中信建投证券股份有限公司 1 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 保荐机构通过日常沟通、定期或 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 | 不定期回访、现场检查等方式， | | | 方式开展持续督导工作。 | 了解思特威经营情况，对思特威 | | | | 开展了持续督导工作。 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规 | 持续督导期间，思特威未发生按 | | | 事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易 | | | 4 | 所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公 | 有关规定须保荐机构公开发表声 | | | 告。 | 明的违法违规情况。 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违 | | | | 规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日 | 持续督导期间，思特威未发生违 | | 5 | 起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容 | 法违规或违背承诺等事项。 | | | 包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承 | | | | 诺等事项的具体情况，保荐机构采取 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-014 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者可于 2024 年 05 月 16 日（星期四）至 05 月 22 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@smartsenstech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 05 月 23 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入28.57亿元，同比增长15.08%，归母净利润0.14亿元，扭亏为盈[2] - 公司2024年Q1实现营业收入8.37亿元，同比增长84.31%，环比下降22.78%，归母净利润0.14亿元，扭亏为盈[3] - 公司2023年智慧安防行业收入为16.71亿元，同比增长0.41%，占主营收入比例58.49%；智能手机领域营收显著增长，同比50.40%[5] - 公司预计2024-2026年分别实现营收49.05/64.12/83.60亿元，归母净利润4.53/6.44/8.40亿元，维持“买入”评级[8] - 公司2023A至2026E的财务指标显示营业收入、净利润、EPS等均呈现增长趋势，市盈率逐年下降[10] - 报告显示，公司2023年至2026年的营业收入呈现逐年增长趋势，分别为2857百万元、4905百万元、6412百万元和8360百万元[11] - 公司2023年至2026年的净利率分别为0.5%、9.2%、10.0%和10.1%，呈现逐年增长的趋势[11] 未来展望 - 公司预计2024-2026年分别实现营收49.05/64.12/83.60亿元，归母净利润4.53/6.44/8.40亿元，维持“买入”评级[8] - 公司2023A至2026E的财务指标显示营业收入、净利润、EPS等均呈现增长趋势，市盈率逐年下降[10] - 报告显示，公司2023年至2026年的营业收入呈现逐年增长趋势，分别为2857百万元、4905百万元、6412百万元和8360百万元[11] - 公司2023年至2026年的净利率分别为0.5%、9.2%、10.0%和10.1%，呈现逐年增长的趋势[11] 其他新策略 - 公司承诺报告中的信息独立、客观、公平，不受利益相关方干扰和影响[14] - 公司声明报告中的信息仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价，客户不应仅根据报告做出决策[16] - 公司可能持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供投资银行、财务顾问等服务[18] - 公司提醒非专业投资者取消接收、订阅或使用报告中的信息，以控制投资风险[19] - 公司对报告版权拥有最终解释权，未经授权不得对报告进行翻版、修改、复制等侵犯知识产权的行为[20]

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-013 思特威（上海）电子科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 1,600,400 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,600,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 25 日出具的《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可【2022】636 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 40 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威首 次公开发行战略配售限售股上市流通（以下简称"本次上市流通"）的事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年3月25 日出具的《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可【2022】636号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股， 并于2022年5月20日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000股，其中有限售条件流通股369,876,364股，无限售条件流通股 30,133,636股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入（维持）"评级 [1] 报告的核心观点 公司2023年业绩扭亏为盈，2024年一季度业绩持续向好 - 2023年公司实现营收28.57亿元，同比增长15.08%，实现归母净利0.14亿元，同比增长117.18% [4] - 2024年一季度公司实现营收8.37亿元，同比增长84.31%，实现归母净利0.14亿元，同比增长154.62% [4] 公司智慧安防和智能手机业务双重驱动营收增长 - 智慧安防领域下游市场回暖，公司迭代产品性能和竞争力提升 [5] - 智能手机领域公司应用于旗舰手机的5000万像素产品出货上升，与客户合作全面加深，市场占有率持续提升 [5] 公司股权激励彰显对消费电子CIS和车载CIS业务的增长信心 - 公司2023年限制性股票激励计划的业绩考核目标以净利润或新业务出货量为准，体现了公司对未来业绩增长的信心 [5] 财务数据分析 - 2023年公司实现营收28.57亿元，同比增长15.08% [4] - 2023年公司实现归母净利0.14亿元，同比增长117.18% [4] - 2024-2026年公司预计实现营收42.36/56.12/69.48亿元，实现归母净利润2.87/5.08/6.79亿元 [5] - 2023-2026年公司预计毛利率分别为20.0%/24.6%/26.0%/26.1% [7] - 2023-2026年公司预计净资产收益率分别为0.4%/7.1%/11.2%/13.0% [7]

