会议出席情况 - 出席会议股东和代理人92人[3] - 出席股东所持表决权73,278,077，占比57.6007%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》普通股股东同意票73,152,530，占99.8286%[6] - 《选举符裕女士为第二届董事会非独立董事》得票72,996,710，占99.6160%[6] - 《关于取消监事会等议案》5%以下股东同意票6,552,530，占98.1200%[10] - 《选举符裕女士为第二届董事会非独立董事》5%以下股东同意票6,396,710，占95.7867%[10]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 杜薇女士、吕美亚女士及职工代表监事衷健鹏先生不再担任监事职务 [8] - 原监事会职权由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》相应废止 [8] - 第二届监事会及监事履职期限至股东大会审议通过议案当日止 [8] 公司章程与制度修订 - 同步修订《公司章程》及部分治理制度以适应取消监事会的安排 [8] - 具体修订内容详见2025年8月9日披露的公告编号2025-034文件 [8] - 议案已获第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过 [9] 董事会规模扩充计划 - 董事会成员由7名增至9名 新增1名非独立董事及1名职工代表董事 [9] - 独立董事数量维持3名不变 职工代表董事由职工代表大会选举产生 [9] - 修订《公司章程》以落实董事会结构调整 [9] 董事候选人提名 - 提名符裕女士为第二届董事会非独立董事候选人 任期至第二届董事会届满 [9] - 候选人持有3.312万股限制性股票及2.76万股员工持股计划份额 [10] - 候选人与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [10] 股东大会安排细节 - 现场会议于2025年8月25日10:00在无锡市锡山区公司109会议室召开 [6] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [6] - 网络投票时段为9:15-15:00 交易系统投票时段覆盖9:15-11:30及13:00-15:00 [6] 会议议程与表决机制 - 审议取消监事会及修订公司章程等非累积投票议案 [7] - 推举股东代表和监事各1名担任计票人 股东代表和律师各1名担任监票人 [5] - 表决票需签署股东名称或姓名 未填、错填或字迹无法辨认的均视为弃权 [4] 股东参会规范要求 - 股东发言需经主持人同意 发言时间限时5分钟且需围绕会议议题 [3] - 会议期间禁止录音、录像及拍照 手机需调整为静音状态 [5] - 参会费用由股东自行承担 公司不发放礼品且不安排交通食宿 [5]

公司治理调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则废止[13] - 拟修订股东、董事会议事规则等多项制度[13][14] - 拟将董事会成员由7名增至9名，新增非独立董事和职工代表董事[16] 人员选举 - 推荐符裕女士为第二届董事会非独立董事候选人[16] - 符裕女士持有3.312万股未归属限制性股票[18] - 符裕女士在员工持股计划中持有2.76万股份额[18] 会议信息 - 2025年8月25日10：00在无锡公司109会议室召开会议[10] - 表决方式为现场和网络投票结合[8][10] - 非累积与累积投票议案各有内容[12]

公司动态 - 中科微至将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年8月25日10点00分，地点为公司109会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月18日，A股股票代码688211，简称中科微至 [6] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括非累积投票议案《关于修订<中科微至科技股份有限公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的议案》 [2] - 审议议案包括累积投票议案关于选举董事和独立董事的议案 [2][7] - 所有议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2025年8月9日披露 [2] 会议出席与登记 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席股东大会，可委托代理人出席 [4] - 登记时间为2025年8月22日17时之前，登记地点为无锡市锡山区安泰三路979号公司董事会办公室 [5] - 登记方式包括现场登记、信函登记及邮箱登记，邮箱为investor_relationships@wayzim.com，不接受电话登记 [5] 其他会务安排 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理 [6] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 [6] - 会议联系地址为无锡市锡山区安泰三路979号，邮编214000，联系电话0510-82201088 [6]

