证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-016 中科微至科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长。受国际政治、经 为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金 使用效率，中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展总额度 不超过人民币 5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务。自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期 限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相 关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）为人民币 5,000 万元。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第 ...

（一）募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号)同意注册，公 司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300.00 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民 币 2,976,600,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实际到 账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振验 字第 2101048 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-012 中科微至科技股份有限公司 关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全 ...

中科微至科技股份有限公司董事会 中科微至科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中科微至科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈鸣飞先生、刘佳女 士、徐岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事陈鸣飞先生、刘佳女士、徐岩先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月13日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[3] 会议地点 - 现场会议在中科微至科技股份有限公司109会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案相关公告2025年4月23日在上海证券交易所网站披露[7] - 股权登记日为2025年5月6日[12] - 拟现场出席需2025年5月12日17时前在公司董事会办公室登记[15] - 公司邮编214000，联系电话0510 - 82201088[16] - 公司委托代表出席并代为行使表决权[19] - 会议审议13项议案[19] - 委托人需选表决意见，未作指示受托人有权按意愿表决[20]

会议相关 - 2025年4月21日召开第二届监事会第十五次会议，3名监事全出席[2] - 会议通知于2025年4月11日送达全体监事[2] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，表决均全票通过[3] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等需提交股东大会审议[3] 资金安排 - 2025年度公司及全资子公司预计申请不超20亿综合授信，公司担保不超5亿[12][13] - 2025年度公司及其控股子公司拟用不超6亿闲置资金委托理财[14] 其他决策 - 续聘毕马威华振为2025年度审计机构[15] - 公司拟开展不超5亿外汇套期保值业务，表决全票通过[19] - 部分募投项目调整等议案需提交股东大会审议，表决全票通过[20][21] - 拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易议案获全票通过[21]

主要财务表现 - 2024年营业收入24.74亿元 同比增长26.42% 较2022年23.15亿元有所提升 [1] - 净利润由盈转亏 从2023年0.21亿元恶化至-0.85亿元 同比大幅下降504.76% [1] - 基本每股收益-0.67元 较2023年0.16元下降518.75% 但优于2022年-0.9元水平 [1] - 每股净资产26.93元 同比下降2.92% 每股未分配利润1.43元 下降33.49% [1] - 净资产收益率-2.36% 较2023年0.58%恶化506.9个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例42.22% 较上期减少52.48万股 [2] - 股东朱壹减持71.16万股至244.95万股 持股比例3.77% [3] - 股东王一遴增持10.02万股至169.93万股 持股比例2.61% [3] - 孔凡强和周卫安新进前十大股东 分别持股63.1万股和53.67万股 [3] - 张东东和第一期员工持股计划退出前十大股东 原持股分别为62.39万股和45.77万股 [3] 资本公积与分红政策 - 每股公积金24.98元 较2023年24.91元微增0.28% [1] - 公司决定不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-005 中科微至科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，综合考虑公司的持续稳定经营、 长远发展和全体股东利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，也不进行资本公 积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事 会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 (一) 利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为-84,75 ...

授予预留限制性股票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 21 日 限制性股票预留授予数量：2.74 万股，约占本激励计划授予时公司股本 总额的 0.021% 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-014 中科微至科技股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 股权激励方式：第二类限制性股票 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 中科微至 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根 据公司2023年年度股东大会的授权及《中科微至2024年限制性股票激励计划（草 案）》《中科微至 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次授予事宜 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序 ...

限制性股票激励计划 - 2024年预留授予核心骨干员工2.74万股[1] - 获授预留限制性股票占授予总数比例2.92%[1] - 获授预留限制性股票占总股本比例0.021%[1] 激励计划限制 - 激励对象获授股票不超总股本1%[2] - 全部激励计划标的股票累计不超股本总额20%[2] 激励对象范围 - 激励对象不包括董监高[2]

激励对象 - 激励对象具备任职资格，主体资格合法有效[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 预留授予激励对象不包括董监高，名单与规定范围相符[2] 激励计划安排 - 剩余预留部分激励对象12个月内确定[3] - 监事会同意预留授予激励对象名单[3] 授予信息 - 预留授予日为2025年4月23日[3] - 授予价格为16.92元/股[3] - 向1名激励对象授予2.74万股第二类限制性股票[3]