证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-024 思特威（上海）电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股份数量为 14,024,105 股，限售期为自公司首次公开发行 股票上市之日起 12 个月与股东所持股份自取得之日（完成增资扩股/股权转让的 工商变更登记手续之日）起 36 个月孰长期限； 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 25 日出具的《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可【2022】636 号），同意公司首次公开发行股票的注册申 请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并 于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000 股，其中有限售条件流通股 369,876,364 股，无限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：思特威（上海）电子科技股 份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李重阳 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 号上 528 | | | 海证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：董军峰 | 联系方式：021-68801585 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上 | | | 海证券大厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕636 号文"批准，思特威（上海）电子科技股份有限公司（简称"公司"或"思特威"） 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股。本次公司发行新 股的发行价为 31.51 元/股，募集资金总额为 126,071.51 万元，扣除发行费用 8,649.69万元后，实际募集资金净额为117,421.82万元。本次公开发行股票于2022 年 5 月 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-023 思特威（上海）电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股份数量为 14,625,924 股，限售期为自公司首次公开发行 股票上市之日起 12 个月与股东所持股份自取得之日（完成增资扩股/股权转让的 工商变更登记手续之日）起 36 个月孰长期限； 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 25 日出具的《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可【2022】636 号），同意公司首次公开发行股票的注册申 请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并 于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000 股，其中有限售条件流通股 369,876,364 股，无限 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威 首次公开发行部分限售股上市流通（以下简称"本次上市流通"）的事项进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年3月25 日出具的《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可【2022】636号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股， 并于2022年5月20日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000股，其中有限售条件流通股369,876,364股，无限售条件流通股 30,133,636股。 四、本承诺人担任发行人核心技术人员，自所持 ...

公司业绩 - 思特威（上海）电子科技股份有限公司2023年上半年营业收入为107,271,212.13元，同比增长6.25%[12] - 思特威2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-6,633,886.45元，同比下降1,433.25%[12] - 思特威2023年上半年研发投入占营业收入的比例为13.13%[13] - 思特威2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.17元，同比下降1,433.25%[13] - 思特威2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为3,688,058,202.15元，较上年同期下降1.16%[13] - 公司实现营业总收入107,271.21万元，较上年同期增加6.25%，其中消费电子收入增长89.15%[41] - 公司智慧安防业务营收规模有所下滑，但消费电子和汽车电子业务收入大幅增长[42] - 公司在2023年半年度报告中展示了多项自主研发的技术和产品，包括相位检测自动对焦技术、双光融合RGBW超星光级图像传感器技术等[23] 研发投入 - 公司研发投入总额占营业收入比例为13.13%，同比增加0.72个百分点[24] - 公司研发投入资本化的比重大幅变动的原因是为了巩固既有产品的技术领先性同时研发新技术、新产品而投入更多的人力物力[26] - 公司研发人员数量为333人，占总人数比例50.45%，研发人员平均薪酬为23.30万元[38] 市场前景 - 全球半导体行业2022年总收入为6,017亿美元，部分市场开始呈现疲软，但汽车市场和物联网的增长有助于市场复苏[18] - 2023年全球CMOS图像传感器市场预计将恢复增长，市场规模将增至193亿美元，增长势头预计持续到2026年[21] 产品和业务拓展 - 公司主营业务为高性能CMOS图像传感器的研发、设计和销售，产品广泛应用于安防监控、机器视觉、智能车载电子等新兴领域[17] - 公司推出了高端安防产品系列和机器视觉应用产品，致力于满足不断释放的多样化需求[42] - 公司在汽车电子领域已通过多项行业标准认证，车载CIS产品已在多家客户处量产[43] 风险挑战 - 公司面临技术迭代、研发失败、核心技术泄密和人才流失等风险挑战[47] - 公司产品应用领域拓展速度不及预期或技术研发进度不及预期将影响公司经营业绩增速[49] - 公司未来可能面临无法保持高速增长的风险，受上游产能供给端和下游终端需求端波动影响较大[49] 股份锁定和减持 - 公司高级管理人员每年转让股份数不超过持有公司股份总数的25%[77] - 公司核心技术人员自持首发前股份限售期满后4年内，每年转让的首发前股份不得超过总数的25%[78] - 若减持首发前股份，价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价[79] 资金使用和财务情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为698,809,311.49元[57] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-321,622,671.04元[57] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-355,432,481.01元[57] - 公司调整募投项目投资总额及部分项目实施地点和方式，将募投项目投资总额从40868.94万元调整为3000.00万元[159]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会，现提 名高富平为思特威（上海）电子科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任思特威（上海）电子科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与思特威（上海） 电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验，被提 名人尚未根据相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺 在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立 董事网络课程培训，并取得科创板培训记录证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼 ...

提名人思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会，现提 名施海娜为思特威（上海）电子科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任思特威（上海）电子科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与思特威（上海） 电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据相关规定取得独立董事资格证书。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636 号）批准，思特威（上海） 电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海思特威"）向社会公开发行人 民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为 31.51 元/股，募集资金总额为人 民币 1,260,715,100.00 元，扣除承销商保荐及承销费用人民币 63,035,755.00 元， 减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 23,461,118.52 元（包括： 审计费及验资费人民币 9,000,000.00 元、律师费人民币 9,000,000.00 元、用于本 次发行的信息披露费用人民币 4,716,981.13 元、发行手续费及材料制作费等人民 币 744,137.39 元），募集资金净额为人民币 1,174,218,226.48 元。上述募集资金于 2022 年 5 月 17 日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 安永华明（2022）验字第 61555491_B03 号验资报告验证。 （二） 2023 年半年度募集资金使用情 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所为中国（上海） | 第五条 公司住所为上海市浦东新 | | | 自由贸易试验区祥科路 111 号 3 | 区五星路 707 弄 1 号 2 层 245 室。 | | | 号楼 楼 室。 6 612 | | | | 第十八条 公司发起人以其所持 | 第十八条 公司发起人以其所持有 | | | 有的思特威（上海）电子科技有限 | 的思特威（上海）电子科技有限公司 | | | 公司对应的截至 2020 年 10 月 31 | 对应的截至 2020 年 10 月 31 日经审 | | | 日经审计的账面净资产值人民币 | 计 的 账 面 净 资 产 值 人 民 币 | | 2 | 2,175,034,010.76 元为基础，按照 | 2,175,034,010.76 元为基础，按照 | | | 的比例整体折股， 6.041761141:1 | 的比例整体折股，折 6.041761141:1 | | | 折为股本 36,000 万股，每股面值 | 为股本 36,000 万股，每股面值人民 | | | 人民币 元，未 ...

思特威(上海)电子科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》"）及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为思特威(上海)电子科技股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第一届董事会第十七次会议审议 的相关事项发表独立意见如下: 一、关于《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的独立意见 综上,我们一致同意董事会审议通过相关议案。 二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见 经核查,我们认为:本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理事项履行了必要的程序。公司及子公司使用闲置募集资金进行现金 管理,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司 ...