董事会结构调整 - 公司董事会成员由7名增至9名 新增一名非独立董事和一名职工代表董事 独立董事保持3名不变[1] - 董事会扩容旨在完善公司治理结构 保障长期战略规划有效实施[1] - 职工代表董事将通过职工代表大会选举产生[1] 非独立董事增选 - 符裕女士被提名为第二届董事会非独立董事候选人 任期自2025年第二次临时股东大会通过至第二届董事会届满[2] - 该增选事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 候选人背景 - 符裕女士现任公司人力资源总监 拥有复旦大学硕士研究生学历[4] - 职业经历涵盖市场研究与人力资源管理 曾任职IPSOS市场咨询 达芙妮国际控股及恒天凯马股份有限公司[4] - 持有2024年限制性股票激励计划3.312万股未归属股票及员工持股计划2.76万份额[5] 任职资格 - 候选人与控股股东 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系[5] - 不存在公司法规定禁止任职情形及监管处罚记录 符合董事任职资格要求[5]

总则与适用范围 - 公司信息披露制度依据《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等法律法规制定，旨在规范信息披露行为，保障信息真实、准确、完整[1] - 信息披露范围涵盖公司及直接或间接控股50%以上的子公司，部分条款适用于控股或参股股东[2] - 信息披露需遵循公开、公正、公平原则，禁止选择性披露，确保所有投资者平等获取信息[2] 信息披露基本原则 - 信息披露需真实、准确、完整、及时，禁止虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 董事及高级管理人员需勤勉尽责，保证信息披露质量，并严格控制未公开信息知悉范围[2] - 未达披露标准但可能影响股价的事件，需按制度及时披露[2] 信息披露内容与形式 - 信息披露内容包括定期报告（年度、中期、季度报告）和临时报告[3] - 临时报告需立即披露可能对证券交易产生重大影响的事件，包括经营变化、重大交易、诉讼仲裁等[4] - 信息表述需简明扼要、通俗易懂，禁止使用宣传性或诋毁性语言[3] 信息披露触发与时限 - 重大事件披露时点为董事会决议形成、协议签署、董事或高管知悉等最早发生时点[4] - 重大事项存在不确定性时可暂缓披露，但需在形成最终决议或协议时公开[5] - 已披露事件出现重大进展或变化时需及时更新[5] 职责分工与执行 - 董事会是信息披露决策机构，董事会秘书负责组织协调和信息汇集[8][9] - 证券事务代表协助董事会秘书工作，并在其缺席时代行职责[10] - 董事、高管、财务负责人、控股股东等均承担相应信息披露责任[8][10][12] 信息披露程序 - 定期报告需经审计委员会事前审核、董事会审议批准，并在规定时限内披露[14] - 临时报告由信息披露义务人及时报告董事会秘书，经内部程序审核后披露[15] - 已披露信息存在错误时需及时发布更正或补充公告[16] 信息披露媒体与渠道 - 信息披露需通过指定媒体及上交所网站发布，非交易时段发布需在下一交易时段前补发公告[16] - 公司宣传材料需经董事长或分管董事审查，防止泄露未公开信息[16] 保密与内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括董事、高管、持股5%以上股东、中介机构人员等[20] - 内幕信息涵盖经营重大变化、资产交易超30%、债务违约、重大诉讼等[19][20] - 内幕信息知情人需登记备案，档案至少保存10年，禁止泄露或利用内幕交易[21][22][23] 监督与责任追究 - 审计委员会监督信息披露行为，发现违规需调查并提出处理建议[11] - 信息披露违规可能导致内部处分、经济处罚或法律责任[17][24] - 控股股东不得滥用权利索取内幕信息，需配合公司履行披露义务[12][24] 附则与制度效力 - 制度与法律法规冲突时以法律法规为准，由董事会负责解释和修订[26] - 制度自董事会审议通过之日起生效[26]

