第四届董事会第十六次会议 气派科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事 会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董 事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年，公司共召开 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会及 3 次临时股 东大会，具体出席情况如下： | 独立董事姓名 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 常军锋 | 4 | 4 | — | （二）出席董事会会议情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 常军锋先生，现任公司独立董事，1975 年 10 月出生，中国国籍，无永久境 外居留权，硕士研究生，毕业于香港科技大学集成电路专业 ...

气派科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了气派科 技股份有限公司(以下简称"气派科技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 气 派 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]12437 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 内部控制审计报告 天职业字[2024]12437 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是气派科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

会议情况 - 2023年召开4次股东大会，任振川出席4次[4][5] - 2023年召开10次董事会，任振川出席10次[6] - 2023年战略委员会会议任振川出席1次[7] 重大事项 - 2023年除关联方担保外未发生重大关联交易[10] - 2023年续聘天职国际为审计机构[13] 审议事项 - 2023年3月审议董高2022年度薪酬及2023年方案[17] - 2023年10月审议激励计划相关议案[18] - 2023年11月审议调整激励计划及授股议案[19]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年召开6次董事会审计委员会会议[2] 会议审议事项 - 2023年3 - 10月多次会议审议报告及相关议案[2][3] 审计机构与报告评价 - 聘请天职国际会计师事务所为2023年审计机构[4] - 审计委员会认为2023年财务报告真实准确完整[4]

业绩与财务 - 2023年度不分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本[24] - 2024年公司及控股子公司拟申请累计余额不超16亿综合授信额度，担保总额不超16亿[27] 公司治理 - 2024年3月28日召开第四届董事会第十六次会议，7位董事全出席[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][11][13][14][16][18][20][22][25][30][33][35][37][39][41] - 聘任祝小健为公司审计部负责人，任期至第四届董事会届满[34] 信息披露 - 多项议案内容于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露[4][7][10][12][21][24][32][36][38][40] - 《关于2024年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的公告》于2023年3月29日披露[29] 后续安排 - 多项议案需提交股东大会审议，时间另行通知[6][9][15][17][19][23][26][31][42]

授信与担保 - 2024年度拟申请不超16亿综合授信额度，提供不超14亿担保额度[3] - 截止公告披露日，为子公司担保余额7.68亿[3] - 截止2024年3月28日，已使用未到期授信42414.48万元[3] 子公司业绩 - 广东气派科技2023年末营收53159.04万元，净利润 -12673.11万元[8] - 气派芯竞科技2023年末营收119.22万元，净利润 -329.38万元[13] 其他事项 - 担保事项尚需股东大会审议[6] - 董事同意申请授信及担保议案，监事会认为风险可控[16][18]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于3月29日15点召开[7] - 出席股东及代理人8人，持股65,595,077股，占比61.2046%[8] 议案表决情况 - 《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》获非关联股东和中小投资者100%同意[16] - 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》获所有股东和中小投资者100%同意[18]

2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688216 证券简称：气派科技 气派科技股份有限公司 China Chippacking Technology Co., Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 气派科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 气派科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 5 2024 | | 议案一：关于控股子公司增资暨关联交易的议案 5 | | 议案二：关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2024 年第二次临时股东大会 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2024 年第二次临时股东大会 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 以及《气派科技股份有限公司章程》（以下 ...

会议情况 - 公司于2024年3月12日召开第四届监事会第十二次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》[3] - 审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》[5] 议案表决 - 《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[6] 人员补选 - 同意补选徐胜先生为公司第四届监事会监事候选人并提交股东大会审议[5]

公司决策 - 2024年3月12日召开第四届监事会第十二次会议，通过补选非职工代表监事议案[2] - 监事会同意补选徐胜为监事候选人并提交股东大会审议[2] 人员信息 - 徐胜持有公司股份3.3万股，占股本0.03%[3] - 徐胜1986年11月出生，有相关工作履历[6] 公告信息 - 公告日期为2024年3月14日[5]