财务数据 - 思特威2023Q4营业收入10.84亿元，同比增长31%[1] - 思特威2024Q1营业收入8.37亿元，同比增长84%[1] - 思特威2023年智能手机CIS营业收入为8.92亿元，同比增长50%[1] - 思特威2023年末库存约为22.8亿元，较去年末下降6.5亿元[2] - 思特威预计2024年营业收入为43.01亿元，EPS为0.67元，市值为189亿元[3] - 思特威市值对应2024年PE为70.5倍，2025年PE为36.8倍，2026年PE为25.1倍[3] - 思特威2022-2026年主营收入增长率分别为-7.7%、15.1%、50.5%、33.4%、24.3%[5] - 思特威2022-2026年归母净利润增长率分别为-120.8%、-117.2%、1787.7%、91.6%、46.8%[5] - 思特威2022-2026年最新股本摊薄每股收益分别为-0.21元、0.04元、0.67元、1.28元、1.89元[5] - 思特威2022-2026年市盈率分别为-228.7倍、1331.3倍、70.5倍、36.8倍、25.1倍[5] 未来展望 - 思特威2026年预测公司营业总收入将达到7131百万人民币，净利润预计为755百万人民币[6] - 预计2026年公司的营业利润率将达到12.5%，归母净利润率将达到10.6%[6] - 公司的P/E比率在2026年预计为25.1倍，P/B比率为3.6倍[6] 投资评级 - 公司的投资评级为"买入"，预计未来6-12个月内股价将超越基准指数20%以上[8] - 行业投资评级为"强于大市"，预计未来6-12个月内行业指数将表现强于基准指数[9]

业绩总结 - 思特威2023年实现收入28.57亿元，归母净利润0.14亿元，扣非归母净利润60.74万元[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.75/5.49/8.60亿元，维持“推荐”评级[4] - 思特威-W(688213)公司2026年预计营业总收入将达到6,971百万元，较2023年增长144.5%[7] - 公司2026年预计净利润率将达到12.33%，较2023年增长约11.83个百分点[7] 产品发展 - 公司产品矩阵持续完善，智慧安防、智能手机、汽车电子三大领域发展方向明确，智慧安防收入占比最高[3] 投资建议 - 民生证券研究院提供的投资建议中，推荐级别包括谨慎推荐、中性和回避等不同级别[9]

思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-007 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议由监事会主席胡文阁召集并主持，公司全体监事出席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为 2023 年公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真 地履行了监 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 思特威（上海）电子科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | | 合并利润表 | 9 - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | | | | 合并现金流量表 | 12 - | 13 | | | 公司资产负债表 | 14 - | 15 | | | 公司利润表 | 16 | | | | 公司股东权益变动表 | 17 | | | | 公司现金流量表 | 18 - | 19 | | | 财务报表附注 | 20 - | | 93 | | 补充资料 | | | | | 非经常性损益明细表 1. | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70044970_B01号 思特威（上海）电子科技股份有限公司 思特威（上海）电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了思特威（上海）电子科技股份 ...