回购情况 - 2024年5月22日决定回购注销2023年部分限制性股票，涉及6人65,000股[3] - 回购价格为13.73元/股加同期存款利息[5] - 回购总金额897,979元，用自有资金[13] 股本变动 - 回购后总股本由107,173,500股变为107,108,500股[15] - 有限售条件股份减65,000股，无限售条件股份不变[16] 合规情况 - 回购注销符合规定，不影响激励计划和财务经营[17] - 监事会同意实施，法律意见书认为需完成登记手续[18][20]

会议情况 - 公司于2024年5月22日召开第四届监事会第十五次会议，3名监事均出席[2] 审议事项 - 终止2023年以简易程序向特定对象发行股票议案获通过[3][4] - 续聘公司2024年度审计和内控审计机构议案获通过[5][6] - 回购注销2023年限制性股票激励计划65,000股第一类限制性股票议案获通过[6][7]

人事变动 - 2024年5月22日董事会审议通过聘任王羊宝为副总经理[2] - 王羊宝任期自审议通过入职起至本届董事会届满[2] 人员信息 - 王羊宝1967年2月出生，本科，西安交大物理电子技术专业[7] - 历任赛美科等公司多职位，2024年3月加入公司[7] - 截至公告日未持股，无关联关系，无违规情形[2]

激励计划进程 - 2023年10 - 11月完成激励计划相关议案审议、名单公告等[8][9] - 2024年5月审议通过回购注销部分限制性股票议案[10] 回购注销情况 - 6名激励对象离职，回购注销65,000股限制性股票[12] - 回购价格13.73元/股加同期存款利息[13] - 资金源于自有资金，待完成注销及工商变更[10][14]

股东大会信息 - 2024年6月13日14点召开2023年年度股东大会，地点在东莞气派大厦615会议室[3] - 网络投票2024年6月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为2024年6月6日，登记在册A股股东有权出席[12] 议案相关 - 本次大会审议13项议案，含2023年度报告等[5][11] - 议案已在2024年3月30日、5月23日披露[6] - 特别决议议案为议案12，7项对中小投资者单独计票，2项涉及关联股东回避表决[6][7] 登记与联系信息 - 登记时间为2024年6月12日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为公司证券法律事务部办公室[14] - 会议联系地址、邮编、电话、邮箱公布[15]

融资决策 - 终止2023年以简易程序向特定对象发行股票[3] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[4] 人事变动 - 聘任王羊宝为副总经理，任期至本届董事会届满[7] 股票回购 - 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及6人，回购65,000股，占授予总数7.19%，占总股本0.0606%，总金额897,979元[8] 其他事项 - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[6] - 根据回购注销限制性股票激励计划修订公司章程[9] - 将于2024年6月13日14:00在广东东莞召开2023年年度股东大会[10]

会议信息 - 2023年4月20日召开第四届董事会第六次会议[3] - 2023年5月11日召开2022年年度股东大会[3] - 2023年6月20日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议[3] - 2024年5月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议[5] 股票发行 - 公司决定终止2023年以简易程序向特定对象发行股票[4] - 2024年5月22日会议审议通过终止议案[5] - 终止无需提交股东大会审议[5] - 终止不影响经营发展，不损害股东利益[6][7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月23日[8]

人员情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[6] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[6] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[7] - 证券业务收入12.03亿元，上市公司审计客户248家[7] - 审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[7] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 人员业务量 - 项目合伙人及签字注册会计师扶交亮近三年签8家审1家[8] - 签字注册会计师谢才祥近三年签2家审0家[8] - 项目质量控制复核人刘智清近三年签不少于10家审2家[10] 费用与决策 - 2023年度审计费用80万元，年报70万内控10万[12] - 2024年5月22日董事会通过续聘议案[14] - 聘任会计师事务所事项需提交股东大会审议[14]

公司基本信息 - 公司于2021年6月23日在上海证券交易所上市，首次发行26,570,000股普通股[5] - 公司注册资本为10,710.85万元[8] - 公司股份总数为107,108,500股，均为人民币普通股[18] 股权结构 - 2013年3月31日经审计净资产折合6,600万股，注册资本6,600万元[17] - 梁大钟认购51,000,000股，持股77.27%[17] - 白瑛认购10,800,000股，持股16.37%[17] - 施保球认购2,000,000股，持股3.03%[17] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[20][21] - 六种情况下公司可收购本公司股份，合计持股不超10%，3年内转让或注销[20][23] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权益与监管 - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[27] - 股东可60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[32] - 180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[32] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[36] 重大事项审议 - 股东大会审议1年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[39] - 审议关联交易金额占总资产或市值1%以上且超3000万元事项[39] - 对外担保总额超净资产50%、总资产30%后需关注[41] - 为资产负债率超70%对象担保有规定[41] - 连续12个月担保金额超总资产30%需股东大会审批[41] 会议相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43][47][48] - 3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[51][52] - 召集人提前20日（年度）、15日（临时）公告通知股东[53] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[67] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[93] - 董事任期3年，可连选连任[87] - 兼任职务董事及职工代表董事不超总数1/2[87] - 董事长由全体董事过半数选举产生[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[103] 独立董事相关 - 董事会、监事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[77][114] - 1%以上股份股东可质疑或罢免不称职独立董事[115] - 独立董事连任不超6年[119] - 公司60日内完成独立董事补选[120] 其他职位相关 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[125] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[131] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[146] - 监事每届任期3年，连选可连任[142] 财务与分红 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告，1个月内报送季度报告[152] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[153] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[158] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[159] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定费用[169,170] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[180][181][182] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[186] - 特定情形解散应15日内成立清算组[186] - 控股股东指持股50%以上或表决权影响决议的股东[197]

股票发行 - 拟向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前总股本30%[4] - 以简易程序向不超三十五名特定对象发行[6] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[7] - 发行股票限售6个月，特定情形18个月[8] 其他 - 募集资金投科技创新领域，决议有效期至2024年股东大会[10][13] - 2024年5月会议通过议案，待2023年股东大会审议[17][18]