对外投资定义与范围 - 对外投资包括货币资金出资 以及权益 股权 技术 债权 厂房 设备 土地使用权等实物或无形资产作价出资行为 同时涵盖通过收购 置换 出售或其他方式导致公司对外投资资产增减的行为 [1] - 投资形式涵盖有价证券 金融衍生产品 股权 不动产 经营性资产 新建扩建项目 长期短期债券 委托理财等 但明确排除银行理财产品 [1] 投资决策机构与权限 - 公司所有投资行为必须符合国家法规及产业政策 并符合公司长远发展计划和战略 有利于拓展主营业务和可持续发展 [2] - 对外投资审批权集中于公司 控股子公司无权批准 子公司拟投资需先报请公司履行程序获批准后方可实施 [2] - 决策机构为股东会或董事会 达到《公司章程》规定标准的由股东会批准 未达标准由董事会或董事长及总经理按权限审批 [2] 投资可行性研究与程序 - 投资需经过可行性论证 项目总投资额累计在公司最近一期经审计净资产值30%以上时 需至少选择一家专业机构参与调研及可行性研究并提供书面意见 [4] - 可行性报告需包含国家宏观及区域政策 市场供求现状及趋势 竞争对手状况 市场开拓条件 资金来源与运用等 [2] - 投资程序必须文件化 法律化 避免任何内部或口头协议 [4] 投资执行与过程管理 - 确定投资方案时需听取多方意见 关注现金流量 货币时间价值 投资风险 财务费用 负债结构等关键指标 [6] - 实施投资后需根据需要对被投资企业派驻代表（如董事或高级管理人员）进行跟踪管理 及时掌握财务状况和经营情况 [6] - 使用实物或无形资产投资时 资产必须经有资质评估机构评估 且评估结果需经决策机构决议通过后方可出资 [6] 财务控制与档案管理 - 财务部门需加强投资收益控制 将所有利息 股利及其他收益纳入会计核算体系 严禁账外账 [7] - 需设置对外投资总账和明细账 定期与被投资单位核对账目 确保记录正确性和投资安全完整 [7] - 需加强对外投资档案管理 保证决议 合同 协议及权益证书等文件安全与完整 [7] 投资处置与清算 - 对外投资的收回 转让 核销需按本制度金额限制 经决策机构决议通过后方可执行 [9] - 投资项目终止时需按国家清算规定全面清查被投资单位财产 债权 债务 并关注资金抽调 私分资产等行为 [9] - 核销对外投资需取得被投资单位破产等无法收回投资的法律文书和证明文件 [9] 信息披露与保密 - 公司对外投资需严格按法律法规 规范性文件 监管规定及公司章程履行信息披露义务 [10] - 相关部门需配合做好信息披露工作 且在未披露前各知情人员均有保密责任和义务 [10]

委托理财制度适用范围 - 适用于公司及全资、控股子公司[2] 委托理财产品类型 - 以保本固定和保本浮动收益型产品为主，不投非保本类[2] 委托理财资金来源 - 自有闲置资金不影响生产经营，闲置募集资金不影响投资计划[4] 委托理财审批流程 - 经总经理办公会审议，提交董事会审批，超权限需股东会审议[5] 财务部职责 - 一季度汇报上年理财情况并预计下年额度[7] - 拟定配置策略及选择方案[7] - 年末全面盘点并提减值意见[10] - 每月报告理财情况[12] 理财机构选择 - 选择合格专业理财机构并签书面合同[12] 制度制定与生效 - 由董事会制定、修改和解释，经股东会审议通过后生效[16]

公司基本信息 - 公司于2021年10月26日在上海证券交易所科创板上市，首次发行3300万股[6] - 公司注册资本为131608698元[7] - 公司已发行股份数为131608698股，均为普通股[16] 股东与股权 - 公司设立时，无锡微至源创投资企业持股27.27%，无锡群创众达投资合伙企业、李功燕持股20.00%，北京中科微投资管理有限责任公司持股13.64%[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[25] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等提起诉讼[34] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[53] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前3天通知[91] 决策审批 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东会审议[43][44] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[67] 人员任职 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[76] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[121] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[124] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[136][137]