2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688216 证券简称：气派科技 气派科技股份有限公司 China Chippacking Technology Co., Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 气派科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 气派科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 5 2024 | | 议案一：关于控股子公司增资暨关联交易的议案 5 | | 议案二：关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2024 年第二次临时股东大会 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2024 年第二次临时股东大会 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 以及《气派科技股份有限公司章程》（以下 ...

会议情况 - 公司于2024年3月12日召开第四届监事会第十二次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》[3] - 审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》[5] 议案表决 - 《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[6] 人员补选 - 同意补选徐胜先生为公司第四届监事会监事候选人并提交股东大会审议[5]

截止本公告披露日，徐胜先生持有公司股份 3.3 万股，占公司股本 0.03%， 与公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东、董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；徐胜先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规规定的不能担任公司监事 的情形，具备担任公司监事的资格。 特此公告。 气派科技股份有限公司董事会 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-010 气派科技股份有限公司 关于补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事因个人原因向监事 会申请辞去公司第四届监事会监事职务，为保证公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《气派科技股份有限公司章程》等相关法律法规 的规定，公司于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以通讯表决方式召开了第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-009 气派科技股份有限公司 关于控股子公司增资暨关联交易的公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次增资暨关联交易 不构成重大资产重组。 因投资人梁华特先生为公司实际控制人梁大钟、白瑛夫妇的儿子，属于公司 的关联人，梁华特先生与公司之间构成关联关系，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）的规定，本次交易构成关 联交易，属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》中规定的"上市公司与关联人共同投资"。 本次关联交易已达上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项尚需 提交公司股东大会审议。 1 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与梁华特先生、张巧珍女士 共同以现金方式向控股子公司气派芯竞科技有限公司（以下简称"气派 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-007 气派科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派 科技股份有限公司关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-009）。 关联董事梁大钟先生、白瑛女士回避表决，表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 3 月 29 日（星期五）15:00 在广东省东莞市石排镇气派 科技路气派大厦六楼 615 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。 1 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日（星期二） 以通讯表决方式召开了第四届董事会第十五次会议。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《 ...

截止本公告披露之日，赵红女士持有公司股份 90,000 股，占公司总股本的 0.08%。赵红女士辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票 时所作的相关承诺。 赵红女士担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对赵红女士 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 气派科技股份有限公司监事会 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-006 气派科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事赵红 女士的书面辞职报告，赵红女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再 担任公司其他任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《气派科技股份有限公 司章程》的有关规定，由于赵红女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低 人数，为保障监事会的正 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-011 气派科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 二、关联人情况说明 梁华特先生，男，出生于 1991 年 5 月，中国国籍，无永久境外居留权，本 科，毕业于俄勒冈州立大学工商管理专业；2019 年 8 月至 2021 年 12 月任上海 榭客蟹餐饮管理有限公司合伙人；2022 年 1 月至 2023 年 8 月任中芯国际集成电 路制造（深圳）有限公司设备工程师。 三、关联交易标的基本情况 本次交易属于与关联人共同投资，交易标的的基本情况如下： （一）投资标的情况说明 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为承接气派 科技股份有限公司（以下简称"气派科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对公司向控股子公司增资暨关联交易事项进行了核查，具体情 况如下： 一、关联交易概述 为增强气派芯竞的资金实力，促进其晶圆测试业 ...

财务数据 - 2023年末资产总计36215961.83元，期初为27153738.34元[11] - 2023年末负债合计756385.58元，期初为6526315.63元[13] - 2023年末所有者权益合计26397352.76元，期初为29689646.20元[13] - 2023年营业总收入1192212.38元，上期为666971.91元[14] - 2023年营业总成本4233676.42元，上期为946018.07元[14] - 2023年净利润为 -3293845.86元，上期为 -310353.80元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1358362.66元，上期为 -19411013.97元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1891942.91元，上期为 -9900000.00元[15] 资产情况 - 2023年末货币资金688986.03元，期初为155405.78元[11] - 2023年末应收票据623345.16元，期初为320995.80元[11] - 2023年末其他应收款19015902.25元，期初为12154100.35元[11] - 2023年末存货388757.47元，期初为294853.64元[11] - 2023年末固定资产14232452.92元，期初为12386774.97元[11] 会计政策 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[37][38] - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[56] - 固定资产按年限平均法计提折旧[74] 税务信息 - 公司主要税种及税率：增值税13%、教育费附加3%、地方教育费附加2%、企业所得税20%[121] - 公司出口货物适用的出口退税率为13%[121] 其他信息 - 公司注册地址为广东省东莞市石排镇石排工业大道9号1号楼[22] - 公司法定代表人为梁大钟[22] - 公司统一社会信用代码为91441900MABPG4ED3B[22] - 公司营业期限从2022年6月6日至无固定期限[22]

第四届董事会第一次独立董事专门会议 气派科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《气派科技股份有限公司章程》和《气派科技股份有限公司独立 董事工作制度》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，气派科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开第四届董事 会第一次独立董事专门会议。全体独立董事对相关议案发表审核意见如下： 一、《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人和主持人的议案》的 审查意见 同意由第四届董事会独立董事左志刚先生为第四届董事会独立董事会专门 会议的召集人和主持人，任期自本次专门会议审议通过之日起至本届董事会届满 之日。 二、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》的审查意见 独立董事认为：公司本次与关联方形成的关联交易事项，基于平等互利的原 则，经各方友好协商，交易定价公允，符合有关法律、法规规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 全体独立董事一致同意《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 ...