股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划，每三年重新制订一次[1][5] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[3][5] - 营收增长快且股价与股本规模不匹配时可实施股票股利分配预案[3] 规划调整与实行 - 经营变化时可调整规划，以保护股东权益为出发点[5] - 规划自股东大会审议通过之日起实行[9] 未分配利润用途 - 未分配利润主要用于主营业务发展[6]

会议信息 - 思特威第二届监事会第六次会议于2025年4月18日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含2024年度报告、利润分配预案等，部分需提交股东大会审议[3][4][6] - 审议2024年度公司监事薪酬议案，全体监事回避表决，直接提交股东大会[13] - 通过作废2022年限制性股票激励计划部分未归属股票议案，无需提交股东大会[12]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为392,738,925.26元[7] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为517,532,481.57元[7] 股本与分红 - 截至董事会决议作出日，公司总股本为40,184.1572万股，扣除回购专用证券账户中股份数53.6872万股[7] - 拟派发现金红利60,195,705.00元（含税）[7] - 本年度公司现金分红总额60,195,705.00元[7] - 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,038,564.14元[8] - 现金分红和回购金额合计80,234,269.14元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.43%[8] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属股票数量为212.9375万股，总股本和注册资本相应增加[20] - 公司拟作废2022年限制性股票激励计划下首次授予部分第二个及第三个归属期尚未归属的限制性股票504.6957万股[27] 业务计划 - 公司及其全资子公司拟开展不超20.94亿元外汇衍生品交易业务，期限自2025年7月1日起12个月内有效[24] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8][9][11][13][15] - 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>》表决同意6票，反对0票，回避3票，弃权0票[12] - 《关于<安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2024年履职情况评估报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[16] - 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于<2025年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[19] - 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[22] - 《关于<未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[25] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[26] - 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[27] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[28] 其他 - 2024年度独立董事津贴为9.6万元/年[22] - 董事会提请择日召开公司2024年年度股东大会，授权董事长决定具体召开日期[28]

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-007 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润 392,738,925.26 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 1 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配方案为：每 1 股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公积转增股 本，亦不派送红股。 公司 2024 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例， ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-012 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及第二届董事 会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性 股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威 首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 募集资金使用及结存情况如下： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,260,715,100.00 | | 减：保荐承销费 | 63,035,755.00 | | 实际收到的募集资金总额 | 1,197,679,345.00 | | 减：其他发行费用 | 23,461,118.52 | | 实际募集资金净额 | 1,174,218,226.48 | | 减：以募集资金置换预先已投入募投项目的 | 760,351,114.78 | | 自筹资金 | | | 减：募投项目支出 | 414,3 ...

内部控制审计报告 2024年度 思特威（上海）电子科技股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是思特威（上 海）电子科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70044970_B01号 思特威（上海）电子科技股份有限公司 思特威（上海）电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了思特威（上海）电子科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 思特威（上海）电子科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | | 公司利润表 | | 16 | | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | | 公司现金流量表 | 18 | - | 19 | | | 财务报表附注 | 20 | - | 96 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70044970_B01号 思特威（上海）电子科技股份有限公司 思特威（上海）电 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 作废相关事宜的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 37094-4-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 -1- 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票作废相关事宜的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 37094-4-O-1 号 致：思特威（上海）电子科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受思特威（上海）电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国公司法》 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威 开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）开展外汇衍生品交易业务的目的 为减少外汇汇率波动带来的风险，公司及其全资子公司开展外汇衍生品业 务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是， 公司与银行签订外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、 汇率和期限，在到期日时，再按照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办理 业务。 公司开展的外汇衍生品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业 务为依据，以规避和防范汇率风险为目的。公司及其全资子公司开展的外汇衍 生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主 营业务发展。 （二）外 ...