会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》7票同意，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》7票同意，需提交股东大会审议[9][10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》7票同意，已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[15][16] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7票同意，已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[17][18] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》5票同意，关联董事回避表决[20] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》7票同意，需提交股东大会审议[25][26] - 《关于2025年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案》7票同意，需提交股东大会审议[28][29] - 《关于续聘公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》7票同意，已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[36][37] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案7票同意，需提交股东大会审议[47][48] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案7票同意，需提交股东大会审议[49][50] - 公司2024年年度报告及其摘要的议案7票同意，已审计委员会审议通过，需提交股东大会审议[51][52][53] - 2025年第一季度报告的议案7票同意，已审计委员会审议通过[54][55] - 提请召开2024年年度股东大会的议案7票同意[56]

业绩总结 - 2024年度净利润为 -102,113,713.12元[3] - 截至2024年底，期末可供分配利润19,208,796.79元[3] - 截至2024年底，母公司累计未分配利润65,297,515.90元[3] 利润分配 - 2024年拟不现金分红、送股和转增股本[2] - 2025年4月24日董事会通过利润分配预案[7] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[4]

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-013 气派科技股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的 议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 12 名激励对象已从公司离职，因 此上述 12 人均已不符合激励对象条件，公司将对其所持已获授但尚未解除限售 的 9.6 万股第一类限制性股票进行回购注销；公司 2023 年限制性股票激励计划 授予的第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标中，营业收入 增长率指标达到触发值但未达到目标值，净利润指标未达到触发值，对应第一个 解除限售期公司层面解除限售比例为 56%，因此公司需回购注销 107 名在职激励 对象第一个 ...

员工持股计划 - 拟回购注销2023年员工持股计划67,355股标的股票[1] - 2023年12月12日765,398股过户至员工持股计划账户[2] - 截至披露日，员工持股计划账户持股占总股本0.71%[3] - 2023年员工持股计划首个解锁期公司层面解锁比例56%[4] 限制性股票激励计划 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划161,340股[5] - 回购后总股本将从107,108,500股变更为106,879,805股[5] - 有限售条件股份减至677,160股，无限售条件股份减至106,202,645股[7] 影响说明 - 本次回购不影响控股股东、上市条件、员工持股计划和财务经营[8]

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-012 气派科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满 暨解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次受让部 分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2023 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）首次受让部分第一个锁定期已于 2025 年 3 月 18 日届满且解锁条件已成就。现将有关事项说明如下： 一、本员工持股计划的实施进展 （一）公司于 2023 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第十二次会议及第四 届监事会第十次会议，于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同 意公司实施 2023 年员工持股计划。具体内容详见公 ...

激励情况 - 获授限制性股票激励对象原119名，12名离职，剩余107名满足解除限售条件[3] - 公司层面解除限售比例为56%[3] - 107名在职激励对象个人层面解除限售比例为100%[3] 股票数据 - 本次可解除限售第一类限制性股票8.316万股，占股本总额0.08%[3]

激励计划基本信息 - 2023年11月23日授予90.35万股，授予125人，授予价13.73元/股[5][6][7][8] - 激励计划有效期最长不超过51个月[11] - 限售期为授予登记完成日起15、27、39个月[13] 人员获授情况 - 核心技术人员黄乙为获授1.00万股，占授予总量1.11%[10] - 核心技术人员张怡获授1.20万股，占授予总量1.33%[10] - 核心技术人员易炳川获授0.80万股，占授予总量0.89%[10] - 中层管理人员等122人获授87.35万股，占授予总量96.68%[10] 业绩考核目标 - 2024年营收增长率目标值不低于33%，触发值不低于22%，净利润不低于2022年且为正[18] - 2025年营收增长率目标值不低于55%，触发值不低于33%，净利润不低于目标值[18] - 2026年营收增长率目标值不低于100%，触发值不低于60%，净利润不低于2000万元，触发值不低于1000万元[18] 解除限售情况 - 2025年4月24日审议通过第一个解除限售期条件成就议案，107人可解除8.316万股，占股本0.08%[33][42][43][44] - 第一个解除限售期解除限售比例为20%[13][36] - 公司层面第一个解除限售期解除限售比例为56%[39][41] 回购注销情况 - 2024年5月决定对6名离职对象6.5万股回购注销，10月完成[32] - 12名离职对象9.6万股将被回购注销[39][40] - 因业绩考核6.534万股将被回购注销[41] 人员变动 - 核心技术人员易炳川离职，新增曹周、刘欣为核心技术人员[46] 2024年业绩 - 2024年营收666,562,484.81元，较2022年增长23.35%，达触发值未达目标值[38] - 2024年净利润为正，扣非净利润 - 113,217,696.06元，未达触发值[38]

股份回购注销情况 - 第一类限制性股票回购注销数量为16.134万股，占回购注销前股本总额0.15%[3,14] - 第一类限制性股票回购价格为13.73元/股加央行同期存款利息之和[3,15] - 回购总金额为2,215,198.20元加央行同期存款利息之和，资金来自自有资金[15] - 2024年曾对6.5万股第一类限制性股票回购注销[9] - 本次因12名激励对象离职回购注销9.6万股第一类限制性股票[11] - 因业绩考核未达标，回购注销6.534万股第一类限制性股票[12] - 拟回购注销2023年员工持股计划股份67,355股[16] 股份变动情况 - 回购注销后总股本由107,108,500股变为106,879,805股[16] - 有限售条件股份变动前838,500股，本次-161,340股，变动后677,160股[17] - 无限售条件股份变动前106,270,000股，本次-67,355股，变动后106,202,645股[17] - 股份总计变动前107,108,500股，本次-228,695股，变动后106,879,805股[17] 决策与影响 - 董事会薪酬与考核委员会同意回购注销16.134万股第一类限制性股票[19] - 监事会同意回购注销16.134万股第一类限制性股票[21] - 本次回购注销符合规定，不影响激励计划继续实施[18] - 本次回购注销不影响公司财务和经营成果[18] - 本次解除限售及注销已获必要批准和授权[22] - 本次回购注销需履行注册资本减少程序[23] - 回购注销后公司股权分布仍具备上市条件[17] 其他 - 2023年10月31日至2025年4月24日激励计划履行多轮决策和信息披露[3,4,5,6,7,9,10] - 本次激励计划第一个解除限售期公司层面解除限售比例为56%[12]

发行股票融资 - 拟融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前总股本30%[3] - 发行对象不超三十五名[5] 发行相关规定 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[6] - 股票限售6个月，特定情形18个月[7] 资金与决议 - 资金投科技创新领域[9] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会[12] 审核流程 - 待2024年年度股东大会审议，经上交所审核和证监会注册[17]

内部控制审计 - 审计公司对气派科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[8] 审计相关责任 - 建立和评价内控有效性是公司董事会责任[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露缺陷[6] 审计事务所信息 - 天职国际注册资本14000万元，2012年3月5日成立[14] - 主要经营场所为北京海淀区车公庄西路19号[14]