气派科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 各委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的 权限行使职权。 第二章 委员会的组成 第三章 委员会的职责 审计委员会向董事会提出聘请或者更换外部审计机构的建议，审核外部 审计机构的审计费用及聘用条款，不受公司主要股东、实际控制人或者 董事、监事和高级管理人员的不当影响。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务 规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进 行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第10条 公司董事会审计委员会会议由审计委员会召集人召集和主持。审计委员 会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行 职责。 审计委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的过半数通过。 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回 避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。 1 第1条 为提升气派科技股份有限公司（以下简称公司）治理水平，保障董事会 专门委员会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-079 气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有 关业务规则的规定，气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》。根据《证券变更登记证明》，公司于 2023 年 12 月 18 日完成了公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一类限制性股票授予登 记工作。现将有关情况公告如下： 一、第一类限制性股票授予情况 （一）第一类限制性股票授予的简要情况 公司本次激励计划第一类限制性股票实际授予情况如下： 1 第一类限制性股票登记日：2023 年 12 月 18 日 第一类限制性股票登记数量：90.35 万 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-078 气派科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 根据公司 ...

气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一次持 有人会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事会秘书文正国先生主持，出席本次会议的持有人 26 人，代表公司 2023 年员 工持股计划份额 10,508,914.54 份，占公司 2023 年员工持股计划已认购总份额 10,508,914.54 份的 100%，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 74.90%。本次 会议的召集、召开、表决程序符合公司 2023 年员工持股计划的相关规定，所作 决议合法有效。 二、 持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划》和《气派科技股份有 限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2023 年员工 持股计划管理委员 ...

气派科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@chippacking.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-076 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日（星 期六）发布了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情 ...

气派科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开的 第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《气派科技股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意将公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单由 147 人调整为 125 人，激励对象自愿放弃的权益直接调减，本次激励计划授予的限制性股票数量由 100.05 万股调整为 90.35 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-072 气派科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日（星期 四）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十三次会议。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，所作决议合法有效。 科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》 （公告编号：2023-074）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 公司 2023 ...

气派科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《气派科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我 们作为气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了 相关材料后，基于独立判断立场，对第四届董事会第十三次会议相关事项发表独 立意见如下： 一、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立 意见 公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象名单和限制性股票授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件和《气派科技股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定，公司所作的决定履行了必要的程序。本次调整在公司 2023 年第三 次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害 公司及全体股东利益的情形 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-073 气派科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日（星期 四）以通讯表决方式召开第四届监事会第十一次会议。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，所作决议合法有效。 （公告编号：2023-074）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 监事会认为：公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权对公 司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名 ...

北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见 京天股字（2023）第 568-2 号 致：气派科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受气派科技股份有限公司（以下 简称公司或气派科技）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称本次激励计划）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存 ...