会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[3] - 表决情况为7票同意，0票反对，0票弃权[4] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月24日披露[3]

会议信息 - 公司于2024年8月23日召开第四届监事会第十六次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》[3] 表决情况 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

产能利用率 - 公司整体上半年产能利用率约为75%左右,根据实际运营情况调整产能配置[1] - 不同产品的稼动率情况有差异,部分产品来料大于公司产能,产能配置不足;小部分产品来料无法满足产能配置[1] 价格变动情况 - 近年来行业内竞争激烈,企业持续采取降价措施抢占市场份额,公司也给予一定的产品折扣[1] - 去年第三季度市场上出现部分中小封测企业价格上调,今年头部企业有恢复价格的迹象,行业价格趋势已有所稳定[1] - 公司是否涨价将根据市场情况决定,致力于为客户提供高质量产品[1] 产品应用及市场情况 - 公司主要产品应用在消费电子产品上,目前景气度较高的主要是电源控制类芯片和存储类芯片[1] 成本管理 - 原材料占公司成本比重约30%,原材料涨价对公司影响较小,公司持续采取降本增效措施[1] 技术优势 - 公司在传统封装上有较大的毛利率优势,通过自主创新提高生产效率[1] - 未来公司将持续在先进封装中突出自主创新优势,提高生产效率、节约成本,增强核心竞争力[1] 功率器件 - 公司功率器件处于起步、市场拓展阶段,价格主要由市场决定,公司将根据市场价格适时调整[1]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年生产量有所增长,但价格和利润情况仍不理想 [1][2] - 公司正在调整产品结构,高毛利产品如科学分解分的占比不断提升 [2][3] - 公司正在关注下半年的行业走势,预计三季度可能不会超过二季度,四季度有望恢复传统旺季 [3][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 询问公司产品价格是否已见底,以及不同产品价格下降幅度的差异 [5][6] **公司回答** - 价格已经见底,行业内中小企业已开始涨价 - 传统产品价格下降幅度大于先进产品,约45%左右 [5][6] 问题2 **投资人提问** 询问公司对下半年产品价格涨价趋势以及传统分装和先进分装的涨价节点差异 [7][8] **公司回答** - 下半年如果行业内巨头不主动涨价,公司也会观望 - 传统分装产品涨价节点可能会快于先进分装 [7][8] 问题3 **投资人提问** 询问公司先进分装业务的占比及未来规划 [10][11] **公司回答** - 先进分装业务占比从2020年的19%提升至2022年的33% - 未来将以先进分装如QFN为重点,传统产品则做补充 [10][11]

上市信息 - 公司2021年6月23日科创板上市，发行2657万股，发行后总股本1.0627亿股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股6247万股，占总股本58.29%，2024年6月24日上市流通[2][27][28] - 2023年实施激励计划，总股本增至1.071735亿股[3][4] 股东承诺 - 梁大钟和白瑛等多人承诺不同期限内股份限售及减持规则[5][6][8][12][13][14][18][21][24][25] 股东持股 - 梁大钟等股东持有限售股数量及占比，合计6247万股，占比58.29%[29] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[26] - 保荐机构认为本次限售股上市流通符合法规要求且无异议[32]

股本情况 - 公司2021年发行后总股本106270000股，2023年增至107173500股[3][5] - 无限售条件流通股为21631528股，有限售条件流通股为84638472股[3] 限售股情况 - 本次首发限售股上市流通股数62470000股，占总股本58.29%，2024年6月24日流通[2][30][31] - 梁大钟等股东限售股本次全部流通，各股东持股比例及数量明确[31][33] 股东股份锁定及减持规则 - 实际控制人等股东有不同期限锁定及减持规则[6][8][9][12][14][15][19][22][25][26] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[28] - 保荐机构认为本次限售股上市流通事项合规[29]

会议信息 - 2024年6月13日在东莞召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人11人，所持表决权64,533,780，占比60.79%[2] 公司股份 - 公司股份总数107,173,500股，有表决权股份106,151,602股[2] 议案表决 - 多数议案同意票数64,512,100，比例99.9664%[5][6][7][9][11][12] - 2023年度董事薪酬等议案同意票数及比例不同[7][13] - 2024年综合授信额度议案同意票数及比例[11][13] - 13项非累积投票议案均审议通过[5][6][7][8][9][11][12] 其他 - 董事关联股东对议案6、监事关联股东对议案7回避表决[13] - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[14]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月13日14点召开，采用现场与网络投票结合方式[3][7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共11人，持股64,533,780股，占比60.2143%[8] - 现场会议股东及代表7人，持股62,868,200股，占比58.6602%[10] - 网络投票股东4人，持股1,665,580股，占比1.5541%[10] - 中小投资者5人，代表股份1,665,780股，占比1.5543%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%，所有议案表决结果均通过[16][18][30] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[48][49]

2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会 证券代码：688216 证券简称：气派科技 气派科技股份有限公司 China Chippacking Technology Co., Ltd. | 气派科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 气派科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 气派科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 7 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案 16 | | 议案六：关于公司 2023 | 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案...19 | | 议案七：关于公司 2023 | 年度监事薪酬情况和 2024 年薪酬方案的议案 20 | | 议案八：关于公司 2023 ...

报告发布 - 公司于2024年3月30日、4月23日分别发布2023年年度报告、2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 公司计划于2024年6月11日16:00 - 17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] 投资者参与 - 投资者可在2024年6月3 - 7日16:00前登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[4] - 投资者可在6月11日16:00 - 17:00通过互联网登录上证路演中心参与说明会[8] 其他信息 - 参加人员包括董事长、总经理梁大钟先生等，特殊情况可能调整[7] - 联系人是证券法律事务部，电话0769 - 89886666，邮箱IR@chippacking.com[9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]