会议出席 - 2023年左志刚4次股东大会、10次董事会均亲自出席[5][6] - 2023年左志刚审计、薪酬与考核委员会会议全出席[7] 关联交易与审计 - 2023年除特定担保外无重大关联交易[10] - 2023年续聘天职国际为审计机构[13] 薪酬与激励 - 2023年审议通过董高2022年度薪酬及2023年方案[16] - 2023年审议通过激励计划及相关调整议案[17][18] 独立董事 - 2023年独立董事履职，未来按法规尽责[20]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为55429.63万元[6] - 2023年度营业总收入为554296295.91元，上期为540378207.66元[30] - 2023年度营业总成本为743126371.60元，上期为624970667.61元[30] - 2023年度净利润为 -130999882.64元，上期为 -58565798.03元[30] - 2023年度基本每股收益为 -1.24元/股，上期为 -0.55元/股[30] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司存货账面余额为11753.15万元[11] - 截至2023年12月31日公司存货跌价准备余额为1443.44万元[11] - 流动资产期末余额为347593161.71元，期初余额为441520320.35元[24] - 非流动资产期末余额为1517836924.37元，期初余额为1346564362.52元[24] - 负债合计期末余额为1119865857.89元，期初余额为898300657.74元[27] - 股东权益合计期末余额为745564228.19元，期初余额为889784025.13元[27] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为513426652.83元，上期为170944786.11元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为37192636.71元，上期为 -74033628.87元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -214612682.77元，上期为 -168967415.81元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为79492566.46元，上期为257937180.02元[32] 其他事项 - 2023年11月公司实施限制性股票激励计划，向125名激励对象发行90.35万股，每股发行价13.73元，发行后注册资本及股本变更为10717.35万元[49] - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 收入确认因可能存在潜在错报被列为关键审计事项[6] - 存货减值因对盈利水平有影响被列为关键审计事项[11]

业绩总结 - 2023年度营业收入55429.63万元，上年度54037.82万元[8] - 2023年度营业收入扣除项目合计3295.81万元，上年度1670.95万元[8] - 2023年度营业收入扣除后金额52133.82万元，上年度52366.87万元[8]

业绩总结 - 2023年度归属母公司股东净利润为-130,966,944.18元[3] - 2023年合并报表净利润亏损，较上年同期扩大72,404,249.69元[11] 利润分配 - 2023年度拟不进行现金分红、送红股及转增股本[2] - 2024年3月28日董事会通过利润分配预案[5] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，期末可供分配利润121,322,509.91元[3] - 截至2023年12月31日，归属于母公司累计未分配利润72,957,770.70元[3]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于3月29日在东莞气派大厦召开[2] - 出席股东和代理人8人，所持表决权占比61.79%[2] 公司股份 - 公司股份总数107,173,500股，有表决权股份106,151,602股[2] 议案表决 - 控股子公司增资议案普通股同意票比例100%，关联股东回避61,950,000股[6] - 补选监事议案普通股同意票比例100%[7] - 5%以下股东对两议案同意票比例均为100%[8]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 内控缺陷评价定量标准与以前年度一致[12][13][15] 未来展望 - 2023年公司将按要求完善内部控制制度[19] 其他 - 董事长为梁大钟，已获董事会授权[20]

董事会相关 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 董事会意见日期为2024年3月28日[2] 独立董事情况 - 独立董事能胜任职责，未担任其他职务[1] - 不存在妨碍独立判断关系，符合任职要求[1]

会议情况 - 公司于2024年3月28日召开第四届监事会第十三次会议，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[5][7][9][11][15][17][21][25] 利润分配 - 公司2023年度拟不分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本[17] 报告披露 - 相关报告于2024年3月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[4][14][20][24]

募集资金情况 - 2021年6月公开发行2657万股，发行价14.82元/股，募集资金总额3.937674亿元，净额3.3822457385亿元[1] - 2021年6月17日募集资金到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.4188484927亿元，本年度使用3684.640872万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0元，与净额差异366.027542万元，含利息净额448.625938万元，节余82.099435万元[4] 资金使用与管理 - 2021 - 2023年，分别同意用不超2.5亿、1亿、2000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金买理财产品余额为0元[15] - 2023年8月3日至11月9日，注销全部募集资金专户，节余82.099435万元转基本户补充流动资金[9] 项目投资进度 - 高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目承诺投资437,167,647.56元，截至期末累计投入321,233,340.34元，进度100.95%[27] - 研发中心（扩建）建设项目承诺投资48,761,684.50元，截至期末累计投入20,651,508.93元，进度103.26%[27] 合规情况 - 公司不存在募集资金管理违规、变相改变募集资金用途和损害股东利益等情形[22][23]

业绩总结 - 2022年天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费总额3.19亿元，同行业客户152家[3] 人员数据 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券报告的347人[3] 未来展望 - 审计委员会与相关人员探讨2023年度审计重点事项[5] - 天职国际对公司2023年度财务报告及内控有效性审计[4] 其他新策略 - 审计委员会核查评价会计师事务所资质能力[5][6] - 审计委员会审议2023年年度报告等议案并提交董事会[5]