打通 [3][4][7] 海外市场与订单 - 2023年海外业务基本为零，2024年一季度完成德国北人和墨西哥北人的设立，海外大额订单约4.4亿元 [5] - 公司品牌、产品和服务在国际化客户中具有高度认可 [5] 人形机器人布局 - 公司正在开发"工业人形机器人系统"，计划实现工艺智能化、轨迹自动化、编程柔性化等，满足复杂结构件高质高效智能制造需求 [6] - 该系统处于测试和升级阶段，公司正加速技术迭代和产品市场化 [6] 无线充电技术 - 公司推出智能无线充电产品，满足电动自行车、共享电动自行车及低空经济领域需求 [6][7] - 产品已在上海、南京、北京等十余城市试点，并与上海、南京市政府签约 [7] 工商业储能业务 - 公司规划"产品设计—产线研发—供应链—规模化制造—资产持有—资产运营"一体化商业模式 [7][8] - 资产持有模式包括自持、参股合资平台及与央国企合作 [8] - 资产运营与参股公司生利新能深度绑定，协同进行客户开发及全生命周期运营 [8] 新质生产力 - 公司主营业务属于新质生产力战略性新兴产业范畴，涵盖新制造、新服务和新业态 [9] - 公司研发投入逐年递增，智能制造和储能业务均服务于新能源市场，助力碳中和、碳达峰 [9] 财务与投资者回报 - 2023年公司归属上市公司股东净利润8181万元，同比增长157%，在手订单超10亿元 [10] - 2021-2023年现金分红占净利润比率分别为32.34%、133.71%、49.66% [10][11] - 公司实际控制人承诺6个月内不减持股份，并首次编制和披露ESG报告 [11] 投资者沟通 - 公司通过多种形式加强与投资者沟通，包括业绩说明会、现场调研、电话交流等 [12]

Environment,Social and Governance (ESG) Report Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co., Ltd BR Tech Tél: 0512-62886165 E-mail: ir@beiren-tech.com Address: No. 18, Songbei Road, Suzhou Industrjal Park, Suzhou, Jiangsu, China CONTENTS | | | | About the Report | 3 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 5 | | ESG Highlights | | | About Jiangsu Beiren | ರ | | ESG Key Performance Metrics | 61 | | Standard Index | 65 | | 01 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | > Economic Responsibility: | ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 2021年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予 部分第三个归属期符合归属条件暨部分限制性股票作 废事项之 法律意见书 致: 江苏北人智能制造科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏北人智能制造科技股 份有限公司（以下简称"江苏北人"或"公司"）委托，就江苏北人 2021 年限制性 股票激励计划事宜(以下简称"激励计划"或"本次激励计划")担任专项法律顾问, 并就本次激励计划授予价格调整、首次授予部分第三个归属期符合归属条件暨部 分限制性股票作废事项(以下简称"本次调整及归属"、"本次调整"、"本次归属") 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《2021 年限制性股票激励计划(草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"《激励计划》"）、《2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相关董 事会会议文件、独立董事独立意见、监事会会议文件、股东大会会议文件、公司 书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件,并通过查询公开信息对相关的 事实和资料进行了核查和验证,并已经得到江苏北人以下保 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入85388.55万元，同比增长15.71%[19] - 2023年归属于上市公司股东净利润8180.59万元，较2022年增长156.91%[19] - 2023年纳税总额7401.67万元，较2022年增长222.63%[27] - 2021 - 2023年现金分红分别为7040400元、10410238.17元、40622728.30元[96] 研发与知识产权 - 2023年研发投入3881.63万元，专业研发人员占员工总数11.91%[27] - 报告期内各类知识产权新增申请数合计29个、获得数合计17个，累计申请数211个、获得数137个[118] 业务发展 - 业务包括智能装备和新能源两大领域[34][35] - 2023年4GWh储能智能工厂投产，开展工商业储能一体化运营[49] - 三大发展战略方向为深耕新能源汽车智能制造、开拓海外市场、开发人形机器人业务[37] 社会责任与管理 - 2023年环保投入163万元，可再生电力使用量548兆瓦时，占总用电量比例31%[27] - 公司制定ESG管理策略，完善管治架构并开展文化建设[61][62] - 搭建精益管理体系，推进管理系统数字化转型[103][105] 人员与培训 - 2023年员工总数747人，员工培训总时长6837小时[27] - 员工持股人数41人，占公司员工总数比例5.49%，持股数量148.4万股，占总股本比例1.26%[189] 市场与投资者 - 报告期内集中接待机构投资者调研会2次，累计接待60余名投资人员[92] - 报告期内通过网络直播召开定期业绩说明会3场，覆盖近80,000人次，答疑60余条[93]

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第二十次会议。本 次会议的通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席易斌先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-031 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情 况，同意公司此次作废部分限制性股票。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于公 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月28日14点召开[3] - 地点为苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室[3] - 股权登记日为2024年6月25日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年6月28日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 《关于为公司控股子公司提供担保的议案》6月12日通过[5] - 相关公告6月13日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露[5] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年6月26日(9:00 - 12:00；13:00 - 17:30)[15] - 会议登记地点为苏州工业园区淞北路18号五楼会议室[15]

券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-030 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议 案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.35元(含税)，因存在差异化分红，调 整后每股现金红利为人民币0.3437元(含税)，2024年5月28日公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》。 鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定，本 次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票 后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股 或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 除 3 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件，公司 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 33 名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符 合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励 对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 33 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 326,080 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 ...